ChainTracer ช่วยตำรวจติดตามคดี AntEx

ChainTracer ซึ่งเป็นโครงการติดตามธุรกรรมบล็อคเชนที่พัฒนาโดย Vietnam Blockchain and Digital Asset Association ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งในกระบวนการติดตามและยืนยันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ AntEx โดยยืนยันว่าบล็อคเชนสามารถตอบสนองความต้องการในการติดตามได้ดีตลอดเวลา

Mr. Tran Huyen Dinh ผู้จัดการโครงการของ ChainTracer (ภาพ: HNV)

ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 14 ต.ค. ที่ผ่านมา ตามข้อมูลจากตำรวจนครฮานอย ระบุว่า หน่วยได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาคือ นายเหงียน ฮัวบิ่ญ (ฉลามบิ่ญ) พร้อมผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 9 คน

เกี่ยวกับกรณีข้างต้น ChainTracer ได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการติดตามตรวจสอบ คุณ Tran Huyen Dinh หัวหน้าโครงการ ChainTracer และหัวหน้าคณะกรรมการแอปพลิเคชัน VBA Fintech ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Nhan Dan ว่า ทีมผู้เชี่ยวชาญของ ChainTracer ได้วิเคราะห์ ติดตาม และสร้างแบบจำลองกระแสเงินสดทั้งหมดบนบล็อกเชน ช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถระบุการเคลื่อนไหวของโทเค็นระหว่างกระเป๋าเงิน การแลกเปลี่ยน และที่อยู่ที่เกี่ยวข้องได้

“ด้วยการใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์แบบออนเชนล่าสุด ChainTracer สามารถระบุคลัสเตอร์ของกระเป๋าเงินที่น่าสงสัย ติดตามกระแสเงิน และสนับสนุนการติดต่อทางเทคนิคกับตลาดแลกเปลี่ยนในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบข้อมูล KYC/KYB เพื่อชี้แจงตัวตนและบทบาทของบุคคลที่เกี่ยวข้อง” นาย Tran Huyen Dinh กล่าว

ผู้จัดการโครงการ ChainTracer ระบุว่า กระบวนการติดตามธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการสกุลเงินเสมือน AntEx มีข้อได้เปรียบที่สำคัญหลายประการ เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีบล็อกเชน ธุรกรรมทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ ซึ่งช่วยให้วิเคราะห์และติดตามกระแสเงินสดได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว แม้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นมานานกว่า 3 ปีแล้ว ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบการฉ้อโกงแบบเดิมที่บุคคลสามารถลบหลักฐานได้ หรือผู้ให้บริการไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม ปัญหาใหญ่ที่สุดคือการขาดความร่วมมือจากหน่วยงานแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศบางแห่ง แม้ว่าตำรวจเวียดนามจะได้ร้องขอความร่วมมืออย่างเป็นทางการแล้วก็ตาม หน่วยงานแลกเปลี่ยนบางแห่ง เช่น Gate และ MEXC ยังไม่ได้ตอบกลับหรือให้ข้อมูลอย่างทันท่วงที ทำให้เกิดความยากลำบากในการระบุและติดตามผู้รับผลประโยชน์ขั้นสุดท้าย” นายดิงห์ เปิดเผย

จากกรณีฉ้อโกงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านสินทรัพย์ดิจิทัล คุณ Tran Huyen Dinh แนะนำให้นักลงทุนต้องอัปเดตความรู้อย่างต่อเนื่อง ระมัดระวังโครงการที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้อัตราดอกเบี้ยสูงหรือขาดข้อมูลที่ชัดเจน และเข้าร่วมก็ต่อเมื่อเข้าใจกลไกการดำเนินงานอย่างชัดเจนหรือได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงเท่านั้น

รูปแบบการฉ้อโกงในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีโครงการมากมายที่แฝงตัวอยู่ในรูปแบบการลงทุน กองทุนกำไร หรือแพลตฟอร์ม DeFi ที่น่าสนใจ ผมเชื่อว่ากฎหมายว่าด้วยอุตสาหกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และมติที่ 05/2025/NQ-CP จะช่วยให้ตลาดได้รับการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดและโปร่งใสมากขึ้น ซึ่งจะช่วยปกป้องนักลงทุนและลดความเสี่ยงจากการฉ้อโกง ในกรณีที่มีการยึดทรัพย์สิน นักลงทุนควรแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเพื่อขอรับการสนับสนุนอย่างทันท่วงที” นายดิงห์ กล่าวเน้นย้ำ

จนถึงปัจจุบัน ChainTracer ได้รับและช่วยเหลือในการติดตามคดี 65 คดี คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมสูงถึง 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ล่าสุด ChainTracer ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบแก๊งฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล “WorldMall.app” (WM coin) ซึ่งยักยอกเงินหลายหมื่นล้านดองจากนักลงทุนชาวเวียดนามหลายพันคนได้สำเร็จ

ฮา อันห์

ที่มา: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html