Från och med den 1 november måste överföringar på 500 miljoner VND eller mer rapporteras.

QNgTV - Den 16 oktober höll Vietnams statsbank en workshop för att sprida cirkulär 27/2025 och resultaten av den nationella riskbedömningen om penningtvätt och finansiering av terrorism, med betoning på det akuta behovet av att finslipa den rättsliga ramen och öka den sociala medvetenheten.

Från och med den 1 november måste överföringar på 500 miljoner VND eller mer rapporteras.

Cirkulär 27 träder i kraft den 1 november och ändrar rapporteringsgränsen för elektroniska överföringar av medel.

Finansinstitut och betalningsförmedlare måste rapportera till tillsynsmyndigheten för inhemska transaktioner på 500 miljoner VND eller mer och internationella transaktioner på 1 000 USD eller mer.

Rapporten kräver fullständig information om inblandade parter, kontonummer, syfte och tidpunkt för transaktionen och måste skickas elektroniskt. Institutioner ansvarar också för att granska, pausa eller avvisa transaktioner om de upptäcker misstänkta tecken.

Dessutom anger cirkuläret även tulldeklarationsnivån. Följaktligen måste individer deklarera vid inresa till eller utresa från landet om de medför ädelmetaller (förutom guld), ädelstenar eller förhandlingsbara instrument till ett värde av 400 miljoner VND eller högre.

Källa: https://quangngaitv.vn/tu-ngay-01-11-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-6508736.html