USA beslagtar Bitcoin värda 15 miljarder dollar från kambodjanskt bedrägerisyndikat

En form av bedrägeri innebär att locka offer in i "virtuella" romantiska relationer och sedan övertyga dem att investera stora summor pengar i falska kryptovalutaplattformar. Foto: NewsNation .

Det amerikanska justitiedepartementet uppgav också att de hade åtalat grundaren av ett kambodjanskt konglomerat för "grisslakt", en form av bedrägeri som till stor del drivs av kinesiska organiserade kriminella grupper som utnyttjar instabilitet och dåligt styre i Myanmar, Kambodja och Laos.

Det är också den största förverkandeprocessen i justitiedepartementets historia. Åtalet mot Chen Zhi, även känd som Vincent, offentliggjordes i en federal domstol i Brooklyn, New York.

Enligt åtalet identifieras Zhi i domstolsregister som grundare och ordförande för Prince Holding Group, ett multinationellt affärskonglomerat baserat i Kambodja.

Under hans ledning säger åklagarna att syndikatet snabbt växte till en av Asiens största transnationella brottsorganisationer. Zhi är fortfarande på fri fot.

Prince Group, som bedriver verksamhet i fler än 30 länder, bedrev "tvångsarbetsverksamhet i hela Kambodja", avslöjade den amerikanska åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

”Prince-gruppens investeringsbedrägerier har orsakat förluster på miljarder dollar och obeskrivligt lidande för offer runt om i världen , inklusive i New York. Vissa har blivit offer för människohandel och tvingats arbeta mot sin vilja”, sa advokat Joseph Nocella.

Bruket med "grisslakt" har bara uppstått under de senaste fem åren. Det är en typ av bedrägeri som innebär att man bygger en nära relation med offret. Bedragare börjar ofta med att skicka meddelanden till potentiella måltavlor de inte känner och inleder gradvis en konversation.

Efter att ha lyckats bygga upp förtroende kommer bedragaren att presentera offret för en attraktiv investeringsmöjlighet, ofta involverande kryptovaluta. Offret kommer att övertalas att sätta in pengar via en falsk plattform som ser identisk ut med en legitim kapitalförvaltningstjänst. Därifrån kommer bedragaren att försöka tvätta pengarna.

Enligt Wired kräver verksamheten en stor arbetsstyrka. Många tvingas arbeta i bedrägericentralerna. Experter uppskattar att människor från mer än 60 länder har kidnappats och utsatts för människohandel till bedrägerifarmer i Sydostasien.

Källa: https://znews.vn/my-tich-thu-15-ty-usd-bitcoin-tu-tap-doan-lua-dao-campuchia-post1593911.html