Förfalskning av dokument från Vietnam Banks Association (VNBA) för att begå bedrägeri

Vietnams bankförening (VNBA) varnar för förekomsten av falska dokument som använder föreningens och dess ledares namn i syfte att bedra och tillägna sig tillgångar från personer och företag.

Enligt föreningen cirkulerades den 22 maj 2025 ett dokument med titeln "ÅTAGANDE", vilket visade tecken på en förfalskad underskrift av Nguyen Quoc Hung - vice ordförande och generalsekreterare för VNBA. Innehållet i detta dokument nämnde att Vietnams bankförening "åtog sig" att utbetala en stor summa pengar (2 300 242 600 VND) till en person vid namn To Thi Cam Nga (kontonummer 197704070004039 hos HDBANK ) efter att denna person hade slutfört "bankverifiering".

Dokumentet innehåller också uppenbart en klausul om "100 % kompensation" om föreningen inte betalar ut, i syfte att skapa förtroende och tilltala offrets önskan att snabbt få pengar.

Bankföreningen bekräftar att detta är ett helt falskt dokument, skapat i syfte att utföra sofistikerade bedrägerier. Vietnams bankförening är en organisation som representerar medlemskreditinstitutens juridiska rättigheter och intressen, som verkar i enlighet med lagens bestämmelser, har ingen funktion och står aldrig upp för att "begå" eller direkt hantera personliga utbetalningstransaktioner som innehållet i det falska dokument som nämns ovan. Alla transaktioner relaterade till konton och utbetalningar utförs direkt mellan kunder och affärsbanker.

Tricket att förfalska dokument från välrenommerade myndigheter och organisationer, särskilt inom finans- och banksektorn, är inte nytt. Tidigare har VNBA och många medlemsbanker upprepade gånger varnat för liknande fall, såsom: förfalskning av webbplatser, e-postmeddelanden och SMS-meddelanden med bankens varumärke; utgivande av bankanställda för att ringa och begära personlig information och engångskoder; eller skapande av falska "prismottagningsmeddelanden" och "vinstmeddelanden" för att be användare betala avgifter eller göra pengaöverföringar till bedragarens konto.

Bedragare utnyttjar ofta vissa människors godtrogenhet, brist på information eller girighet för att begå brott. De använder alltmer sofistikerade och professionella knep, från att förfalska sigill och underskrifter till att skapa komplexa bedrägeriscenarier.

För att skydda tillgångar och personlig information rekommenderar VNBA att individer, företag och organisationer är vaksamma och absolut inte litar på dokument, aviseringar, e-postmeddelanden, meddelanden av okänt ursprung eller med misstänkta tecken, oavsett namn på någon organisation, inklusive VNBA eller banker. Lämna inte ut personlig information, bankkontoinformation (inloggningsnamn, lösenord, engångskod, kortnummer, CVV-kod...) till någon via telefon, e-post, sociala nätverk eller konstiga länkar. Bankpersonal och VNBA ber aldrig kunder att lämna ut denna information. Var försiktig med förfrågningar om att överföra pengar, betala avgifter för att ta emot belöningar, ta emot gåvor eller hantera "problem" relaterade till konton. När du får misstänkt information måste du kontakta närmaste bankkontor/transaktionskontor direkt eller ringa bankens/VNBA:s officiella hotline för att verifiera informationen.

Föreningen sa att den kommer att samordna med myndigheterna för att utreda och klargöra det ovan nämnda fallet av dokumentförfalskning och strikt hantera överträdare i enlighet med lagen. Samtidigt uppmanar den samhället att samarbeta för att förhindra bedrägerier och skydda en säker och transparent miljö för finansiella transaktioner.

Källa: https://baodautu.vn/gia-mao-van-ban-cua-hiep-hoi-ngan-hang-viet-nam-vnba-de-lua-dao-d292077.html