Mr Pips bedrägerinätverk: Anställda misshandlas om de inte når målen för "kycklingvallning"

Mr. Pips leder den största ringen inom finansbedrägerier online

Cau Giay-distriktets polis (Hanoi) samordnar med professionella enheter för att utreda en grupp ledd av Pho Duc Nam (Mr. Pips, 30 år gammal, bosatt i Ba Ria - Vung Tau ), som lurade 2 661 offer och tillägnade sig cirka 50 miljoner USD.

Överlöjtnant Tran Cong Hau, officer i kriminalpolisgruppen vid Cau Giay-distriktets polis, sade att Pho Duc Nam, för att organisera och bedriva kriminell verksamhet, samarbetade med och gav Le Khac Ngo (Mr. Hunter, 34 år gammal, bosatt i Hanoi ) i uppdrag att etablera 44 kontor i Vietnam med 1 918 regionala chefer, kontorschefer och säljpersonal.

Säljpersonal arbetar i kontorsbyggnader, exklusiva lägenheter och platser med hög säkerhet och sekretess. Dessutom använder försökspersonerna sin egen säkerhetsavdelning för att övervaka och observera. När avvikelser upptäcks har försökspersonerna ett sätt att reagera.

Utöver säljpersonalen etablerade denna grupp ett separat säkerhetsteam, vars uppgift är att vara vaksamma och bevaka kamerorna, och sitta vid kontorsdörrarna för att hålla koll.

"När offer stämmer eller myndigheter kommer för att inspektera företagets verksamhet, kommer dessa personer att ha representanter som kommer ut för att ta emot dem och mörklägga deras handlingar, inte samarbeta och inte låta myndigheterna arbeta", sa seniorlöjtnant Tran Cong Hau.

Överlöjtnant Tran Cong Hau, officer i kriminalpolisgruppen vid Cau Giay-distriktets polis.

Det är värt att notera att säljpersonalen tvingas uppfylla mål, och om de inte lyckas med dem torteras och avskedas. När de avskedas hotar och kontrollerar koncernens säkerhetsavdelning dem. Om säljpersonalen lämnar ut information om företagets aktiviteter till utsidan misshandlas de, vilket orsakar svårigheter i deras dagliga liv.

"Säkerhetsvakter tog med sig säljpersonal till privata rum och använde våld för att slå dem om de var försumliga, ofokuserade eller ineffektiva i arbetet", sa seniorlöjtnant Tran Cong Hau.

Anställda i bedragargruppen Mr. Pips måste stämpla in sig med fingeravtryck och ansikten när de kommer till jobbet, och kontrolleras tidsmässigt. När de går hem får de absolut inte vara relaterade till arbetet. Alla datorer och telefoner lämnas kvar på företaget för att begränsa tillhandahållandet av information om företagets aktiviteter och dokument till utsidan.

Beträffande arbetssättet rekryterade försökspersonerna anställda och delade in dem i avdelningar som: reklamavdelning (marknadsföring), avdelning för brottsoffervård (teknisk avdelning - ret), avdelning för brottsofferstöd för insättning och uttag av pengar (support).

Säljpersonalen på filialkontoren är indelad i små grupper om 5 till 10 personer för att arbeta och utse teamledare, utbilda och vägleda säljpersonal för att hitta och locka kunder att överföra pengar.

Säljpersonalen har ingen kunskap om valutahandel och aktieinvesteringar men använder fortfarande mobiltelefoner för att hitta kunder via grupper på sociala nätverken Zalo och Facebook.

Herr Pips bluffgäng. (Foto: Hanoi stadspolis)

Dessa anställda deltar också i evenemang med många personer med ekonomisk potential för att kontakta dem, få vänner, bekanta sig, sedan introducera den makrofinansiella marknaden, valutainvesteringsmöjligheter, stimulera kundernas investeringslust och därifrån vägleda och bjuda in dem att investera i ovanstående valutagolv.

När kunden samtycker till att delta kommer säljpersonalen att hjälpa kunden att skapa ett konto, komma åt börsens webblänk och använda Gmail för att skapa ett handelskonto. Därefter instrueras kunden att ladda ner MT4- och MT5-applikationen till telefonen, använda handelskontokoden som "klistrats in" i MT5-applikationen och gå till Gmail för att bekräfta kontot.

Under bedrägeriet skapade säljpersonal många Zalo-konton för att låtsas vara investerare, konsulter och publicerade många vinnande transaktioner på Zalo-grupper för att stimulera folk att investera.

Efter att kunderna har satt in pengar kommer personalen att ge information om marknadstrender, uppmuntra kunderna att göra transaktioner med hög hävstång, begränsa vinsthemtagningar eller förlustminskningar inom 3 minuter (efter att ha lagt köp- eller säljorder).

Dessa personer påstår sig vara finansiella experter, "orderläsare" pratar med kunder, uppmuntrar kunder att sätta in mer pengar för att investera i hopp om att återhämta sig, hittar sätt att få dem att förlora, "bränner" sina konton; ju mer pengar kunderna sätter in, desto mer förlorar de, desto mer gynnas personerna.

När kunder "bränner" sina ordrar kommer säljpersonal och ledare att locka många att sätta in pengar för att fortsätta spela för att återhämta sig eller erbjuda attraktiva kampanjer (bonusar) för kunder att fortsätta sätta in pengar. När kunder vill ta ut pengar kommer de som deltar i uttagsordern att utföra dem på spelgolvet eller chatta med supportavdelningen för offrets insättning och uttag på spelgolvet för att begära ett uttag.

När en kund har en uttagsorder kommer supportavdelningen för offren att meddela ledarna för deras åsikter. Om kunden tar ut ett litet belopp kommer de att tillåta uttaget. Om kunden tar ut ett stort belopp eller avser att ta ut och sluta spela, kommer teamledaren att be säljpersonalen att påverka kunden att göra fler transaktioner, fördröja uttaget för att "bränna" kundens konto och begränsa kundens uttag från spelgolvet.

Förövaren tog emot pengar från kunder och använde dem för personliga utgifter. De köpte superbilar, yachter, fastigheter, USD och guld för att visa upp dem på alla sociala nätverksplattformar för att stimulera andra offer att fortsätta delta i organisationens bedrägerier.

Hittills har utredningsbyrån identifierat 2 661 offer som satte in pengar på TikTokern Mr Pips investeringsplattformar med ett totalt belopp på nästan 50 miljoner USD.

Minh Tue

Källa: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html