อดีตผู้อำนวยการใหญ่ไซ่ง่อน คูเปอร์ ยังคงถูกเสนอให้ดำเนินคดี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม สำนักงานสอบสวนความปลอดภัย (SIA) ของตำรวจนครโฮจิมินห์ได้เปลี่ยนข้อกล่าวหานายเหงียน ถันห์ เญิน (อดีตผู้อำนวยการใหญ่ ของ Saigon Co.op ) จาก "ขาดความรับผิดชอบที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง" เป็น "ใช้อำนาจในทางมิชอบขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ"

อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Saigon Co.op Nguyen Thanh Nhan

ด้วยเหตุนี้ กรมสอบสวนความปลอดภัย ตำรวจนครโฮจิมินห์ จึงได้สรุปผลการสอบสวนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 เสร็จสิ้นแล้ว ส่งต่อให้อัยการ และเสนอให้ดำเนินคดีกับนาย Diep Dung (อดีตประธานบริษัท Saigon Co.op), นาย Vo Thanh Trung (กรรมการผู้จัดการบริษัท New Urban Development Investment Joint Stock Company) และนาย Ton That Hao (กรรมการผู้จัดการบริษัท Dai A Real Estate Joint Stock Company) ในข้อหา "ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ"

สำนักงานความมั่นคงแห่งการสืบสวนยังได้มีมติเปลี่ยนข้อกล่าวหาต่อนางสาวโฮมีฮัว (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของ Saigon Co.-op) และนายเหงียน ถั่นห์ เญิน จากข้อกล่าวหาเดิมว่า "ขาดความรับผิดชอบที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง" เป็น "ใช้อำนาจในทางมิชอบขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ" ในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดกับนายเดียป ดุง

จำเลย ได้แก่ Tran Trung Liet (อดีตหัวหน้าฝ่ายบัญชีของ Saigon Co.op), Hang Thanh Dan (อดีตหัวหน้าคณะกรรมการกำกับดูแลของ Saigon Co.op), Pham Thi Minh Ngoc (อดีตรองคณะกรรมการกำกับดูแลของ Saigon Co.op) และ Nguyen Thi Thuy Trang (อดีตหัวหน้างานของ Saigon Co.op) ต่างถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหา "ขาดความรับผิดชอบที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง"

หลังจากดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำร้องขอของอัยการแล้ว หน่วยงานสอบสวนมีมูลเหตุเพียงพอที่จะสรุปการกระทำผิดทางอาญาของจำเลยได้ ดังนี้

ในส่วนของจำเลย Diep Dung ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2561 นาย Dung ไม่ได้ดำเนินการผ่านคณะกรรมการบริหารของ Saigon Co.op แต่ได้สั่งการให้บุคคลที่แผนกการเงินและแผนกบัญชีของ Saigon Co.op ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้จำเลย Diep Dung โอนเงิน 1,000 พันล้านดองจาก 3,000 พันล้านดองของ Saigon Co.op เพื่อระดมทุนในการทำข้อตกลง Big C และขยายเครือข่ายให้บริษัท Do Thi Moi (700 พันล้านดอง) และบริษัท Dai A (300 พันล้านดอง) เพื่อดำเนินการร่วมลงทุน ทำให้ Saigon Co.op สูญเสียเงิน 115 พันล้านดอง

อดีตประธานกรรมการบริษัทไซ่ง่อน ดิเอป ดุง

สำนักงานสอบสวนกลางเปิดเผยว่า นาย Nhan ยอมรับว่าตนได้รับแจ้งจากจำเลย Diep Dung เกี่ยวกับการนำเงิน 1,000 พันล้านดองจากบัญชีระดมทุนของ Saigon Co.op ไปใช้เพื่อดำเนินการร่วมมือด้านการลงทุน และตกลงให้จำเลย Ho My Hoa ตรวจสอบและติดตามการนำเงิน 1,000 พันล้านดองของ Saigon Co.op ไปใช้เพื่อความร่วมมือด้านการลงทุนภายใต้การกำกับดูแลของจำเลย Diep Dung

แม้ว่าเขาจะรู้ว่าจำเลย Diep Dung ได้ใช้เงิน 1,000 พันล้านดองสำหรับความร่วมมือด้านการลงทุน แต่ในบทบาทของสมาชิกคณะกรรมการบริหารและผู้อำนวยการทั่วไปที่รับผิดชอบแผนกการเงินและบัญชี นาย Nhan ไม่ได้สั่งการหรือร้องขอให้แผนกการเงินและบัญชีจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้ นายนันไม่ได้สั่งการให้ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีชี้แจงพื้นฐานการบัญชีสำหรับการลดลงของรายได้จากกิจกรรมทางการเงิน แต่ได้อนุมัติรายงานทางการเงินปี 2561 โดยตรงเพื่อปรับการลดลงของรายได้ให้สอดคล้องกับกำไรที่ได้รับ

ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน การกระทำของนาย Nhan แสดงให้เห็นถึงการละเลยโดยเจตนาต่อผลที่ตามมาจากการกระทำผิดทางอาญาของจำเลย Diep Dung ส่งผลให้จำเลย Diep Dung มีเงื่อนไขในการก่ออาชญากรรมให้สำเร็จ และนำไปสู่ความเสียหายต่อ Saigon Co.op.

นางสาวโฮ มี ฮวา ได้กระทำความผิดฐานติดต่อและหารือกับธนาคารเกี่ยวกับการลงทุน 1,000 พันล้านดองกับ Saigon Co.-op จากนั้นจึงแนะนำ (ตัวย่อ) จำเลย Diep Dung โดยตรงให้ลงนามในสัญญาความร่วมมือด้านการลงทุนกับบริษัท Dai A มูลค่า 300 พันล้านดอง และสัญญาความร่วมมือด้านการลงทุนกับบริษัท Do Thi Moi มูลค่า 700 พันล้านดอง

จำเลย Tran Trung Liet เป็นผู้ลงนามในหนังสืออนุญาตให้โอนเงินจำนวน 1,000,000 ล้านดองจากบัญชีของ Saigon Co.op ไปยังบริษัท Do Thi Moi และบริษัท Dai A จำเลย Liet ทราบดีว่าแหล่งเงินทุนนี้มาจากการระดมทุนเพื่อใช้ในการผลิตและธุรกิจของ Saigon Co.op แต่ไม่ได้รายงานต่อผู้อำนวยการใหญ่และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัตินโยบายความร่วมมือของคณะกรรมการบริหาร Saigon Co.op แต่เพียงปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลย Diep Dung เท่านั้น

ลัมหง็อก

แหล่งที่มา