Idag (19 mars) ställde Hanois folkdomstol svaranden Do Anh Dung, ordförande för Tan Hoang Minh-gruppen, och hans medbrottslingar inför rätta för brottet bedrägligt tillägnande av egendom.

15 åtalade ställdes inför rätta för brottet bedrägligt tillägnande av egendom, inklusive:

1. Do Anh Dung, ordförande för Tan Hoang Minh Group;

2. Do Hoang Viet (biträdande generaldirektör för Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (tidigare chef för finans och redovisning på Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (tidigare tillförordnad biträdande direktör för finans- och redovisningscentret, samtidigt chef för finans- och redovisningsavdelningen på Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (tidigare biträdande direktör för kapitalresursavdelningen, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (tidigare biträdande direktör för kapitalresursavdelningen, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (biträdande chef för budgetavdelningen, finans- och redovisningscentret, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (ställföreträdande generaldirektör för Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (tidigare styrelseordförande för Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Tran Hong Son (styrelseordförande för Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Nguyen Khoa Duc (styrelseordförande och generaldirektör för Vinterpalatsets aktiebolag);

12. Bui Thi Ngoc Lan (tidigare direktör för Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Northern Branch);

13. Le Van Do (generaldirektör för Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14. Phan Anh Hung (tidigare biträdande direktör för Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Nguyen Thi Hai (tidigare biträdande generaldirektör för Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).

Domarpanelen består av ordföranden, domaren Nguyen Xuan Van, domaren Nguyen Thanh Nha, suppleanten Tran Duc Hieu och tre folkassessorer.

Do Anh Dung.jpg
Åtalade Do Anh Dung i rätten. Foto: Chi Hieu

Bland åklagarmyndighetens representanter som deltog i rättegången fanns åklagarna Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam och Ms. Vu Thi Anh Dao. Fler än 20 advokater deltog i försvaret av de åtalade.

I samband med fallet kallades 6 630 investerare som identifierats som offer till domstol. Före rättegången mottog Hanois folkdomstol mer än 1 000 "framställningar om straffnedsättning" från investerare som begärde straffnedsättning för de åtalade, särskilt de åtalade Do Hoang Viet och Do Anh Dung.

I framställningen bad investerarna domstolen och åklagarmyndigheten att överväga att minska det straffrättsliga ansvaret för alla tilltalade.

by-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
De åtalade Do Anh Dung och Do Hoang Viet. Foto tillhandahållet av polisen.

Enligt åtalet gick Do Anh Dung med på policyn, på grund av ekonomiska svårigheter, för att ha pengar till att täcka kostnaderna för att underhålla Tan Hoang Minh-gruppens arbetsapparat, affärsverksamhet, investeringar och betala skulder, från juni 2021 till mars 2022. Genom sin son Do Hoang Viet instruerade och bemyndigade han de åtalade att använda de juridiska enheterna i tre företag (Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) för att emittera nio separata företagsobligationspaket, med ett totalt värde av 10 030 miljarder VND, för att samla in pengar till Tan Hoang Minh-gruppen.

Genom olagligt köp och försäljning av nio obligationspaket har Tan Hoang Minh Company samlat in ett totalt belopp på mer än 13 972 miljarder VND. Utredningsresultaten visade att de nio obligationspaketen som utfärdades hade löptider på 2–5 år, men de åtalade i Tan Hoang Minh Company delade upp löptiderna i veckor och månader för att sälja obligationerna och använde pengarna från obligationsintäkterna för att betala.

Tan Hoang Minh använde mer än 5 165 miljarder VND av pengarna tillhörande de personer/kontrakt som köpte obligationerna senare för att betala de personer/kontrakt som köpte de obligationer som förföll tidigare. Därför upptäcktes och förhindrades brottet vid tidpunkten för åtalet, och hela det återstående kapitalbeloppet på mer än 8 643 miljarder VND tillhörande 6 630 investerare (offer) fastställdes.

För att emittera obligationer medverkade de tilltalade i många bedrägerier och knep, legaliserade villkor, emissionsdokument, erbjudandeförfaranden och obligationstransaktioner: förfalskade affärsverksamheter genom att underteckna lagliga investeringssamarbetsavtal, insättningar samt aktieförsäljningar och -köp etc., som inte var riktiga, mellan koncernens interna företag.

De svarande samarbetade med revisorerna för att legalisera de tre emitterande företagens finansiella rapporter och avgav sina yttranden om att de var helt acceptabla för att kvalificera sig för obligationsemission.

De åtalade undertecknade också "falska" kontrakt för att överföra obligationer och hantera "falska" kassaflöden, vilket visar att Tan Hoang Minh betalade för obligationer och kassaflöden från tre emitterande företag enligt investeringssamarbetsavtal; vilket skapade "virtuella" värden för obligationspaket, vilket legitimerade obligationsinnehavare för denna grupp.

Anklagelsen är att de åtalade använde tillgångar från de "falska" investeringssamarbetsavtalen som säkerhet för obligationerna. Därifrån skapade de förtroende, använde den juridiska personen och varumärket Tan Hoang Minh för att mobilisera och tillägna sig totalt mer än 8 643 miljarder VND från 6 630 investerare.

Dessa pengar användes av de tilltalade för olika ändamål, inte för att emittera obligationer. Hittills har familjerna till herrarna Do Anh Dung och Do Hoang Viet återhämtat 100 % av skadan med ett belopp på cirka 8,6 biljoner VND (insatt på det tillfälliga kontot hos avdelning C03).