Vice ordförande i FLC Groups styrelse förklarade att han endast arbetar för en lön och får 80 miljoner VND/månad.

Svaranden Huong Tran Kieu Dung (född 1978, ständig vice ordförande i styrelsen för FLC Group Joint Stock Company - FLC Group) uppgav att hon på företagen i FLC:s ekosystem endast var den juridiska representanten och undertecknade kontrakten, och inte kände till pengaöverföringarna fram och tillbaka.

Åtalade Huong Tran Kieu Dung. Foto: DO TRUNG

Sent på eftermiddagen den 22 juli, efter att representanten för Hanois folkåklagare tillkännagav mer än 100 sidor åtal, började Hanois folkdomstol förhöra de åtalade angående rollen och syftet med Trinh Van Quyet (styrelseordförande för FLC Group). Han använde Faros Company som ett verktyg, instruerade underordnade att begå bedrägerier för att öka ägarkapitalet i Faros Company från 1,5 miljarder VND till 4 300 miljarder VND, och slutförde sedan procedurerna för att notera aktier motsvarande värdet av Faros Companys fiktiva kapitaltillskott på börsen; och använde Ho Chi Minh City-börsen (HoSE) som ett verktyg och medel för att sälja 391 miljoner aktier som bildats genom det fiktiva kapitaltillskottet till 30 403 investerare på börsen, vilket tillgodogjorde sig mer än 3 621 miljarder VND.

Före rättegången begärde domstolen att Trinh Van Quyet och hans syster Trinh Thi Minh Hue skulle isoleras.

Domarpanelen förhörde fler än 20 åtalade. De flesta av de åtalade vittnade om att Trinh Thi Minh Hue lånade deras identitetskort för att öppna värdepapperskonton för att blåsa upp kassaflödet och att de själva inte gynnades av det.

I fallet åtalades svaranden Huong Tran Kieu Dung, vice ordförande i styrelsen, för två handlingar av "bedrägligt tillägnande av egendom" och "manipulation av aktiemarknaden". Enligt anklagelsen visste Dung att Trinh Thi Thuy Nga (Mr. Quyets syster, revisor för FLC Group) tillät värdepapperskonton i sin brors grupp att köpa aktier när det inte fanns tillräckligt med pengar på kontot, vilket var olagligt, men Dung undertecknade protokollet från styrelsemötet. Styrelsens representant undertecknade en resolution som bemyndigade Trinh Thi Thuy Nga att tillåta konton som förvaltas av Trinh Thi Minh Hue att användas för att köpa aktier till ett belopp över 10 miljarder VND utan olaglig säkerhet, vilket hjälpte Mr. Trinh Van Quyet att manipulera tre aktiekoder FLC, GAB, ART, och olagligt tjäna mer än 445 miljarder VND.

Vid utredningsbyrån erkände Dung enligt ovan och fick 80 miljoner VND/månad. I domstol uppgav svaranden Dung att han personligen inte bidrog med kapital till Faros Company och hade representerat många företag vid olika tidpunkter. Svaranden hade representerat tre juridiska enheter som mottagit aktier överförda från Faros Company: FLC Land Company, Khanh Hoa Real Estate Company och FLC Vinh Phuc Company.

Vid tidpunkten för sin representation av ovanstående tre företag för att underteckna överföringen av aktier från Faros Company, sa svaranden Dung att han var helt okunnig om huruvida det faktiskt fanns några affärer mellan Faros Company och ovanstående tre företag eller inte, eftersom han inte var ansvarig för finanssektorn. Svaranden Dung bekräftade också att han själv inte undertecknade avtalet för att ta emot överföringen av aktier från Faros Company.

"Överlåtelseavtalet ägde endast rum direkt mellan två individer, herr Nguyen Van Manh - styrelseledamot i Faros Company och fru Pham Thanh Huong - revisor för Sevin Company, för att bli aktieägare i Faros Company. Svaranden minns att de två personerna undertecknade 5 kontrakt, totalt 42 miljoner aktier - motsvarande 420 miljarder VND", erkände svaranden Dung.

Domaren Vu Quang Huy frågade igen: ”Svaranden skrev just under kontraktet, eller hur? Vad gäller betalningen, visste svaranden inte?”. Svaranden Dung svarade: ”Det stämmer.”

”Svaranden är företagens juridiska representant, svaranden måste ju veta det tydligt, eller hur?” frågade ordföranden. Svaranden Dung sa sedan att svaranden på FLC Group var tilldelad avdelningen för investeringsfrämjande och projektutveckling.

"Svaranden stod i de tre ovannämnda företagens namn, även under ledning av Mr. Quyet, för att stödja och slutföra de rättsliga förfaranden som de tre ovannämnda företagen genomförde", medgav svaranden Dung och bekräftade att han inte drog någon nytta av ovannämnda arbete och förnekade även att han mottagit 3 miljarder VND enligt åtalet.

I slutet av sin presentation medgav åtalet mot henne för de två brotten "Bedrägligt tillägnande av egendom" och "Manipulation av aktiemarknaden" att åtalet mot henne för de två brotten "Bedrägligt tillägnande av egendom" och "Manipulation av aktiemarknaden" var korrekt i sin bedömning av personen och brottet. Åtalet, som bedömde åtalet mot Dung som medhjälpare och aktivt biträdande av Mr. Quyet, var dock för strängt och hon hoppades att domarnas panel skulle överväga det.

Åtalade Trinh Thi Thuy Nga under förhöret. Foto: DO TRUNG

I åtalet åtalades svaranden Trinh Thi Thuy Nga (syster till Trinh Van Quyet och äldre syster till svaranden Trinh Thi Minh Hue) för att hennes syster hade gett henne i uppdrag att underteckna ett avtal om att ta emot en investeringsfond från Faros Company, för att lagligt öka kapitaltillskottet.

Mer specifikt undertecknade svaranden Nga ett avtal om att erhålla en investeringsfond från Faros Company, med ett totalt belopp på 368 miljarder VND för att öka kapitaltillskottet från 1 125 miljarder till 3 500 miljarder VND; undertecknade 50 betalningsfullmakter för att överföra mer än 1 300 miljarder VND till svaranden Hue för att legalisera och dölja det uppblåsta kapitaltillskottet.

Dessutom bad svaranden Nga direkt tre underordnade att underteckna 17 kontrakt för att motta investeringsfondpengar, med ett totalt belopp på mer än 880 miljarder VND från Faros Company, för att lagligt öka det tillskjutna kapitalet...

Vid rättegången erkände svaranden Nga att trots att de var syskon, arbetade han bara för lön, allt arbete diskuterades inte och han gynnades inte på något sätt.

Imorgon (23 juli) kommer folkdomstolen att förhöra svaranden Trinh Van Quyet och de återstående åtalade.

DO TRUNG

Källa: https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html