Fall där Truong My Lan spenderade en förmögenhet på sina underordnade.

Efter en veckas förberedande rättegång tog svaranden Truong My Lan (68 år, styrelseordförande för Van Thinh Phat Group) en ganska oväntad vändning när avslöjandet att hon var mycket "generös" med att spendera enorma summor pengar på underordnade och partners, allt från tiotals miljarder till tusentals miljarder dong.

Svarande Truong My Lan

Mer specifikt hjälpte svaranden Truong Khanh Hoang (tidigare tillförordnad generaldirektör för Saigon Commercial Bank - SCB) Truong My Lan att förskingra över 183 000 miljarder VND från SCB, och vittnade om att Truong My Lan betalade honom en lön på 130–500 miljoner VND per månad. Under helgdagar och Tet (månsnyåret) fick Hoang också bonusar flera gånger, totalt cirka 5 miljarder VND.

I juli 2022 hade Hoang även mottagit 10 miljoner SCB-aktier från Truong My Lan, motsvarande 100 miljarder VND till nominellt värde. Hoang överförde de tilldelade aktierna till sin fru och sina svärföräldrar i deras namn och begärde att få tillbaka alla dessa aktier för att mildra konsekvenserna.

Till exempel fick den tidigare SCB-ordföranden Bui Anh Dung, medan han arbetade med svaranden Truong My Lan, en lön på 500 miljoner VND per månad. Utöver lönen fick svaranden Dung också 500 000 aktier från Truong My Lan, och i slutet av 2020-2021 tilldelade Truong My Lan honom en Tet-bonus på 40 miljarder VND.

Förutom svaranden Bui Anh Dung fick de andra svarandena som var nära medarbetare och innehade nyckelpositioner på SCB, där de hjälpte svaranden Truong My Lan med att ta ut pengar från SCB, alla löner på mellan 200 och 500 miljoner VND per månad.

Till exempel kände sig svaranden Pham Thu Phong (tidigare chef för SCB:s styrelse) efter 11 års arbete "dålig" och hennes hälsa var inte längre lämplig, så hon begärde att få avgå. Efter att hon avgått kallade Truong My Lan in henne för ett samtal och gav henne sedan 20 miljarder VND.

Svaranden Duong Tan Truoc (tidigare generaldirektör för Tuong Viet Company), en av Truong My Lans medhjälpare som hjälpte henne att orsaka förluster på över 4 700 miljarder VND för SCB, vittnade också om att han mottog 1 500 miljarder VND från Truong My Lan som belöning för att ha tillhandahållit juridisk hjälp och erhållit tillstånd för Truong My Lans två projekt, Mui Den Do och Saigon Binh An.

För att dölja SCB:s felaktigheter gav Truong My Lan dessutom uppdraget att muta den åtalade Do Thi Nhan (tidigare chef för bankinspektions- och tillsynsavdelningen II, State Bank of Vietnam) med 5,2 miljoner USD, för att aggressivt beordra den åtalade Lan även sina underordnade att betala de flesta medlemmarna i State Bank of Vietnams inspektions- och tillsynsteam, med belopp från 20 miljoner VND till nästan 10 miljarder VND.

Enligt rättegångsförfarandet förhörde Ho Chi Minh-stadens folkdomstols panel 84 av 86 åtalade under den en vecka långa rättegången. Imorgon (11 mars) kommer panelen att förhöra de två återstående åtalade, Truong My Lan och Nguyen Cao Tri.

Enligt åtalet från Högsta folkåklagaren använde Truong My Lan olika metoder för att förskingra över 304 000 miljarder VND i kapital och över 129 000 miljarder VND i upplupen ränta från SCB; bröt mot utlåningsreglerna, vilket orsakade ytterligare förluster för SCB på över 64 000 miljarder VND; och mutade svaranden Do Thi Nhan med 5,2 miljoner USD.

I det här fallet var det endast den åtalade Nguyen Cao Tri (54 år gammal, styrelseordförande för Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company, styrelseordförande och generaldirektör för Capella Company) som inte var medbrottsling till Truong My Lan i att ha orsakat skada för SCB. Den åtalade Tri ställdes inför rätta för försök att förskingra 1 000 miljarder VND från den åtalade Lan efter att hon hade gripits.

Källänk: https://thanhnien.vn/nhung-lan-truong-my-lan-chi-tien-khung-cho-thuoc-cap-185240310162551634.htm