Hur kunde Shark Thuy "blåsa upp" kapital och "blanka" aktier för att ta ut mer än 7 677 miljarder VND ur fickorna på 10 000 investerare?

Utredningsbyrån anklagade Shark Thuy och hennes medbrottslingar för att ha använt en rad knep för att skapa "virtuellt kapital", "falska" intäkter och mobilisera kapital med hjälp av falsk information för att tillägna sig mer än 7 677 miljarder VND från fler än 10 000 investerare.

Hajen Thuy innan han greps - Foto: Egroup

Ministeriet för offentlig säkerhets utredningspolismyndighet har utfärdat slutsatser om utredningen av fallet med bedrägeri, tillägnande av egendom, givande och mottagande av mutor vid Egroup Education Corporation, Egame Investment and Distribution Corporation, Nhat Tran Trading and Service Corporation och relaterade enheter.

Utredningsmyndigheten föreslog att åtala Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), ordförande och generaldirektör för Egroup, för två anklagelser om bedrägeri och muta.

Herr Thuys två systrar, fru Nguyen Thi Dung, herr Nguyen Van Son och 26 andra åtalade föreslogs också åtalas för bedrägeri, mutbrott och mutmottagande.

Hur använde Shark Thuy 130 engelskspråkiga center och skolor för att locka investerare?

Utredningen drog slutsatsen att Nguyen Ngoc Thuy under perioden 2015–2023 ledde användningen av den juridiska enheten Egame Company för att konsultera, introducera och främja Egroup Companys image som ett stort och prestigefyllt utbildningsföretag i Vietnam.

Herr Thuy, som juridisk representant och en känd person, tillkännagav att Egroup utökar sina investeringar i utbildning och uppmanar kunderna att bidra med kapital för att kunna dra nytta av höga räntor.

Utredningsmyndigheten klargjorde att, trots att de saknade tillgångar eller ekonomisk kapacitet, instruerade Thuy fortfarande anställda vid Apax English Joint Stock Company och Igarten Education Development Joint Stock Company att kontinuerligt hyra lokaler och öppna 130 engelskspråkiga center och Steame-förskolor över hela landet.

Samtidigt anställer dessa enheter inhemska och utländska lärare för att organisera undervisning, skapa uppmärksamhet och attrahera människor.

Enligt utredningens slutsats är dessa "ytföretag" som skapar den huvudsakliga inkomstkällan för Egroup bland mer än 20 företag i ekosystemet. "Dessa företag är pedagogiska affärsmodeller som används av Nguyen Ngoc Thuy för att främja sin image och locka investerare", konstaterade utredningens slutsats.

"Inflating" av charterkapital från 32 miljarder till 962 miljarder VND för att sälja "oklara" aktier

Framför allt är det värt att notera att för att skapa förtroende hos investerare när de köper aktier i Egroup Company (i själva verket "falska" aktier) instruerade Nguyen Ngoc Thuy Nguyen Manh Phu, Egroups finansdirektör, revisor för Egame Company och Pham Thi Thanh Tho, Egroups revisor, att "falskt" öka bolagskapitalet och antalet aktier från 32 miljarder VND till 962,5 miljarder VND.

Dessutom skapade Thuys grupp "falska" intäkter, som stod för cirka 70 % av årsintäkterna, för att bygga upp bilden av Egroup som verkar inom många områden, effektivt och med höga vinster för att attrahera investeringskapital.

Thuy anklagades också för att ha instruerat Dang Van Hien, chef för aktieägarrelationer och affärschef på Egame Company (en enhet med 530 anställda, som byts ut från tid till annan), att planera kapitalmobilisering, bygga reklamprogram och marknadsföra skolprojekt.

Försäljningsavdelningen är utbildad för att bjuda in och locka människor att besöka Egroup och Egame, lära sig om verksamhetsmodellen, skriva kontrakt för att köpa aktier med ett åtagande att investera i utbildning för att generera stabila vinster på 15–20 %/år.

Herr Thuy gav även Ms. Do Thi Nham, chef för Egames juridiska avdelning, i uppdrag att utarbeta ett aktieöverlåtelseavtal, likvidationsprotokoll och samarbetsavtal enligt det formulär han utarbetat.

Dessa dokument visar att Thuy överförde Egroup-aktier till investeraren till priset 38 000 VND/aktie och åtog sig att köpa tillbaka dem efter ett år till priset 42 000 VND/aktie. Investeraren måste godkänna alla aktieägarrättigheter och skyldigheter gentemot Thuy.

Säljpersonalen får en provision på 5 %, strukturerad som 2 % i Egroup-aktier och 3 % i kontanter, men uppmuntras att inte ta emot kontanter utan att konvertera dem till aktier.

Under ledning av herrarna Thuy och herr Hien lämnade Egames ledningsgrupp och anställda en mängd falsk information om investeringsaktiviteter, affärsmetoder och lönsamhet för att övertyga folk att köpa Egroup-aktier.

I den första fasen investerar kunderna endast en liten summa pengar, under en kort period (3 månader, 6 månader) och Egame betalar hela kapitalbeloppet och räntan, samt ger gåvor på helgdagar med de nya investerarnas egna pengar.

Efter det blev kunderna mer självsäkra och bjöd in släktingar och vänner att investera tillsammans. Säljteamet både investerade själva och letade efter nya kunder, samt gav långsiktiga investeringsråd (1 år, 2 år).

När det förfaller försöker denna grupp förlänga betalningsperioden, överföra kontraktet till någon annan, eller betala kapitalbelopp och ränta i små belopp och fortsätta att uppmuntra kunderna att lägga till ränta på kapitalbeloppet för att bibehålla investeringen.

Shark Thuy när han greps - Foto: Ministeriet för offentlig säkerhet

Genom att använda pengar från senare investerare för att betala tidigare investerare förskingrade Shark Thuy 7 677 miljarder VND.

Utredningens slutsats visar att ju senare perioden var, desto större var pressen att betala ränta, och medan de projekt som Egroup Company investerade i gav små eller inga intäkter blev företagets ekonomiska situation svår.

I synnerhet från 2021 till 2023, på grund av effekterna av covid-19-epidemin, är engelskspråkiga center och förskolor stängda, antalet nya kunder är lågt och intäkterna räcker inte till för att betala för förfallna kontrakt.

Shark Thuy instruerade 23 chefer – teamledare med ansvar för 341 säljare – när de begärde investeringar från kunder att använda 70 % av de mobiliserade pengarna till att betala kunder med gamla skulder som hanterades av den anställde. Resterande 30 % betalas till företaget.

"Därför visste alla anställda i detta skede att kapitalmobiliseringen var för att tjäna pengar från senare investerare för att betala tidigare investerare, inte för att investera i utbildningsverksamhet, vilket var fel syfte med mobiliseringen", stod det i utredningens slutsats.

Det är värt att notera att utredningsbyrån anklagade Nguyen Ngoc Thuy för att ha styrt användningen av personliga konton för att ta emot pengar från investerare, och sedan överfört dem till Nguyen Thi Hoai Huong och Egame Companys redovisningsavdelning för separat hantering, utan att inkludera dem i finansiella rapporter och endast använt dem enligt Thuys instruktioner.

Utredningen drog slutsatsen att Thuy, med denna metod, under perioden 2015–2023 sålde mer än 206 miljoner aktier i Egroup Companys bolagskapital till 10 063 investerare genom 26 236 kontrakt, vilket tillgodosåg mer än 7 677 miljarder VND av investerarnas kapital.

Alla intäkter från aktieöverlåtelser hanteras separat och redovisas inte i skattedeklarationer eller finansiella rapporter som lämnas in till myndigheterna.

Herr Thuy gav instruktioner om att 70 % av pengarna skulle användas för att betala amortering och ränta för tidigare kontrakt för att undvika upptäckt; han använde de återstående 30 % för att betala personliga skulder (bankskulder, lån, hyra...) eller överförde pengarna till företag han ägde eller lät andra äga dem för att öka ägarförhållandet och omvandla investerarnas pengar till egna tillgångar.

Utredningsmyndigheten uppgav att mer än 7 677 miljarder VND hade förbrukats och att det inte längre fanns någon möjlighet till utbetalning till investerare.

RESPEKTERA

Källa: https://tuoitre.vn/shark-thuy-thoi-von-ban-khong-co-phan-ra-sao-de-rut-hon-7-677-ti-dong-tu-tui-10-000-nha-dau-tu-20251117225011231.htm