เบื้องหลังกลโกงถอนเงินของนักลงทุนในคดีฉลามบินห์

ตัวแทนโครงการ ChainTracer กล่าวว่าการแทรกแซงในกลุ่มสภาพคล่องของโครงการบล็อคเชนนั้นขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นระหว่างฝ่ายต่างๆ และการดำเนินการของเจ้าของโครงการ

นายเหงียน ฮวา บิญ (ชาร์ก บิญ) ที่สถานีตำรวจ ภาพ: ตำรวจนครฮานอย

หลังจากโครงการคริปโตเคอร์เรนซี AntEx ล่มสลาย นายเหงียน ฮวา บิญ (Shark Binh) ได้ยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเขาเป็นเหยื่อ โดยปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม "ดึงพรม" ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยจากบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค (CTO) ของโครงการและข้อมูลธุรกรรมบล็อกเชนที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ทำให้เรื่องราวซับซ้อนขึ้น และก่อให้เกิดข้อถกเถียงมากมายในชุมชนสินทรัพย์คริปโต

คุณ Tran Huyen Dinh หัวหน้าโครงการ ChainTracer เชื่อว่าโครงการที่อนุญาตให้บุคคลหรือองค์กรแทรกแซงคลังสภาพคล่อง เช่น วิธีที่ทีม AntEx ถอนเงิน ไม่ได้ละเมิดหลักการการกระจายอำนาจเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างเจ้าของโครงการและนักลงทุน

ดังนั้น หากโครงการประกาศแผนงานที่ชัดเจน แต่กลับหยุดชะงักกลางคันและไม่เป็นไปตามสัญญา ถือเป็นสัญญาณของการใช้เงินทุนอย่างผิดวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น บางโครงการกำหนดสิทธิ์ในการถอนสภาพคล่องตั้งแต่เริ่มต้นหลังจาก 5 หรือ 10 ปี เมื่อนักลงทุนตกลงตามเงื่อนไขนี้ ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ในทางกลับกัน หากไม่ตกลง นักลงทุนมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการ

“หลักการของการกระจายอำนาจในบล็อกเชนนั้นเป็นเพียงเรื่องสัมพัทธ์ ปัญหาคือเจ้าของโครงการได้ทำตามพันธสัญญาที่ให้ไว้กับนักลงทุนหรือไม่ ซึ่งในหลายกรณี พวกเขาไม่ได้ทำเช่นนั้น” คุณดิงห์กล่าว

ตามที่ตัวแทนของโครงการ ChainTracer กล่าวไว้ ในหลายกรณี การจัดการกลุ่มสภาพคล่องจะถูกโอนไปยังชุมชนหรือดำเนินการผ่านสัญญาอัจฉริยะ กลไกการล็อคโทเค็น หรือรูปแบบการจัดการแบบกระจายอำนาจอื่น เช่น DAO

สำหรับวิธีการตรวจสอบโครงการฉ้อโกง คุณดิงห์เชื่อว่านักลงทุนสามารถตรวจจับได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ทีมวิจัยของโครงการ ChainTracer ได้วิเคราะห์โครงการมากกว่า 200 โครงการ และพบว่าการหลอกลวงส่วนใหญ่มักมีจุดร่วมคือ การให้คำมั่นสัญญาว่าจะได้กำไรที่ไม่สมเหตุสมผล การขาดความโปร่งใสของข้อมูล และรูปแบบทางการเงินที่ไม่ชัดเจน

คุณ Tran Huyen Dinh หัวหน้าโครงการ ChainTracer พูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อการฉ้อโกงในแวดวงบล็อกเชน ภาพ: Van Anh/VBA

หลายโครงการมุ่งมั่นที่จะทำกำไรสูงถึง 10-15% ต่อเดือน ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ไม่สมเหตุสมผลสำหรับรูปแบบการลงทุนที่ถูกกฎหมาย นอกจากนี้ หลายโครงการมีข้อมูลเป็นภาษาเวียดนามเท่านั้น แม้ว่าจะมีการโฆษณาว่ามีนักลงทุนต่างชาติจำนวนมาก หรือเจ้าของโครงการเป็นชาวต่างชาติก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบหากไม่มีข้อมูลบนแพลตฟอร์มต่างประเทศ

รายงานของสมาคมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เวียดนามในปี 2566 ระบุว่า ชาวเวียดนามถูกหลอกลวงเป็นมูลค่าประมาณ 19,000 พันล้านดอง ซึ่งมากกว่า 60% เกี่ยวข้องกับรูปแบบการลงทุน “แนวคิดที่ต้องการทำกำไรสูง รวดเร็ว และปลอดภัยเป็นจุดอ่อนที่ทำให้นักลงทุนตกเป็นเหยื่อของอาชญากรทางการเงิน” คุณดิงห์กล่าวเน้นย้ำ

ก่อนถูกจับกุม นายเหงียน ฮวา บิญ ได้อ้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเขาเป็นเหยื่อของการล่มสลายของโครงการสกุลเงินดิจิทัล AntEx โดยย้ำว่า "การถอนตัวแบบพรม" ดำเนินการโดยทีมเทคนิค อย่างไรก็ตาม บัญชีผู้แจ้งเบาะแส "Shark Binh" ได้เปิดเผยที่อยู่กระเป๋าเงินที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับโครงการต่อสาธารณะ เพื่อให้ชุมชนสามารถตรวจสอบธุรกรรมได้

“ตอนนั้นคุณบิ่ญกล่าวว่านักลงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะถอนสภาพคล่อง” บุคคลนี้เล่า

บ่ายวันที่ 14 ตุลาคม ตำรวจกรุง ฮานอย ได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนายเหงียน ฮวา บิญ และผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 9 คน ไว้ชั่วคราว เพื่อสอบสวนการกระทำ "ฉ้อโกงการยักยอกทรัพย์สิน" ที่เกี่ยวข้องกับโครงการสกุลเงินดิจิทัล AntEx หน่วยงานสืบสวนระบุว่า จำนวนเงินทั้งหมดที่จัดสรรไว้มีมูลค่าประมาณ 117 พันล้านดองเวียดนาม ซึ่งแปลงมาจากเงินทุนสนับสนุนจากกระเป๋าเงินของนักลงทุนประมาณ 30,000 รายที่เข้าร่วมโครงการ

ที่มา: https://znews.vn/vu-tien-so-antex-he-lo-ban-chat-phi-tap-trung-cua-blockchain-post1594085.html