Den rike mäklaren lånade pengar från Tran Qui Thanh, mannen fick i fickan 23 miljarder VND

[annons_1]

Utredningspolismyndigheten (C01) vid ministeriet för offentlig säkerhet har utfärdat ett beslut där det föreslås att Tran Qui Thanh (ordförande för Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) åtalas för brottet missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom. Thanhs två döttrar, Tran Uyen Phuong och Tran Ngoc Bich, föreslogs också att åtalas för samma brott.

Herr Tran Qui Thanh och hans två döttrar anklagades för att ha missbrukat förtroende och tillägnat sig 767 miljarder VND från Ms. Dang Thi Kim Oanh och två andra personer. Utredningsmyndigheten fastställde att vissa personer agerade som mäklare och fick provision genom att koppla samman lån och utlåning.

Bland mäklarna gynnades Nguyen Hoang Phu (en frilansare) av upp till 23,6 miljarder VND efter att ha kopplat ihop Ms. Dang Thi Kim Oanh och Lam Son Hoang för att låna 615 miljarder VND från svaranden Tran Qui Thanh.

Enligt utredningen har Nguyen Hoang Phu erfarenhet av fastighetsmäklare och investeringar, och har juridisk kunskap. Phu träffade Kim Oanh år 2019 för att förmedla ett lån.

Vid den tidpunkten köpte Kim Oanh Minh Thanh-projektet från Minh Thanh Dong Nai Company men saknade kapital och kunde inte låna pengar frånOCB bank. Den kvinnliga magnatens assistent kontaktade därför Nguyen Hoang Phu för att "diskutera arbete".

På Kim Oanh Dong Nai Companys huvudkontor sa Phu att om Oanh ville låna 500 miljarder VND, behövde hon överföra Nhon Thanh- och Minh Thanh-projekten till Tran Qui Thanh, och tillade: "Ni måste betala mig 5 % av lånebeloppet."

När Dang Thi Kim Oanh hörde detta bad hon Phu att hjälpa henne träffa Tran Qui Thanh och lovade att om hon kunde låna pengar skulle hon betala mäklararvodet.

Phu bad den kvinnliga magnaten att skriva på ett mäklaravtal där det stod att Phu var en mellanhand som tillhandahöll en tjänst för att hitta partners åt Ms. Oanh att samarbeta med i investeringar mot en avgift på 5 % av det totala kontraktsvärdet. I kontraktsbilagan stod det: "Phu förmedlade för att lösa Ms. Oanhs lånebehov med ett belopp på 500 miljarder VND, utbetalat två gånger, första gången 400 miljarder VND; andra gången 100 miljarder".

Efter det tog Phu upprepade gånger med sig Kim Oanh för att träffa Tran Qui Thanh för att diskutera lånet. Utredningsbyrån anklagade Thanh för att ha bett Kim Oanh att underteckna ett kontrakt för att överföra Nhon Thanh- och Minh Thanh-projekten, till vilka just hade lånats ut 500 miljarder VND, och sedan tillägnat sig dessa två projekt, vilket orsakade en förlust på 600 miljarder VND för Oanh.

Genom ovanstående mäklarfirma erhöll Nguyen Hoang Phu mer än 20,6 miljarder VND i mäklararvoden, enligt det 5%-iga värdeavtal som undertecknades med Kim Oanh.

Dessutom introducerade Phu även Lam Son Hoang för att låna 115 miljarder VND från Tran Qui Thanh och fick en mäklaravgift på 3 miljarder VND.

Utredningsbyrån anser att Phus beteende visar tecken på brottet Missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom, med hans roll i att bistå Tan Hiep Phats ordförande Tran Qui Thanh och hans två döttrar med att tillägna sig pengar från Ms. Oanh och Mr. Hoang.

Men eftersom Phu inte kände till Tran Qui Thanhs och hans medbrottslingars syften var hans handlingar inte tillräckliga för att utgöra ett brott.

Minh Tue

[annons_2]
Källa