Den tidigare styrelseordföranden för Saigon Co.op, Diep Dung, fortsätter att föreslås för åtal.

[annons_1]

Den 8 augusti slutförde Ho Chi Minh-stadens polisavdelning för utredningssäkerhet den tredje kompletterande utredningsslutsatsen och överförde den till folkåklagaren på samma nivå för att föreslå att Diep Dung (tidigare ordförande i styrelsen för Ho Chi Minh-stadens union för handelskooperativ - Saigon Co.op ) och hans medbrottslingar, inklusive Vo Thanh Trung, Ton That Hao, Nguyen Thanh Nhan, Ho My Hoa, Tran Trung Liet, Hang Thanh Dan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc, väcks för brotten maktmissbruk under tjänsteutövning och bristande ansvarstagande med allvarliga konsekvenser vid Saigon Co.op.

Tidigare, efter att ha mottagit slutsatsen från den andra kompletterande utredningen, fortsatte Ho Chi Minh-stadens folkåklagare att återlämna ärendet för kompletterande utredning och begärde att säkerhetsutredningsbyrån skulle komplettera ett antal punkter.

Enligt utredningens slutsatser sammanträdde Saigon Co.ops styrelse i februari 2016 och antog en resolution om planen att genomföra fusionen och förvärvet av Big C Vietnam och mobilisera kapital för att göra det.

Den 4 mars 2016 fortsatte Saigon Co.ops styrelse att sammanträda för att anta en resolution om kapitalarrangemang.

Samma dag undertecknade svaranden Diep Dung godtyckligt ett officiellt meddelande till "Kära potentiella investerare" där det tillkännagavs genomförandet av kapitalmobilisering i två faser med ett belopp på 10 000 miljarder VND, vars syfte är att sätta in pengar för förvärvet av Big C-detaljhandelssystemet i Vietnam.

I detta dokument angav Diep Dung kontonumret för att ta emot kapitaltillskott från Saigon Co.op.

Den 19 augusti 2016 tog svaranden Diep Dung (utan styrelsens godkännande) godtyckligt 1 000 miljarder VND från 3 000 miljarder VND som mobiliserats som deposition för förvärvet av Big C Vietnam-kedjan; undertecknade sedan godtyckligt ett investeringssamarbetsavtal och överförde ovannämnda 1 000 miljarder VND till två privata företag.

Faktum är att investeringssamarbetsavtalet mellan parterna innebär att Diep Dung lånade ut 1 000 miljarder VND med en ränta på 7 %/år.

Enligt investeringssamarbetsavtalet med två privata företag skulle Saigon Co.op erhålla en fast vinstsats på 7 %/år. Svaranden Diep Dung undertecknade dock senare godtyckligt ett tilläggsavtal för att justera vinstsatsen från 7 %/år till 0 %/år, vilket orsakade en förlust för Saigon Co.op på mer än 115 miljarder VND (varav skatteförlusten var nästan 30 miljarder VND).

Tidigare återlämnade folkåklagaren i Ho Chi Minh-staden ärendet och begärde ytterligare utredning av fem punkter i ärendet. I synnerhet, vad gäller verifieringen av de juridiska ombuden för de företag som bidrog med kapital till Saigon Co.op under 2016, registrerade säkerhetsmyndigheten i utredningen, enligt den senaste ytterligare utredningens slutsats, uttalanden från 41 av 56 individer och fastställde att: 3 000 miljarder VND som 56 företag bidrog med kapital till Saigon Co.op (första mobiliseringen) kom från privata företag.

Angående fallet, i slutet av 2022, överlämnade Dai A Real Estate Joint Stock Company frivilligt 1,5 miljarder VND för att avhjälpa konsekvenserna för svaranden Ton That Hao (enligt betalningstillståndet daterat 7 december 2022), och New Urban Development Investment Joint Stock Company överlämnade frivilligt 3,5 miljarder VND för att avhjälpa konsekvenserna för svaranden Vo Thanh Trung (enligt betalningstillståndet daterat 7 december 2022).

I början av april 2023 hade försvarsadvokaten för svaranden Diep Dung tillhandahållit handlingar och dokument för svaranden Diep Dung i fallet med avsiktligt röjande av statshemligheter; tillägnande av statshemliga dokument av Nguyen Hoai Bac, Le Thi Phuong Hong och Diep Dung.

Tidigare, i början av februari 2023, utfärdade säkerhetsmyndigheten (UDI) en order om att frihetsberöva misstänkta Diep Dung, Vo Thanh Trung och Ton That Hao i 1 månad och 29 dagar fram till den 7 april.

Dessutom utfärdade utredningsbyrån ett order som förbjöd personer att lämna sin bostad och beslutade att tillfälligt avbryta utresan ur landet för de anklagade Hang Thanh Dan, Ho My Hoa, Nguyen Thanh Nhan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc och Tran Trung Liet.

Hoang Tho

Användbar
Känsla
Kreativ
Unik
Vrede