Hur "gjorde Shark Binh affärer" innan han arresterades?

Herr Nguyen Hoa Binh, allmänt känd som Shark Binh, har just åtalats för bedrägeri och brott mot redovisningsregler med allvarliga konsekvenser. Innan han greps var Shark Binh känd för många stora investeringsaffärer.

Shark Binh (mitten) och hans medbrottslingar vid utredningsbyrån - Foto: Tillhandahållen av Hanoi- polisen

Enligt Tuoi Tre Online har Hanoi-polisen beslutat att åtala fallet och åtala Nguyen Hoa Binh (44 år gammal, allmänt känd som Shark Binh) och 9 andra för två brott: bedrägeri och tillägnande av egendom samt brott mot redovisningsregler med allvarliga konsekvenser.

Hur gör Shark Binh Group affärer?

Herr Binh – allmänt känd för allmänheten under smeknamnet "Shark Binh", är ett av de framstående ansiktena inom den vietnamesiska startup-communityn. Shark Binhs namn förknippas med TV-programmet "Shark Tank Vietnam", där han anses vara en "teknikhaj".

Shark Binhs entreprenörsresa började mycket tidigt. År 2001, medan han fortfarande var andraårsstudent vid Hanois nationaluniversitet, grundade Binh mjukvaruföretaget PeaceSoft.

År 2013 omstrukturerades PeaceSoft med sina medlemsföretag för att etablera Future Technology Investment and Development Company Limited, som sedan ändrades till NextTech Group Joint Stock Company.

År 2020 hade NextTech expanderat sin verksamhet till många andra länder som Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Thailand... och ägde fler än 20 medlemsföretag.

På sin webbplats uppgav NextTech att de hade tusentals anställda. Samtidigt registrerade NextTech sitt högsta bolagskapital i sin verksamhetshistoria på 500 miljarder VND, efter att ha ökat från 100 miljarder VND i december 2020.

Shark Binhs NextTech-ekosystem är mångsidigt med många kända teknikmärken som mPoS, VIMO, Boxme, FastGo, Ngan Luong...

NextTech betraktas till och med som "Alibaba i miniatyr av Vietnam". I synnerhet nganluong.vn – en viktig medlemsenhet i detta ekosystem, utsågs av tidskriften Red Herring (USA) till en av de 100 bästa potentiella teknikföretagen i Asien.

Det är dock anmärkningsvärt att kapitalskalan för NextTech och "kärnan" i ekosystemet, nganluong.vn, båda har minskat kraftigt, i kontrast till bilden av ett företag som expanderar och växer imponerande, vilket framgår av kommunikationskampanjer.

Mer specifikt visar data från det nationella företagsregistreringssystemet att NextTechs aktiekapital har minskat kraftigt, från 500 miljarder VND till mer än 4,2 miljarder VND i oktober 2023.

På liknande sätt etablerades nganluong.vn 2012 med ett initialt kapital på 52,7 miljarder VND, vilket senare ökade till nästan 370 miljarder VND. I början av 2024 hade dock detta företag minskat sitt kapital med mer än 85 %, vilket lämnade cirka 52,7 miljarder VND kvar.

Samtidigt, enligt data från Tuoi Tre Online , är NextTechs intäkter inte stora, under de två senaste åren 2022-2023 handlade det bara om några tiotals miljarder VND per år.

När gick Shark Binh med i kryptovalutan?

På NextTechs officiella webbplats finns det för närvarande inga produkter eller projekt relaterade till kryptovaluta.

För några år sedan marknadsförde och bekräftade dock gruppen aktivt sin banbrytande position inom blockkedjeområdet och ansåg det vara en viktig del av sin framtida teknikstrategi.

Från och med 2021 tillkännagav NextTech blockchain-fonden Next100 med en kapitalbas på 50 miljoner USD för att investera i aktier och digitala tillgångar (Tokens) i tidigt skede hos blockchain-teknikstartups.

Denna fond introducerades mot bakgrund av att kryptoinvesteringsgemenskapen befann sig i en "djup förtroendekris".

Shark Binh – dåvarande grundare och ordförande för Next100 Blockchain-fonden, sa att fondens största skillnad är den grundliga utvärderingsprocessen och bekräftelsen på projektgruppens kapacitet och vänlighet.

Enligt utredningsmyndighetens nyligen tillkännagivna slutsats utfärdade och sålde Shark Binhs grupp emellertid 33,2 miljarder "digital valuta AntEx" till cirka 30 000 investerare på börserna från augusti 2021 till november 2021, vilket gav en omsättning på 4,5 miljoner USDT (USDT är en digital valuta, motsvarande 4,5 miljoner USD, cirka 117 miljarder VND).

Polisen fastställde att Binh använde sitt rykte och inflytande för att publicera information på sociala nätverk om lanseringen av investeringsfonden "Next100 Blockchain", där han lovade att investera i digitala valutaprojekt med ett totalt kapital på 50 miljoner USD under 10 år.

Hittills har dock utredningsbyrån fastställt att Binh och de grundande aktieägarna tog ut pengar från 30 000 investerarplånböcker, vilket anslagit en exceptionellt stor summa pengar.

Polisutredningsmyndigheten har tillfälligt gripit och fryst de misstänktas pengar, konton, värdepapper och tillgångar till ett totalt värde av cirka 900 miljarder VND, inklusive: 597 guldtackor, många USD, 18 röda böcker, 2 bilar och många relaterade dokument, certifikat, böcker och elektroniska enheter.

BINH KHANH

Källa: https://tuoitre.vn/shark-binh-kinh-doanh-ra-sao-truoc-khi-bi-bat-20251014151106699.htm