FLC-rättegång: Trinh Van Quyet dömd till 21 års fängelse

Domare och ordförande i rättegången Vu Quang Huy tillkännagav domen för de åtalade. Foto: Pham Kien/VNA

Följaktligen dömdes svaranden Trinh Van Quyet (född 1975, tidigare styrelseordförande för FLC Group, ordförande för Tre Viet Aviation Joint Stock Company) av domstolen till 18 års fängelse för brottet "bedrägligt tillägnande av egendom", 3 år. m i fängelse för brottet "aktiemarknadsmanipulation", är det totala straffet för åtalade Quyet 21 års fängelse.

För dessa två brott åtalades även sju andra åtalade, inklusive: Trinh Thi Minh Hue (född 1981, revisor för FLC Group; syster till åtalade Trinh Van Quyet) dömdes av domstolen till 14 års fängelse. Trinh Thi Thuy Nga (född 1979, revisor för FLC Group; styrelseledamot och biträdande generaldirektör för BOS Securities Joint Stock Company - föregångaren till FLC Securities Joint Stock Company; syster till åtalade Trinh Van Quyet) dömdes till 8 års fängelse. Huong Tran Kieu Dung (född 1978, ständig vice vd för FLC Group, styrelseordförande för BOS Company) dömdes till 8 år och 6 månaders fängelse. Trinh Van Dai (född 1966, biträdande generaldirektör för FLC Faros Construction Joint Stock Company - Faros Company) dömdes till 11 års fängelse. Nguyen Van Manh (född 1977, chef för Landscape Materials Group, inköps- och leveransavdelningen, FLC Land One Member Limited Liability Company - FLC Land Company) 6 års fängelse. Trinh Tuan (född 1984, tidigare direktör för FLC Land One Member Limited Liability Company - FLC Land Company) 4 år och 6 månaders fängelse. Nguyen Thi Hong Dung (född 1972, bosatt i distriktet Dich Vong Hau, distriktet Cau Giay, Hanoi ) 4 års fängelse.

Svaranden Trinh Van Quyet (tidigare styrelseordförande för FLC Group, ordförande för Tre Viet Aviation Joint Stock Company) dömdes till 21 års fängelse av domstolen. Foto: Pham Kien/VNA

Domstolen dömde de återstående 42 åtalade i målet till straff från 15 månaders villkorligt fängelse till 7 år och 6 månaders fängelse för brotten: Bedrägligt tillägnande av egendom; Manipulering av aktiemarknaden; Maktmissbruk vid utförande av officiella arbetsuppgifter; Avsiktligt publicering av falsk information eller undanhållande av information i värdepappersverksamhet.

I det här fallet finns även den åtalade Doan Van Phuong (tidigare generaldirektör för FLC Group, styrelseordförande för Faros Construction Joint Stock Company) som för närvarande är på flykt och efterlyst av utredningsmyndigheten.

I första instansdomen fastställdes att de åtalade i detta fall utnyttjade aktiemarknadens aktiviteter för att begå brott, vilket orsakade förlorat förtroende för samhället och påverkade investerarnas förtroende och intressen. Bland de åtalade var Trinh Van Quyet hjärnan bakom brottet, medan de andra åtalade var medbrottslingar som bistod den åtalade Quyet. Den tidigare åtalades beteende var förutsättningen för att de senare åtalade skulle begå brott. Därför är det nödvändigt att strikt hantera de åtalade med straff som står i proportion till brottens art och svårighetsgrad.

Rättegångsnämnden fastställde att de åtalades vittnesmål under rättegången överensstämde med dokumenten och bevisen i akten, i överensstämmelse med offrens vittnesmål... och bekräftade att Högsta folkåklagarmyndighetens åtal mot de åtalade för ovanstående brott var helt berättigat. Domstolen fastställde också att antalet offer i fallet, efter att ha granskat listan och bakgrunden, var mer än 25 000 personer. Dessa var personer som köpte aktier i Faros Company (aktiekod ROS) för första gången och fick falsk information av Trinh Van Quyet och andra åtalade för att bedra och tillägna sig egendom.

Ökning av kapitaltillskottet från 1,5 miljarder VND till 4 300 miljarder VND

De åtalade lyssnar på domstolens dom. Foto: Pham Kien/VNA

I domen i första instans konstaterades att Trinh Van Quyet, i syfte att tillägna sig investerares pengar för sina egna ändamål, använde Faros Company som ett verktyg. Han instruerade Doan Van Phuong och Trinh Thi Minh Hue att begå bedrägerier genom att öka ägarkapitalet i Faros Company från 1,5 miljarder VND till 4 300 miljarder VND, och slutförde sedan procedurerna för att notera aktier motsvarande värdet av Faros Companys fiktiva eget kapital på börsen. Quyet använde HOSE-golvet som ett verktyg och medel för att sälja aktier och tillägna sig investerares pengar. För att anslå pengarna gav Trinh Van Quyet Doan Van Phuong och Trinh Thi Minh Hue i uppdrag att direkt leda och hantera alla aktiviteter för att legalisera dokumenten för att öka det fiktiva kapitalbeloppet, och bad samtidigt ett antal individer att ställa upp som aktieägare för att ta emot överföringen av aktier i Faros Company, att underteckna legaliseringsförfarandena för att öka kapitaltillskottet och legalisera användningen av kapitaltillskottet, samt registrera denna falska information i den reviderade finansiella rapporten och prospektet för att slutföra dokumenten för notering av ROS-aktier på börsen.

De åtalade från statens värdepapperskommissions avdelning för tillsyn över publika företag, Vietnams värdepappersförvaring och Ho Chi Minh City-börsen (HOSE) använde falsk information i de granskade finansiella rapporterna och dokumenten som tillhandahölls av Faros Company för att godkänna det publika företaget, registrera värdepapper och notera 430 miljoner ROS-aktier på HOSE.

Rättegångspanelen betonade: Med ovanstående motiv, syften och knep använde Trinh Van Quyet HOSE-golvet som ett sätt att sälja 391 155 480 aktier bildade genom uppblåsta kapitaltillskott till mer än 25 000 investerare på börsen, vilket tillgodogjorde sig mer än 3 621 miljarder VND. För att orsaka ovanstående konsekvenser deltog och biträdde de tilltalade i målet aktivt i processen med uppblåsta kapitaltillskott, investeringsförtroende, godkännande av investeringsförtroende, legalisering av kassaflöde från uppblåsta kapitaltillskott; identifiering av uppblåsta kapitaltillskott; godkännande av börsnotering... för att skapa förutsättningar för Trinh Van Quyet att sälja aktier bildade genom uppblåsta ägarkapitaltillskott och tillgodogöra sig pengar från investerare på börsen.

Skapa artificiellt utbud och efterfrågan, manipulera aktiemarknaden

Rättegångsplats. Foto: Pham Kien/VNA

I första instansdomen konstaterades att Trinh Van Quyet, i syfte att olagligt tjäna pengar på aktiemarknaden genom noterade aktier i företag inom FLC Group, beordrade Trinh Thi Minh Hue att låna personliga dokument från 45 personer som är släktingar och anställda i FLC Group för att etablera och registrera 20 företag och öppna 500 värdepapperskonton i namn av individer och juridiska personer. Samtidigt beordrade han att förse konton med falska pengar för att utföra manipulation av aktiemarknaden för de fem aktiekoderna AMD, HAI, GAB, FLC och ART, såsom att kontinuerligt köpa och sälja samma typ av värdepapper, matcha köp och försäljning inom gruppen (utan att leda till faktisk ägaröverföring), köpa och sälja i stora volymer, dominera marknaden vid öppnings- och stängningstider, lägga köp-/säljordrar och sedan annullera ordrar... för att skapa falskt utbud och efterfrågan, manipulera aktiemarknaden för de ovannämnda fem aktiekoderna och olagligt tjäna mer än 723 miljarder VND.

I synnerhet manipulerade AMD:s aktiekod ensam under perioden 26 maj 2017 till 13 juli 2017, vilket olagligt genererade 39 miljarder VND, innan strafflagen 2015 trädde i kraft. Utredningsmyndigheten begärde att statens värdepapperskommission skulle hantera detta i enlighet med föreskrifterna. Artikel 29 i dekret 108/2013/ND-CP daterat 23 september 2013, som föreskriver administrativa sanktioner för överträdelser inom värdepappers- och värdepappersmarknaden, tillämpar korrigerande åtgärder som kräver att Trinh Van Quyet och Trinh Thi Minh Hue återbetalar de olagliga vinster som gjorts från överträdelserna. Därför är Trinh Van Quyet och hans medhjälpare endast straffrättsligt ansvariga för de olagliga vinsterna för de fyra aktiekoderna HAI, GAB, ART och FLC, vilka uppgår till mer än 684 miljarder VND.

Enligt den första instansrättens panel deltog och hjälpte andra åtalade i FLC Group aktivt i att underteckna resolutioner och ge Trinh Thi Minh Hue instruktion om att använda konton som förvaltades av Trinh Thi Minh Hue för att manipulera aktiemarknaden och olagligt tjäna över 684 miljarder VND, för att Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue och Trinh Thi Thuy Nga skulle kunna manipulera aktiemarknaden och olagligt tjäna över 684 miljarder VND. Vissa åtalade lånade också ut personliga dokument till Trinh Thi Minh Hue för att etablera företag och öppna värdepapperskonton för att manipulera aktiemarknaden, vilket hjälpte Trinh Van Quyet att olagligt tjäna på börsen.

Källa