Beslagtog 246 kg massivt guld och 31 superbilar i TikToker-bedrägeriet Mr Pips

På eftermiddagen den 10 december informerade Hanois stadspolis officiellt om ett fall av bedrägeri och tillägnande av egendom på internet med en omfattning på upp till tusentals miljarder VND relaterat till den åtalade Pho Duc Nam (född 1994, bosatt i Ba Ria-Vung Tau , känd som TikTokern Mr Pips).

Enligt utredningen har Nam och Le Khac Ngo (födda 1990, bosatta i distriktet Bac Tu Liem, Hanoi ) sedan 2021 samarbetat med en turkisk medborgare med ett ledningskontor i Phnom Penh (Kambodja). Denna grupp gav sju personer i Vietnam i uppdrag att etablera många "spökföretag" med huvudkontor i Ho Chi Minh-staden, Hanoi och flera andra provinser och städer.

Försökspersonerna startade ett företag i Ho Chi Minh-staden som täckmantel och cirka 44 kontor i Vietnam (inklusive 24 kontor i Hanoi och 20 kontor i andra provinser och städer). Detta företag registrerade sig inte för att verka inom värdepapper och finans, men rekryterade ändå anställda för att verka inom valutahandel och derivathandel.

TikTokern Mr. Pips (Pho Duc Nam) är känd för sina videor om sitt lyxliv och hur man lär ut hur man tjänar pengar, med hundratusentals följare på TikTok och YouTube.

Varje dag arbetar cirka 1 000 anställda från 8:00 till 21:00. Deltagarna skapar och hanterar 5 webbplatser med engelskspråkiga gränssnitt för att få deltagarna att missförstå att de handlar på internationella, välrenommerade börser, vilket skapar förtroende för investerare.

Dessa webbplatser är i huvudsak programmerade och länkade till bankkontona för de ansvariga. Varje handelsplattform är ansluten till MetaTrader 4-applikationen, MetaTrader 5 är en populär plattform för valutahandel och aktiehandel i världen.

Ämnena rekryterade, tilldelade och decentraliserade ledningen av anställda i företaget till många avdelningar (inklusive redovisning, personal, IT, affärsverksamhet och kundtjänst...). Dessa avdelningar kompletterar varandra och kontaktar kunder via Zalo, Telegram... för att bedra och lägga beslag på egendom.

Metoden i detta nätverk är att tillhandahålla falsk information för att få kunderna att lita på dem, överföra pengar till de konton som angetts av personerna och sedan utnyttja dem. Inledningsvis lockade Nam och hans medbrottslingar kunderna att göra många transaktioner med små summor pengar, göra vinst och sedan ta ut pengarna.

De använder sedan olika knep för att vägleda och uppmuntra kunder att öka sitt handelskapital. När investerare förlorar pengar, till och med förlorar alla pengar på sina konton, lämnar bedragarna falsk information så att de fortsätter att ha förtroende och överför mer pengar för att "återhämta sig". Tills kunderna inte längre är ekonomiskt kapabla blockerar bedragarna kommunikationen och tillägnar sig alla pengar.

Den 25 oktober samordnade Hanoi-polisen med ministeriet för offentlig säkerhets yrkesavdelningar för att organisera styrkor för att gripa dussintals personer i denna gränsöverskridande egendomsbedrägeriliga.

Hittills har utredningsmyndigheten identifierat 2 661 offer över hela landet. Samtidigt har polisen beslagtagit och fryst många av de drabbades tillgångar, till ett uppskattat värde av mer än 5 200 miljarder VND.

Mer specifikt: 316 miljarder i kontanter på kontot, obligationer värda 9 miljarder VND, sparböcker värda mer än 200 miljarder VND; 69 miljarder VND. Dessutom finns det 2,3 miljoner USD, 890 SJC-guldtackor, 246 kg massivt guld, 31 superbilar, 7 lyxmotorcyklar, 59 kända märkesklockor värda totalt cirka 300 miljarder VND, 84 guldsmycken med inläggningar av diamanter. Dessutom har myndigheterna blockerat transaktioner på 125 fastigheter.

För närvarande har utredningspolismyndigheten meddelat beslut om att åtala brottmål för bedrägligt tillgripande av egendom, penningtvätt, underlåtenhet att anmäla brott och häleri och förtäring av egendom som andra har förvärvat genom brott.

Samtidigt åtalade utredningsmyndigheten 31 personer, inklusive: 26 åtalade för brottet Bedrägligt tillskansa sig egendom, 3 åtalade för brottet penningtvätt, 1 åtalad för brottet underlåtenhet att anmäla brott, 1 åtalad för brottet Hädelande av egendom som en annan person har förvärvat genom brott.

Minh Tue

Källa: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html