Ho Chi Minh-stadens folkåklagare: Truong My Lan betraktade SCB som ett finansiellt verktyg, en plats att förvara pengar.

[annons_1]

Den 1 april fortsatte rättegången mot den åtalade Truong My Lan (68 år, ordförande för Van Thinh Phat-gruppen) och 85 andra åtalade debatten. Ho Chi Minh-stadens folkåklagare besvarade advokatens försvarssynpunkter, den åtalades ytterligare självförsvar och synpunkterna på att skydda rättigheter.

I den första delen av svaret sa representanten för Ho Chi Minh-stadens folkåklagare att åklagarmyndigheten alltid följer principerna i brottmålslagen, inklusive principen om oskuldspresumtion, respekt för den objektiva sanningen i målet... Åklagarmyndigheten respekterar de åtalades försvarsadvokaters synpunkter, försvarsuttalanden och bevis.

Enligt en representant för folkåklagaren var de åtalade uppriktiga och ångerfulla under rättegångens sista dagar, men vissa advokater var inte seriösa i sina debatter och deras argument följde inte rättegångens utveckling, vilket påverkade de åtalades rättigheter. Vissa advokater använde ord som saknade grund i folkåklagarens bedömning.

Representant för Ho Chi Minh-stadens folkåklagare vid rättegången.

Folkåklagarmyndighetens representant sa att Truong My Lans kriminella handlingar hade pågått sedan 2012. I huvudsak betraktade Truong My Lan SCB som ett finansiellt verktyg, som en plats att förvara pengar. När hon behövde pengar beordrade Truong My Lan de andra åtalade att ta ut pengar från SCB.

Att ställa säkerhet för lån är bara ett sätt att begå ett brott. Dessa tillgångar kan tas ut och ersättas med andra tillgångar som inte uppfyller lagkraven, vilket leder till lån som inte kan återkrävas.

Enligt folkåklagaren är Ms. Lan, även om han inte är medlem i SCB:s styrelse, inte i enlighet med försvarsadvokatens bedömning att Ms. Lan inte är föremål för brottet förskingring av egendom, näringslivslagen, kreditinstitutslagen, de insamlade dokumenten och resultatet av domstolsutredningen.

Lagen anger tydligt att SCB är etablerat i form av ett aktiebolag som verkar enligt lagen, bolagsstämman är aktiebolagets högsta organ, bestående av alla aktieägare med rösträtt. Styrelsen är endast bolagets ledningsorgan som väljs av bolagsstämman. Jurister menar att styrelsen är SCB:s högsta ledningsorgan, vilket inte är i enlighet med lagen.

Representanten för Folkåklagaren sa att grunden för att fastställa konsekvenserna av fallet inte kräver inrättandet av ett värderingsråd i brottmål, men artikel 88 kan tillämpa andra åtgärder för att samla in bevis för att fastställa konsekvenserna av fallet. Det förskingrade beloppet är mer än 304 000 miljarder VND.

Åklagarmyndigheten baserade sig inte på värderingsslutsatsen för Hoang Quan Company utan tillämpade andra utredningsåtgärder för att fastställa skadan i målet. Åklagarmyndigheten tillämpade den totala utestående skulden minus värdet av säkerheterna, vilket är en princip som är fördelaktig för de tilltalade.

Åtalet drog slutsatsen att svaranden Truong My Lan hade befogenhet att kontrollera och leda all SCB:s verksamhet, vilket är välgrundat och i enlighet med lagen. Åklagarmyndigheten anser att dokumenten visar att Lan förvärvade, ägde och kontrollerade besluten om alla aktier som ägdes av svaranden.

Angående advokatens uppfattning att fastställandet av skadan i ett mål baserat på statsbankens föreskrifter innebär att man tar den totala utestående skulden minus värdet av säkerheten, sa folkåklagaren att fastställandet endast gäller brottmål som bryter mot föreskrifter om normal bankverksamhet.

I detta fall är dock svaranden Truong My Lans karaktär egendomstillfall, att placera egendom i oregistrerade säkerställda transaktioner... så Folkåklagaren fastställer inte konsekvenserna av fallet enligt ovanstående beräkning.

Dessutom visade både svaranden Ta Chieu Trungs (generaldirektör för Viet Vinh Phu Company) redogörelse för aktieägarförändringar fram till juni 2022 och Trungs vittnesmål i domstol att Truong My Lan gav Trung i uppdrag att övervaka SCB-aktier som ägdes av svaranden och som var relaterade till svaranden. Förändringarna i SCB-aktier genomfördes alla under ledning av Van Thinh Phats ordförande.

Dessutom bekräftade förhörsprotokollet med svaranden Lan att han mobiliserade släktingar och vänner att köpa aktier före sammanslagningen av tre banker för att nå 65 %, och sedan fortsatte att öka aktierna.

Även om svaranden Truong My Lan inte förvaltade SCB:s tillgångar, hade hon absolut kontroll och därmed rätt att välja och avsätta SCB-medlemmar. Därifrån ordnade svaranden nyckelmedlemmar som skulle bistå henne.

" Det här är de villkor, metoder och knep som svaranden utnyttjade för att tillägna sig pengar hos SCB", sade representanten för folkåklagaren.

Beträffande uppfattningen att SCB banks försäljning av skulder till VAMC tilläts av statsbanken, tillskrevs den utestående skulden som sålts till VAMC fortfarande konsekvenserna av fallet.

Enligt representanten för folkåklagaren, även om lagen tillåter kreditinstitut att tillämpa åtgärder för skuldförsäljning och skuldkvittning... för att hantera osäkra fordringar, använde de åtalade i detta fall åtgärder för skuldförsäljning och skuldkvittning som knep och metoder för att dölja osäkra fordringar och dölja kriminella handlingar för att tillägna sig pengar som tagits ut från SCB, så de åtalade måste fortfarande vara ansvariga för dessa skulder.

Enligt en representant för folkåklagaren åtalade folkåklagaren Truong My Lan för två olika brott, trots att hon agerat kontinuerligt under en lång tidsperiod med samma metoder och knep. Truong My Lan och hennes medbrottslingars brottsliga handlingar under perioden 2012 till 2018 uppfyllde kriterierna för brottet att bryta mot bestämmelserna om utlåning i kreditinstituts verksamhet i 1999 års strafflag.

Från och med 2018 trädde strafflagen från 2015 (ändrad och kompletterad 2017) i kraft, och baserat på de dokument som styr dess implementering hade Truong My Lans handlingar under denna period tillräckliga inslag för att utgöra brottet förskingring. Därför var folkåklagarmyndighetens åtal på två åtalspunkter välgrundat.

Angående anklagelsen att Truong My Lan var hjärnan bakom och ledaren, hävdade åklagaren att den tilltalade betraktade SCB som ett finansiellt verktyg, en plats att förvara pengar, och närhelst pengar behövdes skulle han ge instruktioner enligt åtalet.

Med tillgängliga dokument och grunder, även om det inte finns några resultat av rättsligt biträde för att verifiera och klargöra de 5 utländska företag som innehar aktier för Ms. Lan, finns det tillräcklig grund för att fastställa att Ms. Truong My Lan är föremål för brottet förskingring av tillgångar.

Det faktum att advokaterna begärde att åklagarmyndigheten skulle bevisa att fem utländska aktiebolag köpte svarandens aktier förändrar inte det faktum att Ms. Lan har kontrollerande makt över dessa aktier.

Enligt Folkåklagaren anser vissa jurister att det är nödvändigt att begära fastighetsvärdering i brottmål. Enligt Folkåklagaren tillämpade åklagarmyndigheten i det här fallet inte värderingsåtgärder utan andra åtgärder för att samla in bevis för att värdera fastigheten.

Utredningsresultaten fastställde att skadan som orsakats av Truong My Lans handlingar uppgick till mer än 677 000 miljarder VND, vilket överensstämmer med redovisningssystemet i SCB:s programvarusystem, uttalanden från andra åtalade, den oberoende revisionsenheten...

Folkåklagaren anser att åklagarmyndigheten ansåg att den skada som Truong My Lan hade tillägnat sig och lidit till 677 000 miljarder VND.

Hoang Tho

[annons_2]
Källa