ทำลายวงแหวนสกุลเงินเสมือนจริงมูลค่าหลายล้านล้านดอง

จากการสืบสวนพบว่าตั้งแต่ปี 2562 บริษัท Thoai ได้ซื้อโครงการสกุลเงินเสมือน CachBack Pro (CBP) จากต่างประเทศมายังเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไรให้มากขึ้น Thoai ได้สร้างธุรกรรมเสมือนจริงและโปรโมตสกุลเงินเสมือนที่ซื้อขายบนเว็บไซต์สกุลเงินเสมือนหลายแห่ง ทั่วโลก ผ่านเครือข่ายต่างประเทศ หลังจากโปรโมตสกุลเงินเสมือนบนเว็บไซต์หลายแห่งแล้ว บริษัท Thoai ได้สร้างแอปพลิเคชันสำหรับซื้อขายสินค้าพร้อมค่าคอมมิชชั่นในสกุลเงินเสมือน CachBack Pro และเว็บไซต์แอปพลิเคชัน speeding.vip (การขอลงทุน การพัฒนาระบบรับค่าคอมมิชชั่นที่แปลงเป็นสกุลเงินเสมือน) รวมถึง CBP Wallet (กระเป๋าเงินสกุลเงินเสมือน) เพื่อให้บริการสกุลเงินดิจิทัลของ CBP ในรูปแบบหลายระดับ

ผ่านเครือข่ายผู้เข้าร่วมที่มีหลายระดับและหลายสาขา ผู้เข้าร่วมจะได้รับค่าคอมมิชชั่นและโบนัสโดยตรงหากพวกเขาเชื่อมต่อกับชุมชนหรือเปิดบัญชีของตนเองเพื่อเข้าร่วมแพ็คเกจการลงทุนในเครือข่ายที่พวกเขาสร้างขึ้นเอง

เพื่อพัฒนาระบบและดึงดูดนักลงทุนให้มากขึ้น โธไอจึงได้แบ่งกลุ่ม จัดหาบัญชีสกุลเงินเสมือน และกำกับดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้นำสาขา (ทีม) ได้แก่ หวู่ ฟอง, ดินห์ วัน ตือ, เล ทิ เซียม... เพื่อดึงดูดและจูงใจผู้เข้าร่วม โธไอจึงได้ก่อตั้งบริษัท บีบีเอ โกลบอล จอยท์ สต็อก จำกัด เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมการขาย โดยใช้สำนักงานใหญ่ของบริษัท

แม้ว่า BBA Global Joint Stock Company และ Than Van Thoai เองไม่มีใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจการตลาดแบบหลายระดับ แต่ Thoai ได้สั่งให้บุคคลต่างๆ ได้แก่ Tue, Xiem, Phong, Yen... จัดสัมมนาและการบรรยายที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท (ที่อยู่: Nhan Chinh, Thanh Xuan, Hanoi ) เพื่อเทศนาเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การเรียนรู้ที่จะร่ำรวย ส่งเสริมและแนะนำประโยชน์ของ CBP coin และมีส่วนร่วมในชุมชน speeding.vip

กลุ่มยังเสนอนโยบายเพื่อดึงดูดนักลงทุน เช่น การจ่ายค่าคอมมิชชั่น กำไรที่น่าสนใจ (กำไร 0.5% ต่อวัน ค่าคอมมิชชั่น 12%-50% เมื่อพัฒนาสาขาในระบบ การรับกำไรจากผู้ใต้บังคับบัญชา 29 คน มูลค่าเหรียญ CBP ใน speeding.vip สูงกว่าราคาตลาดหลายร้อยเท่า) การให้เหรียญจำนวนหนึ่งเมื่อนักลงทุนเปิดบัญชี การแบ่งนักลงทุนออกเป็นหลายระดับ การจัด ทัวร์ ระดับ 5 ดาวให้กับนักลงทุนที่ฝากเงินเข้าระบบเป็นจำนวนมาก การแบ่งออกเป็นแพ็คเกจการลงทุนมากมายตั้งแต่ 1,000 USD ถึง 100,000 USD ยิ่งแพ็คเกจการลงทุนสูง ค่าคอมมิชชั่นก็จะยิ่งมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยจะแสดงและเพิ่มเข้าในบัญชีอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างบัญชีได้หลายบัญชีพร้อมกันเพื่อเข้าร่วมระบบ... เพื่อกระตุ้นและดึงดูดนักลงทุนให้เข้าร่วม

นอกจากนี้ ทอไยยังได้กำหนดข้อตกลงเมื่อเข้าร่วมชุมชน: ล็อคทิศทางการฝากเงินของ CBP ไว้ในแพลตฟอร์ม speeding.vip ดังนั้นเมื่อนักลงทุนต้องการเข้าร่วม พวกเขาจะต้องซื้อเหรียญจำนวนหนึ่งจากบุคคลระดับสูง (สมาชิกของชุมชน speeding) แต่ละคนจะเชื่อมต่อหรือแนะนำบุคคล 2 คน หรือเปิดบัญชี 2 บัญชีสำหรับตนเองด้านล่าง โดยไม่มีการจำกัดจำนวนระดับหรือคลาสของผู้เข้าร่วม แต่ค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้กับนักลงทุนจะหยุดอยู่ที่ระดับ 29

ด้วยกลเม็ดที่กล่าวมาข้างต้น ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ถึง 11 มิถุนายน 2567 ผ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน speeding.vip นาย Than Van Thoai และผู้นำได้สร้างชุมชนการลงทุนที่มีบัญชีผู้เข้าร่วมนับแสนบัญชี โดยมีมูลค่าแพ็คเกจการลงทุนที่แสดงในระบบสูงถึงหลักหมื่นล้านดอลลาร์ สร้างหลายชั้น แต่ละชั้นมีสาขาย่อยจำนวนมาก เชื่อมต่อระบบและได้รับประโยชน์จากเงินจำนวนมหาศาลเป็นพิเศษ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุนจำนวนมาก

อ้างอิงจากเอกสารการสอบสวน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 สำนักงานสอบสวนตำรวจนครฮานอยได้ออกคำสั่งดำเนินคดีกับนาย Than Van Thoai และผู้ที่เกี่ยวข้องอีก 7 คน

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 สำนักงานสอบสวนคดีอาญากรุงฮานอยได้มีคำสั่งฟ้องคดีการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายโทรคมนาคม และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ของบริษัท บีบีไอ เวียดนาม อินเทอร์เน็ต จอยท์สต๊อก ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสอบสวนคดีอาญาได้มีคำสั่งฟ้องนายโฮ กว๊อก อันห์ ประธานกรรมการบริษัท บีบีไอ เวียดนาม อินเทอร์เน็ต จอยท์สต๊อก และนายเถียน วัน โถย ในข้อหาใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายโทรคมนาคม และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์

ตำรวจนครฮานอยขอให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ BBI Mall, CashBackPro, สกุลเงินเสมือนของ CBP, SVIP, VNDO, CBP Wallet, Future City... และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ BBI Vietnam Internet Joint Stock Company, BBA Global Joint Stock Company รวมถึงโครงการที่พัฒนาและดำเนินการโดย Than Van Thoai และ Ho Quoc Anh รายงานและประสานงานกับหน่วยงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบและชี้แจง

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ทินทัค

แหล่งที่มา