หน่วยสนับสนุนการสืบสวนคดีฉลามบินห์: "เปลือกส้มหนามีเล็บแหลมคม"

(Dan Tri) - ในบริบทที่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของเวียดนามมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆ มากมาย การจับกุม "Shark" Nguyen Hoa Binh ในความเกี่ยวข้องกับโครงการสกุลเงินดิจิทัล Antex ได้ดึงดูดความสนใจจากสาธารณชนเป็นอย่างมาก

เบื้องหลังการสืบสวนของทางการคือการสนับสนุนอันเงียบงันแต่สำคัญยิ่งของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

นักข่าว Dan Tri ได้สัมภาษณ์คุณ Tran Huyen Dinh หัวหน้าโครงการ ChainTracer ของ Vietnam Blockchain and Digital Asset Association (VBA) เพื่อทำความเข้าใจบทบาทของเทคโนโลยี Blockchain ในการเปิดเผยเส้นทางการไหลของเงินดิจิทัลในคดีฉ้อโกง

ท่านครับ ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากต่อบทบาทของเครื่องมือเทคโนโลยีในการสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล คุณช่วยแชร์เกี่ยวกับ ChainTracer ในการสนับสนุนตำรวจในคดีที่เกี่ยวข้องกับเหงียน ฮวาบิญห์ ได้ไหมครับ

- ก่อนอื่น ต้องขอยืนยันว่า ChainTracer ไม่ใช่หน่วยงานสืบสวนอิสระ เรากำหนดบทบาทของเราในฐานะเครื่องมือ เป็นหน่วยงานที่ให้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคแก่หน่วยงานตำรวจ

ภารกิจของเราคือการช่วยให้ผู้สืบสวน "มองเห็น" และ "เข้าใจ" ว่าเงินเคลื่อนย้ายอย่างไรในสภาพแวดล้อม Blockchain ที่ซับซ้อนและไม่เปิดเผยตัวตน

สำหรับกรณี Antex เมื่อได้รับคำขอความร่วมมือจากตำรวจ ทีมงานของเราก็เริ่มทำงานทันที ในทางเทคนิคแล้ว ด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ เราใช้เวลาไม่ถึง 36 ชั่วโมงในการสร้างแบบจำลองแผนภาพกระแสเงินสดทั้งหมด โดยติดตามธุรกรรมตั้งแต่กระเป๋าเงินต้นทางไปจนถึงจุดสุดท้าย

แน่นอนว่าระยะเวลาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของแต่ละกรณี แต่เป็นตัวเลขเฉลี่ยที่แสดงถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยี

จากข้อมูลจำลองดังกล่าว เราจะจัดทำรายงานโดยละเอียดให้กับตำรวจ

รายงานนี้เปรียบเสมือนแผนที่ที่ช่วยให้ตำรวจดำเนินขั้นตอนต่อไปของการสืบสวนอย่างมืออาชีพ โดยประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อระบุตัวตนที่แท้จริงเบื้องหลังที่อยู่กระเป๋าเงินที่ไม่เปิดเผยตัวตน

เป็นที่ทราบกันดีว่า Vietnam Blockchain and Digital Asset Association ได้สร้างโปรแกรมที่ไม่แสวงหากำไรเช่น ChainTracer ขึ้นมาจากเรื่องราวที่น่าเศร้า คุณสามารถแบ่งปันตัวอย่างที่โดดเด่นบางส่วนได้หรือไม่?

- ใช่แล้ว แนวคิดของ ChainTracer เกิดขึ้นจากความจริงอันเจ็บปวดที่เราได้พบเห็น โปรแกรมนี้ดำเนินมานานกว่า 3 ปี โดยเริ่มต้นจากเป้าหมายที่ต้องการช่วยเหลือเหยื่อของการฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรง

เมื่อ VBA ถูกสร้างขึ้นครั้งแรก มีคนจำนวนมากมาหาเราด้วยความสิ้นหวัง พวกเขาถูกโกงเงินเป็นจำนวนมาก และไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร

คุณ Tran Huyen Dinh หัวหน้าโครงการ ChainTracer สมาคมบล็อคเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลเวียดนาม (ภาพ: VBA)

เมื่อเราส่งต่อพวกเขาไปยังบริการติดตามระหว่างประเทศอย่าง Chainalysis หรือ Elliptic อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดคือค่าใช้จ่าย ในการติดตามคดี ผู้เสียหายอาจต้องจ่ายเงินอย่างน้อย 50,000 ดอลลาร์

ผมจำได้ว่ามีแฮ็กเกอร์รายใหญ่ในโปรเจกต์ชื่อดัง Chainalysis เสนอราคา 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อติดตามเงินเท่านั้น นั่นเป็นตัวเลขที่เกินจินตนาการสำหรับเหยื่อแต่ละราย

เราตระหนักว่าด้วยความเชี่ยวชาญของเรา VBA สามารถสร้างเครื่องมือที่คล้ายกันนี้เพื่อสนับสนุนชุมชนได้ฟรีอย่างแน่นอน เราต้องการมอบ "อาวุธ" ให้กับเหยื่อ นั่นคือ รายงานการติดตามอย่างละเอียด เพื่อให้พวกเขาสามารถยึดรายงานนั้นไว้ ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โดยตรง เพื่อเป็นหลักฐานในการสืบสวนต่อไป โดยหวังว่าจะสามารถยึดทรัพย์สินคืนได้ หรืออย่างน้อยก็เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับอาชญากรรม

ฉันจำกรณีหนึ่งได้ หญิงชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามคนหนึ่งสูญเสียเงินไปเกือบ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เธอมีความคิดเชิงลบอย่างมาก ถึงขั้นอยากทำร้ายตัวเอง เมื่อเรารู้เรื่อง ChainTracer เราก็สนับสนุนเธอ เชื่อมโยงเธอ และช่วยให้เธอทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในต่างประเทศ

พวกเขาได้รับรายงานของเราและดำเนินการแล้ว รายงานนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คดีคืบหน้า แต่ยังเป็นเสมือนการบำบัดทางจิตวิญญาณ ช่วยบรรเทาภาระทางจิตใจอันหนักอึ้งของเหยื่อ แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพัง และยังมีความหวัง

จนถึงปัจจุบัน ChainTracer ได้ช่วยติดตามเงินมูลค่าเกือบ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม จำนวนธุรกรรมที่รอดำเนินการยังคงมีจำนวนมาก เนื่องจากงานนี้ต้องใช้ความพยายามจากหลายฝ่าย

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของการดำเนินงาน ความยากลำบากที่ใหญ่ที่สุดที่ทีมงาน ChainTracer เผชิญคืออะไร โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับกระแสเงินสดมูลค่าหลายล้านดอลลาร์?

- ปัญหาใหญ่ที่สุดและน่าหงุดหงิดที่สุดที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตลอดการดำเนินงานของเราคือการขาดความร่วมมือจากการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

โดยทั่วไปแล้ว ในกรณีล่าสุด กระแสเงินฉ้อโกงจะไหลผ่านเว็บเทรดสองแห่ง คือ Gate.io และ MXC แม้ว่าเราจะได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากตำรวจเวียดนาม แต่ขณะปฏิบัติงาน พวกเขากลับปฏิเสธอย่างเด็ดขาด

พวกเขาต้องการให้ตำรวจทำงานโดยตรง ซึ่งเป็นคำขอที่ยากมาก ตำรวจต้องรับมือกับคดีต่างๆ มากมาย พวกเขาไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Blockchain คอยแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิค

ความล่าช้าและการขาดความร่วมมือนี้ก่อให้เกิดผลที่เลวร้ายอย่างยิ่ง มีหลายกรณีที่เราได้ติดตามกระแสเงินในขณะที่เงินยัง "ร้อน" อยู่ หากทาง Exchange ระงับบัญชีได้ทันเวลา เงินก็อาจได้รับคืนและส่งคืนให้กับเหยื่อได้

แต่พวกเขาไม่ได้ทำเช่นนั้น เงินหลายล้านดอลลาร์สูญหายไปเพราะการขาดความน่าเชื่อถือนี้ สาเหตุหลักคือตลาดแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ไม่มีตัวแทนทางกฎหมายหรือสำนักงานใหญ่ในเวียดนาม พวกเขาให้ความสำคัญกับตลาดเวียดนามในแง่ของผู้ใช้งานและรายได้ แต่กลับเพิกเฉยต่อความรับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหา

ปัญหาอีกประการหนึ่งมาจากตัวโปรแกรมเอง เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่แสวงหาผลกำไร ทรัพยากรบุคคลของเราจึงมีจำกัดมาก ทีมงานส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากทีมวิจัย VBA และบริษัทสมาชิก

แผนภูมิแสดงให้เห็นปรากฏการณ์ "rug pull" ซึ่งผู้หลอกลวงจะทิ้งโทเค็นทั้งหมด ทำให้ราคาตกลงมาในเวลาเพียงไม่กี่นาที (ภาพ: TradingView)

นอกจากนี้ เนื่องจากลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน เอกสารและคำขอทั้งหมดจากตำรวจต้องถูกเก็บเป็นความลับในระดับสูงสุด จำเป็นต้องมีบุคลากรที่ไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังมีประสบการณ์และความไว้วางใจอย่างสูง ซึ่งทำให้การขยายทีมงานเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่

อาชญากรไซเบอร์จำนวนมากในปัจจุบันใช้เครื่องมือที่ซับซ้อน เช่น Crypto Mixer เพื่อลบร่องรอยของพวกเขา คุณจะรับมือกับกลโกงเหล่านี้ได้อย่างไร

- "Mixers" เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่แฮกเกอร์และนักต้มตุ๋น โดยพื้นฐานแล้วพวกมันทำงานโดยรับเงินสกปรกจากหลายแหล่ง ผสมกับกระแสเงินสะอาดอื่นๆ แล้วจึงจ่ายไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินใหม่ ทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสืบหาต้นตอของปัญหา

อย่างไรก็ตาม "เปลือกส้มหนาๆ ก็มีเล็บที่แหลมคม" เรามีวิธีมากมายที่จะลบล้างกลอุบายนี้

ขั้นแรกคือการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรม เราติดตามพฤติกรรมการทำธุรกรรม กลุ่มกระเป๋าเงิน และรูปแบบพฤติกรรมเมื่อฝากและถอนเงินจากมิกเซอร์ บางครั้งอาจพบความคล้ายคลึงที่น่าสงสัยระหว่างพฤติกรรมการรับและการรับของผู้รับ ซึ่งช่วยให้เราจำกัดขอบเขตผู้ต้องสงสัยได้

ประการที่สอง ตัวมิกเซอร์เองก็กำลังเปลี่ยนแปลงไป มิกเซอร์บางรุ่นได้เริ่มรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ เช่น ที่อยู่ IP เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมาย เมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เราจึงสามารถร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านั้นเพื่อขอข้อมูลดังกล่าวได้

ประการที่สามและสำคัญที่สุด ความร่วมมือทางระบบนิเวศ การแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงส่วนใหญ่ใน โลก ปัจจุบันได้ใส่ที่อยู่กระเป๋าเงินของมิกเซอร์ชื่อดังไว้บน "บัญชีดำ"

พวกเขาปฏิเสธที่จะรับเงินจากแหล่งเหล่านี้ ซึ่งทำให้อาชญากรต้องใช้ตัวกลางที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อ “ฟอกเงิน” ก่อนที่จะส่งไปยังศูนย์แลกเปลี่ยน และยิ่งพวกเขาใช้เครื่องมือมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาดและเปิดเผยร่องรอยมากขึ้นเท่านั้น ทุกย่างก้าวที่พวกเขาทำอาจเป็นโอกาสให้เราค้นพบช่องโหว่

จากประสบการณ์ของคุณในการติดตามคดีหลายร้อยคดี คุณสามารถร่างภาพรวมของรูปแบบการฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลในเวียดนามได้หรือไม่

เราจะแบ่งการหลอกลวงออกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ การหลอกลวงทางเทคโนโลยีล้วนๆ และการหลอกลวงทางจิตวิทยาที่ใช้เทคโนโลยีร่วมกัน ซึ่งน่าเศร้าที่การหลอกลวงทางจิตวิทยาแบบหลังเป็นประเภทที่พบบ่อยที่สุดและก่อให้เกิดความเสียหายมากที่สุด

กรณีล่าสุดที่ตำรวจได้ออกมาเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าล้วนมีลักษณะคล้ายคลึงกัน มิจฉาชีพมักสร้างภาพลวงโดยใช้คำที่กำลังเป็นที่นิยม เช่น Web3 (เครือข่ายบล็อกเชน), DeFi (การเงินแบบกระจายศูนย์), AI trading bot (ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่อัตโนมัติในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ เช่น คริปโทเคอร์เรนซี) หรือการทำ Staking ที่ให้ผลตอบแทนสูง... เพื่อดึงดูดนักลงทุน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับตลาดมากนัก

กรณี Antex ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการผสมผสานหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน พวกเขาใช้วิธี "ดึงพรม" เพื่อสร้างโทเค็น ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด จ้าง KOL (อินฟลูเอนเซอร์) เพื่อโปรโมตและดันราคาให้พุ่งสูงขึ้น

เมื่อนักลงทุนจำนวนมากเทขายเงินเข้ามา พวกเขาก็ "เทขาย" โทเคนทั้งหมดที่ถือครองไว้ในตลาดอย่างกะทันหัน และถอนสภาพคล่องทั้งหมด (สินทรัพย์มีค่า เช่น USDT, ETH, BNB) ออกไป ส่งผลให้ราคาโทเคนลดลงจนเกือบเป็นศูนย์ ขณะที่นักลงทุนยังคงถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไร้ค่า

นอกจากนั้นยังมีกลเม็ดทางจิตวิทยาในการผูกมัดตัวเองกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงลิ่ว เช่น 10-15% ต่อเดือน พวกเขาสามารถจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอในช่วง 1-2 เดือนแรกเพื่อสร้างความไว้วางใจ อันที่จริงแล้ว พวกเขารับเงินจากคนรุ่นหลังมาจ่ายให้คนรุ่นก่อนๆ เมื่อระดมเงินทุนได้มากพอ พวกเขาก็จะหายไป

แล้วนักลงทุนทั่วไปจะป้องกันตัวเองจากกลโกงมากมายได้อย่างไร? มีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่พวกเขาควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ?

ทีมวิจัยของเราได้วิเคราะห์โครงการหลอกลวงหลายร้อยโครงการ และสรุปสัญญาณเตือนล่วงหน้า 5 ประการ เราเชื่อว่าหากนักลงทุนมีความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงโครงการใดๆ ที่มีสัญญาณ 5 ประการเหล่านี้:

อัตราดอกเบี้ยที่สูงผิดปกติ: โครงการใดๆ ที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่มั่นคงมากกว่า 15% ต่อปี ควรถูกตั้งคำถาม 10-15% ต่อเดือนแทบจะเป็นการหลอกลวง ไม่มีรูปแบบการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายใดที่จะสร้างผลตอบแทนที่ไม่สมจริงเช่นนี้ได้

ข้อมูลโครงการน้อยเกินไปหรือมีแต่ภาษาเวียดนาม: โครงการที่มีชื่อเสียงมักมีชุมชนนานาชาติ หากคุณค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่โฆษณาว่าเป็น "โครงการใหญ่" แต่ใน Google หรือ Twitter กลับมีแต่ข้อมูลเป็นภาษาเวียดนาม ไม่มีเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศรายงาน ไม่มีกองทุนการลงทุนรายใหญ่ยืนยัน แสดงว่านี่เป็นสัญญาณที่น่าสงสัยอย่างยิ่ง

ลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ: เมื่อมีคนเสนอให้คุณลงทุนใน "เลเยอร์ 1", "เมมคอยน์", "เอไอ", "เว็บ 3"... โดยที่คุณไม่เข้าใจจริงๆ ว่ามันคืออะไรและทำงานอย่างไร จงระมัดระวัง มิจฉาชีพมักฉวยโอกาสจากความซับซ้อนของเทคโนโลยีเพื่อทำให้นักลงทุนเกิด "FOMO" (กลัวพลาดโอกาส)

โครงการที่ส่งเสริมโดยบุคคลที่มีประวัติการหลอกลวงแบบพีระมิด: ตรวจสอบประวัติของทีมพัฒนาและผู้ที่ส่งเสริมโครงการ หากพวกเขาเคยเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงมาก่อน มีโอกาสสูงที่โครงการนี้จะเป็นเพียง "ไวน์เก่าในขวดใหม่"

มีสัญญาณที่น่าสงสัยอื่นๆ ในด้านเทคนิค ตัวอย่างเช่น สัญญาอัจฉริยะของโครงการไม่ได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีชื่อเสียง หรือทีมพัฒนาไม่เปิดเผยตัวตนอย่างสมบูรณ์

แค่สัญญาณเดียวก็ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยแล้ว หากโครงการมีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ก็ถือเป็นกับดักอย่างแน่นอน

ในที่สุด เมื่อช่องทางกฎหมายสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลในเวียดนามเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้น คุณมีความคาดหวังอย่างไรต่ออนาคตของตลาด?

การผลักดันนโยบายการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของเวียดนามถือเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างยิ่ง เป็นการยืนยันว่านักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย แม้ว่าในปัจจุบันจะได้รับเพียงบางส่วนก็ตาม

นอกจากนี้ยังสร้างแรงกดดันที่จำเป็น บังคับให้เจ้าของโครงการและนักพัฒนาต้องเปลี่ยนวิธีคิดและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายหากต้องการดำเนินงานในระยะยาวและจริงจังในเวียดนาม

สำหรับ ChainTracer วิสัยทัศน์ของเราคือการพัฒนาให้เป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เราต้องการสร้างแพลตฟอร์ม "ผลิตในเวียดนาม" สำหรับตลาดเวียดนามโดยเฉพาะ

เป้าหมายคือการสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้การฝึกอบรมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการติดตามเบื้องต้น ประหยัดเวลา และปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบสวน

กระบวนการทำความสะอาดตลาดนั้นยาวนาน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานบริหาร ธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความระมัดระวังและความรู้ของนักลงทุนแต่ละราย

ขอบคุณมากสำหรับการสัมภาษณ์ครั้งนี้!

สรุปคดี "ฉลามบินห์และผู้สมรู้ร่วมคิด"

ตำรวจกรุง ฮานอย ดำเนินคดีและควบคุมตัวนายเหงียน ฮัว บิ่ญ (ชาร์ก บิ่ญ ประธานบริษัท NextTech Group) และผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 9 คนไว้ชั่วคราว เพื่อสอบสวนความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินและละเมิดกฎระเบียบการบัญชี ซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง

ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2564 กลุ่มนี้ถูกกล่าวหาว่าออกและขายโทเคน AntEx จำนวน 33.2 พันล้านเหรียญให้กับนักลงทุนประมาณ 30,000 ราย สร้างรายได้ประมาณ 117 พันล้านดอง จากนั้นเงินจำนวนดังกล่าวก็ถูกควบคุมและถอนออกจากโครงการผ่านระบบนิเวศ NextTech

หน่วยงานสอบสวนได้อายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 900,000 ล้านดอง ซึ่งรวมถึงทองคำ เงินตราต่างประเทศ ใบอนุญาตที่ดิน และรถยนต์ PC03 ระบุว่า การละเมิดในระบบนิเวศ NextTech “อาจไม่ได้หยุดอยู่แค่สองคดีที่ถูกฟ้องร้อง” คดีนี้ยังคงขยายขอบเขตการสืบสวนต่อไป

ที่มา: https://dantri.com.vn/cong-nghe/don-vi-ho-tro-dieu-tra-vu-shark-binh-vo-quyt-day-co-mong-tay-nhon-20251016010558030.htm