หนังสือเวียนฉบับนี้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงการฟอกเงินของหน่วยงานที่รายงาน กระบวนการจัดการความเสี่ยงการฟอกเงินและการจำแนกประเภทลูกค้าตามระดับความเสี่ยงการฟอกเงิน กฎระเบียบภายในเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน ระบบการรายงานสำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงที่ต้องรายงาน ระบบการรายงานสำหรับธุรกรรมที่น่าสงสัย ธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการรายงานสำหรับธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบฟอร์มและกำหนดเวลาสำหรับการรายงานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ระดับมูลค่าและเอกสารที่ต้องนำเสนอต่อศุลกากรชายแดนเมื่อพกเงินสดสกุลเงินต่างประเทศ เงินสดดองเวียดนาม เครื่องมือโอน โลหะมีค่า และอัญมณีเกินระดับที่กำหนด
ดังนั้น มาตรา 9 แห่งหนังสือเวียนจึงกำหนดระเบียบการรายงานธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
ธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ: ธุรกรรมที่มีมูลค่า 500 ล้านดองขึ้นไป หรือเป็นสกุลเงินต่างประเทศที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยสถาบันการเงินทั้งหมดที่เข้าร่วมธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในเวียดนาม
ธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ: ธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สถาบันการเงินที่เข้าร่วมอย่างน้อยหนึ่งแห่งตั้งอยู่นอกประเทศเวียดนามและดำเนินการในประเทศและดินแดนนอกประเทศเวียดนามโดยมีมูลค่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปหรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศอื่น
กรณีที่ผู้รายงานเป็นสถาบันการเงินตัวกลางในการทำธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องจัดทำรายงานข้างต้น
ที่มา: https://daibieunhandan.vn/from-1-11-2025-transfer-money-from-500-trieu-dong-or-len-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-10393946.html
การแสดงความคิดเห็น (0)