Binance เผชิญค่าปรับ 2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ตามคำแถลงของ CFTC ศาลพบว่า CZ และ Binance ละเมิด กฎหมายการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ (CEA) และกฎระเบียบของ CFTC ของสหรัฐอเมริกา CZ ถูกปรับ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ Binance ถูกสั่งให้คืนเงินธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย 1.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และค่าปรับ 1.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ CFTC

Binance đối diện án phạt 2,7 tỉ USD- Ảnh 1. — CZ ก้าวลงจากตำแหน่งซีอีโอของ Binance

CoinTelegraph รายงานว่า การยุติคดีนี้ถือเป็นการสิ้นสุดคดีความที่ CFTC ฟ้องร้อง Binance และอดีตซีอีโอ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม CFTC ได้กล่าวหา Binance, Binance.US และ CZ ว่าดำเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต ขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ละเมิดกฎหมายสินค้าโภคภัณฑ์ และจัดการเงินของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน CZ ประกาศว่าเขากำลังจะออกจาก Binance และสารภาพผิดในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน เขาตกลงจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้ข้อตกลงกับ กระทรวงยุติธรรม สหรัฐฯ (DOJ), CFTC และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลนี้สามารถดำเนินการต่อไปได้

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ศาลได้สั่งให้ CZ อยู่ในสหรัฐฯ จนกว่าจะถึงวันพิพากษาในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ซึ่งเขาอาจต้องเผชิญกับโทษจำคุก 18 เดือนในข้อหาฟอกเงิน

ภายใต้ข้อตกลงนี้ ทั้ง CZ และ Binance ตกลงที่จะดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการยืนยันตัวตน Know Your Customer (KYC) ยังคงดำเนินอยู่บนแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ Binance ยังต้องดำเนินการตามโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกฎหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี

ศาลยังสั่งแยกกันให้ Samuel Lim อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Binance จ่ายค่าปรับ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ฐานช่วยเหลือและสนับสนุนการละเมิดของ Binance และมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกสหรัฐอเมริกาเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย

ริชาร์ด เท็ง อดีตหัวหน้าฝ่ายตลาดระดับโลกของ Binance ได้รับการแต่งตั้งเป็นซีอีโอคนใหม่ของบริษัท ในการให้สัมภาษณ์กับ Cointelegraph เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม เท็งกล่าวว่าบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

ลิงค์ที่มา