การโอนเงินภายในประเทศตั้งแต่ 500 ล้านดองขึ้นไปจะต้องรายงาน

ในหนังสือเวียนฉบับที่ 27 ที่เพิ่งออกใหม่ ธนาคารแห่งรัฐกำหนดให้ธุรกรรมการโอนเงินภายในประเทศมูลค่า 500 ล้านดองขึ้นไป หรือเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าเทียบเท่า จะต้องรายงานไปยังกรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ธนาคารแห่งรัฐกำหนดให้ธุรกรรมการโอนเงินภายในประเทศมูลค่า 500 ล้านดองขึ้นไป หรือเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าเทียบเท่า ต้องรายงานไปยังกรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - ภาพ: กวางดินห์

ข้อกำหนดในการรายงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หนังสือเวียนที่ 27 นี้จัดทำขึ้นโดยยึดหลักสืบสานระเบียบที่เกี่ยวข้องในหนังสือเวียนที่ 09/2566 และแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาจำนวนหนึ่ง เพื่อขจัดความยุ่งยากและอุปสรรคสำคัญที่ผู้มีหน้าที่รายงานและหน่วยงานบริหารจัดการต้องปฏิบัติในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

ในหนังสือเวียนฉบับที่ 27 ที่เพิ่งออกใหม่ ธนาคารแห่งรัฐกำหนดให้ธุรกรรมการโอนเงินภายในประเทศมูลค่า 500 ล้านดองขึ้นไป หรือเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าเทียบเท่า จะต้องรายงานไปยังกรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ธุรกรรมการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนอกเวียดนามที่มีมูลค่า 1,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไปก็จะต้องมีการรายงานเช่นกัน

การพกพาเงิน แพลตตินัม และอัญมณีที่มีมูลค่าตั้งแต่ 400 ล้านดอง จะต้องแจ้งต่อศุลกากร

หนังสือเวียนดังกล่าวยังกำหนดมูลค่าและเอกสารที่ต้องนำไปแสดงต่อศุลกากรชายแดนเมื่อนำเงินตราต่างประเทศที่เป็นเงินสด ดองเป็นเงินสด โลหะมีค่า และอัญมณีเกินระดับที่กำหนด

ดังนั้น มูลค่าของโลหะมีค่า (ยกเว้นทองคำ) และอัญมณีจึงอยู่ที่ 400 ล้านดอง เช่นเดียวกัน มูลค่าของตราสารโอนก็อยู่ที่ 400 ล้านดองเช่นกัน

มูลค่าของเงินตราต่างประเทศที่เป็นเงินสด เงินดองเวียดนาม และทองคำ ที่ต้องสำแดงที่ศุลกากร ณ ประตูชายแดนเมื่อเดินทางออกหรือเข้าประเทศ จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ปัจจุบันของธนาคารแห่งรัฐเกี่ยวกับการพกพาเงินตราต่างประเทศที่เป็นเงินสด เงินดองเวียดนาม และทองคำ เมื่อเดินทางออกหรือเข้าประเทศ

หนังสือเวียนฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่รายงานมีเวลาเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการตามการปรับปรุงหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบภายใน กระบวนการจัดการความเสี่ยง แบบฟอร์มการรายงาน และข้อกำหนดในการรายงานอย่างเหมาะสม หนังสือเวียนจึงได้เพิ่มบทบัญญัติการเปลี่ยนผ่านสำหรับเนื้อหาบางส่วน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป หน่วยงานที่รายงานจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการปรับปรุงและอัปเดตกฎระเบียบภายในและกระบวนการจัดการความเสี่ยงให้เสร็จสมบูรณ์ และจะต้องมีระบบซอฟต์แวร์เพื่อสแกนและกรองบัญชีดำ รายชื่อเตือน รายชื่อบุคคลที่มีอิทธิพล ทางการเมือง และตรวจสอบธุรกรรมเพื่อตรวจจับและเตือนสัญญาณที่น่าสงสัยที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง

แสงสีชมพู

ที่มา: https://tuoitre.vn/chuyen-tien-trong-nuoc-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-20250919205028089.htm