Herr Pips och hans "knep" för hur man blir rik.

(Dan Tri Newspaper) - Efter att ha blivit en av endast tre personer i världen som fått ett fullt stipendium till ett universitet i Singapore, började Nam och två andra individer bygga en "fälla" för att lura tusentals människor.

"Endast rika människor har fritid, fritid att sitta och räkna pengar."

Ovanstående uttalande gjordes av Mr. Pips - Pho Duc Nam - i en video som publicerades i augusti 2024 på hans TikTok-kanal där han lär ut hur man blir rik och tjänar pengar på valutahandel och aktiehandelsplattformar. Två månader senare arresterades Nam.

Istället för att sitta på motorhuven på en lyxbil eller i en mångmiljonlägenhet sitter Nam nu i en cell där hans pengar, guld och andra tillgångar räknas en efter en av myndigheterna.

Nams "system"

Pho Duc Nam föddes 1994 i distriktet 8 i Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau- provinsen. Efter att ha tagit studenten var Pho Duc Nam en av endast tre personer i världen som fick ett fullt stipendium till ett universitet i Singapore med inriktning på informationsteknologi.

Nam talade flytande engelska och hade ett IELTS-resultat på 8,5. Vid 27 års ålder samarbetade Nam med Le Khac Ngo (då 31 år gammal, bosatt i Bac Tu Liem-distriktet, Hanoi ) och en turkisk medborgare för att börja konstruera en sofistikerad och perfekt "fälla".

Vid den tiden gav Nam, Ngo och en utländsk medborgare sju andra individer i Vietnam i uppdrag att etablera ett flertal "skalbolag" som en "täckmantel" för att rekrytera anställda inom valutahandel och derivat.

Inom kort tid hade Nams organisation cirka 1 000 anställda som arbetade från 8:00 till 21:00 dagligen. Gruppen skapade och hanterade fem webbplatser med engelskspråkiga gränssnitt för att vilseleda deltagarna att tro att de handlade på välrenommerade internationella börser och därmed bygga upp förtroende bland investerare.

Nams TikTok-sida (Foto: Skärmdump).

Hanoi-polisen uppgav att dessa webbplatser alla var programmerade och länkade till bankkontona för de individer som hanterade dem; varje handelsplattform var kopplad till MetaTrader 4 och MetaTrader 5, vilka är populära valuta- och aktiehandelsplattformar världen över.

För att utföra bedrägeriet verkar förövarna under täckmantel av företag och webbplatser som är verksamma inom telemarketing, telefonförsäljning, finansiell investeringsrådgivning och värdepappersmäkleri etc., för att locka och locka kunder att delta.

Nams organisation är hierarkisk, med många avdelningar såsom: redovisning, personal, IT-avdelning, försäljning och kundtjänst...

De olika avdelningarna inom företaget arbetar oberoende av varandra, kompletterar varandra och kontaktar kunder via sociala medieplattformar som Zalo och Telegram för att utföra bedrägerier och förskingra tillgångar.

Gärningsmännens taktik är att lämna falsk information för att vinna kundernas förtroende, vilket får dem att överföra pengar till konton som anvisats av gärningsmännen.

Phó Đức Nam när han greps (Foto: TA).

Kunder läggs till i privata chattgrupper, vägleds och får råd om hur man lägger köp- och säljordrar, uppmuntras att sätta in pengar och uppmuntras att använda "hävstång" (lån) för att få offrets konto att raderas. Innan offret är helt utraderat erbjuder de "ostbitar" – lönsamma affärer, men med små summor pengar – för att förtrolla och locka investerare att satsa all-in.

Dessutom, när kunderna får slut på pengar, lämnar förövarna falsk information för att vinna investerarnas förtroende och få dem att överföra mer pengar för att "återvinna" sina förluster. När kunderna inte längre har ekonomisk förmåga blockerar förövarna all kommunikation och förskingrar alla pengar som kunderna har överfört.

I december 2024 hade myndigheterna identifierat över 2 600 offer vars tillgångar hade förskingrats, med ett totalbelopp av initiala insättningar på cirka 50 miljoner dollar.

När rikedomen blottas

För att locka till sig fler "offer" utnyttjade Mr. Pips och Mr. Hunter sociala medieplattformar som TikTok och Facebook fullt ut. Dessa två individer publicerade regelbundet videor där de delade med sig av investeringserfarenheter, metoder för att tjäna pengar och tips för att bygga upp förmögenhet.

För att bevisa att hans investeringar gav hög avkastning, stoltserade Nam med sina pengar, lyxbilar och delade detaljer om sin överdådiga och rika livsstil. I sina videor uppgav Mr. Pips konsekvent att hans förmögenhet kom från investeringar, och uppmuntrade därmed andra att ansluta sig till hans system.

Herr Pips blev gradvis en ungdomsidol, en "idol" inom välståndsskapande och finansiell verksamhet.

Herr Pips Rolls-Royce (Foto: Hai Nam).

BNL (22 år gammal, från Quang Ninh, student vid FPT-universitetet) är en av de personer som "föll i fällan" som Nams videor gillrade.

Enligt rapporten fick L. genom sin research på Facebook och TikTok kännedom om Pho Duc Nam, en expert på aktiemarknadsinvesteringar som ofta publicerade videor och bilder på lyxbilar, klockor och dyra hus. L. utvecklade en önskan att vara som Nam.

I början av juni skickade L. ett meddelande till Pho Duc Nam på Facebook för att bli vän med honom och lära känna honom, med avsikt att lära sig mer om de börser Nam investerade i. Pho Duc Nam introducerade L. till att investera i aktier genom en börs som heter JPexchange.com och instruerade studenten att köpa aktier som NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Därefter gjorde L. totalt 37 pengaöverföringar från sitt personliga konto till Pho Duc Nams börskonto, vilka sedan raderades. Det totala beloppet som L. blev lurad på var 8 miljarder VND.

När han arresterades beslagtogs och frystes dessa tillgångar av utredningsmyndigheterna, vilket orsakade ett offentligt uppror på grund av det enorma värdet av "superbedragaren" Mr. Pips förmögenhet.

Superbilarna från Pho Duc Nam (Foto: Hai Nam).

Mer specifikt beslagtog och frös myndigheterna under utredningen 316 miljarder VND på bankkonton, obligationer värda 9 miljarder VND, sparkonton värda över 200 miljarder VND; 69 miljarder VND, 2,3 miljoner USD; 890 SJC-guldtackor; 246 kg rent guld; 31 superbilar, 7 lyxmotorcyklar, 59 klockor av kända märken, värda cirka 300 miljarder VND; 84 guldmynt och diamantinfattade smycken... Dessutom frös myndigheterna transaktioner relaterade till 125 fastigheter.

I slutet av december fortsatte polisen i Hanoi att beslagta ytterligare en Mercedes, 12 miljarder VND på bankkonton, 18 lägenheter och fastigheter värda cirka 100 miljarder VND, och återvann ytterligare 500 000 USD från Nams bankkonto i Singapore.

Det totala värdet av tillgångar som beslagtagits av Hanoi-polisen är cirka 5 300 miljarder VND.

Vid en presskonferens som anordnades av ministeriet för offentlig säkerhet uppgav generalmajor Nguyen Thanh Tung, biträdande chef för Hanois stadspolis, att många andra tillgångar som tillhörde Pips och hans medbrottslingar, gömda utomlands, har upptäckts. Under den kommande perioden kommer Hanois stadspolis att samordna med Högsta folkåklagaren och begära rättsligt bistånd från utlandet för att återkräva alla tillgångar.

Källa: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm