Åtal mot ordföranden för Phu Quy Gold Company för smuggling av mer än 3 ton guld

Information från ministeriet för offentlig säkerhet uppgav att ministeriets utredningspolismyndighet samordnade med professionella enheter för att klargöra tecken på en guldsmugglingsliga ledd av Nguyen Thi Hoa i Quang Tri och skatteundandragande som förekommer vid Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, med Le Xuan Tung som styrelseordförande och generaldirektör.

Resultaten visade att Nguyen Thi Hoa (bosatt i Lao Bao stad, Huong Hoa-distriktet, Quang Tri ) och Nguyen Thi Gai från 2022 till idag har organiserat en smugglingsliga av över 3 ton guld (totalt värde av cirka 5 000 miljarder VND) från Laos till Vietnam genom Lao Baos gränsport i Quang Tri för att sälja till guldaffärer i Vietnam för illegala vinster.

De åtalade åtalades. (Foto: Ministeriet för offentlig säkerhet)

Phu Quy Company deklarerade och rapporterade sin skatteuppgörelse för 2021 oärligt, i strid med bestämmelserna i klausul 2, artikel 143 i skatteförvaltningslagen nr 38/2019/QH14 om skatteundandragande, vilket orsakade staten skada, ursprungligen fastställd till 6 145 miljarder VND.

Baserat på insamlade dokument och bevis beslutade ministeriet för offentlig säkerhet den 23 juni att åtala fallet med "smuggling" och "skatteundandragande" som ägde rum vid Lao Bao gränsport, Quang Tri-provinsen, Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company och relaterade enheter.

Svarande (från vänster till höger): Le Xuan Tung, Le Thuy Quynh.

Samtidigt beslutade ministeriet för allmän säkerhet:s utredningspolismyndighet att åtala och vidta förebyggande åtgärder mot 18 personer för brottet "smuggling", inklusive: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi N,Quyen Van Tri, Nguyen Thu Nguyen (Huguyen Van Tri) Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (driver Kim Linh Gold Shop), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

Enheten beslutade också att åtala och tillämpa förebyggande åtgärder mot Le Xuan Tung och Le Thuy Quynh för brottet "skatteundandragande".

Efter att Högsta folkåklagaren godkänt detta verkställde ministeriet för offentlig säkerhets utredningspolismyndighet ovanstående beslut och order.

Utredningspolisen sammanställer dokument och bevis för att styrka de åtalade som har åtalats brottsliga handlingar och utökar utredningen av fallet; granskar, beslagtar och fryser de åtalades tillgångar för att säkerställa återkrav för staten.

Minh Tue

Användbar
Känsla
Kreativ
Unik

Källa: https://vtc.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-trong-duong-day-buon-lau-hon-3-tan-vang-ar801610.html