เตือนระวังกลโกงยักยอกทรัพย์ในรูปแบบการลงทุนสกุลเงินเสมือนหลายระดับ

ปัจจุบัน สถานการณ์อาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ไม่เพียงแต่การปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศาล... เท่านั้น แต่ยังสร้างสถานการณ์จำลองด้วยกลเม็ดที่ซับซ้อนเพื่อยักยอกทรัพย์สินในรูปแบบของการลงทุนหลายระดับในสกุลเงินดิจิทัล

ตำรวจภูธรจังหวัด ฟู้เถาะ สอบปากคำผู้ต้องสงสัย ภาพ: ตำรวจภูธรจังหวัดฟู้เถาะ

กลเม็ดใหม่ๆ หลอกคนได้มากมาย

ต้นปี 2564 เหงียน วัน ฮา (เกิดปี 2523 ที่ตำบลฟูมีบั๊ก จังหวัด เจียลาย ) ด้วยความต้องการที่จะมีเงินไว้ใช้จ่ายทั้งธุรกิจและส่วนตัว จึงได้จ้างโปรแกรมเมอร์มาเขียนโปรแกรมสกุลเงินดิจิทัล (สกุลเงินเสมือน) Paynetcoin (PAYN) จำนวน 560,000,000 PAYN สกุลเงินนี้ทำงานบนแพลตฟอร์มบล็อกเชน เก็บไว้ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่บริหารโดยฮา และซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน fmcpay.com เพื่อดึงดูดผู้คนให้ซื้อ PAYN มากขึ้น ฮาจึงยังคงจ้างคนมาสร้างแอปพลิเคชันการลงทุน โดยจ่ายผลตอบแทนตามรูปแบบพีระมิด (การตลาดแบบหลายชั้น) บนเว็บไซต์ aff22.com

เมื่อลงทะเบียนบัญชีบนเว็บไซต์ aff22 ผู้เข้าร่วมสามารถซื้อแพ็คเกจการลงทุน PAYN ได้ตั้งแต่ 10 คะแนนไปจนถึง 3,000 คะแนน โดยแต่ละคะแนนเทียบเท่า 1 USDT (สกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า 1 USD) ระยะเวลา 24 ถึง 29 เดือน ดอกเบี้ยที่นักลงทุนแต่ละรายจะได้รับอยู่ที่ 5% ถึง 9% ต่อเดือน ตามแพ็คเกจการลงทะเบียนจากต่ำไปสูง

นอกจากนี้ หากนักลงทุนแนะนำผู้เล่นระดับล่าง ผู้แนะนำจะได้รับคะแนน 5% จากคะแนนของผู้แนะนำโดยตรง และจะได้รับ 8% จากคะแนนรวมของนักลงทุนระดับล่าง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเชื่อ ฮาจึงโกหกว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน fmcpay.com จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และสกุลเงินดิจิทัลนี้สามารถใช้ซื้อตั๋วเครื่องบินได้...

เรื่องนี้ได้ก่อตั้งบริษัท Fimetech จำกัด ซึ่งมีพนักงานประมาณ 30 คน และเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งอยู่ที่เลขที่ 236 เล แถ่ง หงี เขตบั๊กมาย เมือง ฮานอย นอกจากนี้ เพื่อพัฒนาระบบนี้ ห่าวได้มอบหมายให้ฟาน เวียด แลป และเล ถิ นู ฮันห์ จ่ายโบนัสตามกลไกของเว็บไซต์ af22 ในเวียดนาม

จากการทำงานอย่างมืออาชีพ เจ้าหน้าที่กรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง ตำรวจภูธรจังหวัดฟู้เถาะ ค้นพบกลุ่มบุคคลในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ ที่มีร่องรอยการระดมเงินทุนผิดกฎหมาย ผ่านเว็บไซต์ https://tcis.ai และสกุลเงินดิจิทัล TCIS กลุ่มนี้ใช้แบบจำลองหลายระดับในการรับเงินจากผู้เข้าร่วมรายหลัง เพื่อนำไปจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมรายก่อน เพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดระบุว่า บุคคลกลุ่มดังกล่าวจะจัดสัมมนาประมาณ 200 คน ณ แหล่งท่องเที่ยวอ่าวหวัว ตำบลซุ่ยไห่ กรุงฮานอย เพื่อประชาสัมพันธ์และดึงดูดให้ประชาชนจำนวนมากเข้ามาลงทุนในสกุลเงินตรา TCIS ในสถานการณ์เช่นนี้ พลตรีเหงียน มิญ ตวน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดฟู้เถาะ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่และทหารหลายร้อยนายเข้าตรวจค้นสถานที่สัมมนาพร้อมกันตามระเบียบ คณะทำงานระบุตัวผู้นำสัมมนาได้อย่างรวดเร็วว่าคือ นายเหงียน จันห์ ดัง (เกิดปี พ.ศ. 2529 อาศัยอยู่ในแขวงหวิญฮอย นครโฮจิมินห์)

เพื่อก่ออาชญากรรมให้สำเร็จ ดังได้ว่าจ้าง ดวน วัน มานห์ (เกิดปี 1993 อาศัยอยู่ในจังหวัดฟู้โถ) และ เจิ่น มินห์ ญัต (เกิดปี 1977 อาศัยอยู่ในนครโฮจิมินห์) ให้สร้างเว็บไซต์ https://tcis.ai และสกุลเงินดิจิทัล TCIS เพื่อระดมทุนจากนักลงทุน บนเว็บไซต์ ดังได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับ "TCIS Technology Company" ซึ่งเป็นธุรกิจเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในแคนาดา มีสำนักงานตัวแทนอยู่ในกรุงฮานอย พร้อมโปรโมตอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งการวิจัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควอนตัม บล็อกเชน การพัฒนาโทเค็น TCIS ที่มีมูลค่าสูงกว่าหลายร้อยหลายพันเท่า อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง ดังไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับ "TCIS Technology Company" ในแคนาดา แหล่งเงินทุนที่จ่ายให้กับนักลงทุน TCIS มาจากเงินของพวกเขาเองและเงินของผู้เข้าร่วมในภายหลัง

แม้จะเปิดให้บริการมาเพียงปีกว่าๆ แต่เหงียน ชานห์ ดัง และพรรคพวกของเขาได้เชิญชวนผู้คนหลายพันคนเข้าร่วม ด้วยเงินลงทุนรวมกว่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากับกว่า 5 หมื่นล้านดอง ดังได้นำเงินที่ได้รับจากนักลงทุนไปเทรดในตลาด Forex และ Crypto

จากผลการสอบสวน หน่วยงานความมั่นคงสืบสวนสอบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดฟู้เถาะได้ตัดสินใจดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัย 3 ราย ได้แก่ นายเหวียน จันห์ ดัง, นายดวน วัน มานห์ และนายเจิ่น มิญ ญัต ในความผิดฐานฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์ ตามมาตรา 174 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยหน่วยงานตำรวจสามารถเรียกคืนเงินได้มากกว่า 3 หมื่นล้านดอง

ความยากลำบากและแนวทางแก้ไขเชิงป้องกัน

จากการสืบสวน เพื่อที่จะก่ออาชญากรรมให้สำเร็จ ผู้ถูกกล่าวหามักจะสร้างเว็บไซต์เพื่อระดมทุนและสกุลเงินดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน บนเว็บไซต์ ผู้ถูกกล่าวหาจะโพสต์ข้อมูลแนะนำบริษัทในฐานะบริษัทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ก่อตั้งและดำเนินงานในต่างประเทศ มีสำนักงานตัวแทนอยู่ในเวียดนาม บริษัทวิจัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควอนตัม บล็อกเชน และแอปพลิเคชันระบบนิเวศบนแพลตฟอร์มนี้

ผู้ถูกกล่าวหาให้ข้อมูลพร้อมคำมั่นสัญญาว่าโทเค็นจะมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าเริ่มต้นหลายร้อยหรือหลายพันเท่า อันที่จริง ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทในต่างประเทศ และไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจให้เปิดสำนักงานตัวแทนในเวียดนาม ระบบที่ผู้ถูกกล่าวหาสร้างขึ้นไม่มีการผลิตหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่แท้จริง แหล่งเงินทุนที่จ่ายให้กับนักลงทุนคือเงินจากผู้เข้าร่วมรายหลังเพื่อจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมรายก่อน

เพื่อส่งเสริมและดึงดูดนักลงทุนและการพัฒนาระบบ กลุ่มวิจัยได้ว่าจ้างเว็บไซต์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่บทความและรูปภาพเกี่ยวกับระบบ กลุ่มวิจัยได้จัดทำเอกสารเพื่อฝึกอบรมผู้นำ นำเสนอผลงาน และลงโฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก เทเลแกรม และอื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มวิจัยยังได้ว่าจ้างชาวต่างชาติเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและจัดการประชุมและสัมมนาทั่วประเทศ

พันโทเหงียน กวาง ฮวา รองหัวหน้ากรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง ตำรวจภูธรจังหวัดฟู้เถาะ เปิดเผยว่า ในกระบวนการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง กองกำลังตำรวจก็ประสบปัญหาเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหล่ามิจฉาชีพมักฉวยโอกาสจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อก่ออาชญากรรม ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล และร่องรอยของอาชญากรรม องค์กรและสายลับอาชญากรรมส่วนใหญ่มักมีฐานปฏิบัติการในต่างประเทศ

ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มักต่อสู้และจัดการกับคนในประเทศซึ่งเป็น "สมุน" ขององค์กร ดังนั้นจึงไม่สามารถจัดการกับเครือข่ายอาชญากรที่เป็นต้นตอได้ บัญชีที่ก่ออาชญากรรมทั้งหมดใช้ฟีเจอร์นิรนามอย่างเต็มที่ การประสานงานกับธนาคารและผู้ให้บริการโทรคมนาคมบางแห่งในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมยังคงมีปัญหา...

ปัจจุบันกฎหมายเวียดนามยังไม่ยอมรับสกุลเงินเสมือนเป็นวิธีการชำระเงิน ดังนั้นการทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือนออนไลน์ทั้งหมดจึงผิดกฎหมายและมีความเสี่ยงสูงต่อการฉ้อโกง ดังนั้น เพื่อลดการฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์สินภายใต้กฎหมายการลงทุนในสกุลเงินเสมือนหลายระดับ ประชาชนจึงจำเป็นต้องระมัดระวังและอย่าเชื่อคำเชิญชวนที่น่าดึงดูดใจทางออนไลน์เกี่ยวกับการลงทุนในสกุลเงินเสมือน งดเข้าร่วมสัมมนาและการอภิปรายเกี่ยวกับการลงทุนในสกุลเงินเสมือนที่โฆษณาบนโซเชียลมีเดีย งดการลงทุนหรือซื้อขายบนตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือน สกุลเงินดิจิทัล เว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มโฆษณาที่เสนอผลกำไรสูง หากพบกรณีฉ้อโกง ประชาชนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเพื่อป้องกันและดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างรวดเร็ว

ในช่วง 10 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2568 ตำรวจภูธรจังหวัดฟู้เถาะได้ค้นพบและดำเนินคดีความที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูง 184 คดี โดยในจำนวนนี้มีการดำเนินคดี 7 คดี/จำเลย 13 ราย ความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การกระทำที่เด่นชัด ได้แก่ การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายโทรคมนาคม และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกระทำการยักยอกทรัพย์ การละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจหลายชั้น การพนัน...

พันโทเหงี ยน กวาง ฮัว รองหัวหน้าแผนกความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมไฮเทค ตำรวจภูธรจังหวัดฟู้เถาะ

เฮียว ดึ๊ก และ หง็อก หลง

ที่มา: https://nhandan.vn/canh-bao-thu-doan-chiem-doat-tai-san-duoi-hinh-thuc-dau-tu-tien-ao-da-cap-post925578.html