Att bryta upp en svart kreditgräns med 2 000 % ränta, lett av utlänningar

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng liên quan - Ảnh: Bộ Công an — Utredningsmyndigheten arbetar med relaterade ämnen - Foto: Ministeriet för offentlig säkerhet

Den 8 april grep myndigheterna Bugaevskiy Tymur och Kravchuk Iryna, 39 år gamla (båda ukrainska medborgare) för att utreda brottet mot ränta genom civilrättsliga transaktioner.

Enligt utredningsmyndigheten upptäckte ministeriet för offentlig säkerhet nyligen en grupp utländska kriminella som hade samarbetat med vietnameser för att etablera företag med hjälp av högteknologi för att driva "svart kredit" i stor skala. Dessa företag lånade ut lån till människor med höga räntor på upp till 2 000 % per år.

Efter att ha samlat in bevis grep polisen Bugaevskiy Tymur och Kravchuk Iryna när de reste in i Vietnam för att driva utlåningsföretagen. Samtidigt genomsökte arbetsgrupperna fyra företag i Ho Chi Minh-staden.

Utredningsbyrån fastställde att den kriminella ligan leddes av Katerynchyk Roman (38 år, ukrainsk medborgare, för närvarande på flykt). Denna person samarbetade med Le Thanh Huynh Cang (53 år) och Nguyen Thi Nhat Phuong (34 år) för att driva illegal kredit via apparna Easycash.vn, Oncredit eller webbplatsen Oncredit.asia.com.

Sedan 2019 har Roman gett Cang 400 000 dollar för att starta finans- och utlåningsföretag. Förra året fortsatte den ukrainska magnaten att "pumpa in" ytterligare 11 miljoner dollar, pengarna från Singapores SCA-företag och Cyperns TAS-bank.

Cang och hans vietnamesiska medhjälpare godkände processen för lån från 500 000 VND till flera tiotals miljoner VND med hjälp av programvara från den utländska magnaten, med räntor från 365 % till 2 000 % per år. Genom insamlade dokument fastställde ministeriet för offentlig säkerhet att detta nätverk hade hundratusentals vietnamesiska kunder som olagligen tjänade tusentals miljarder VND.

Hittills har kriminalpolisen kallat till sig 63 personer, beslagtagit 68 bärbara datorer; nästan 100 mobiltelefoner och många relaterade föremål och dokument... För närvarande utreds fallet vidare av ministeriet för offentlig säkerhet.

Enligt regeringens elektroniska tidning

Källa