แก๊งต้มตุ๋นของนายพิปส์: พนักงานโดนรุมกระทืบหากไม่บรรลุเป้าหมาย 'การเลี้ยงไก่'

นายพิปส์เป็นหัวหน้าแก๊งฉ้อโกงทางการเงินออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด

สถานีตำรวจเขตเกาเจ (ฮานอย) กำลังประสานงานกับหน่วยงานวิชาชีพอื่น ๆ เพื่อสืบสวนแก๊งอาชญากรที่นำโดยนายโพ ดึ๊ก นาม (นายพิปส์ อายุ 30 ปี อาศัยอยู่ใน จังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่า ) ซึ่งฉ้อโกงเหยื่อ 2,661 ราย และยักยอกเงินไปประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ร้อยโท ตรัน คอง เฮา เจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนอาชญากรรม สถานีตำรวจอำเภอเกาเจย์ กล่าวว่า เพื่อจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมทางอาชญากรรม โฟ ดึ๊ก นาม ได้ร่วมมือและมอบหมายให้ เลอ คัก โง (นายฮันเตอร์ อายุ 34 ปี อาศัยอยู่ใน ฮานอย ) จัดตั้งสำนักงาน 44 แห่งในเวียดนาม โดยมีผู้จัดการระดับภูมิภาค ผู้จัดการสำนักงาน และพนักงานขายรวม 1,918 คน

พนักงานขายทำงานในอาคารสำนักงานและคอนโดมิเนียมหรู ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวสูง นอกจากนี้ ผู้กระทำความผิดยังใช้ทีมรักษาความปลอดภัยของตนเองในการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์ เมื่อใดก็ตามที่ตรวจพบสิ่งผิดปกติ พวกเขาก็จะมีช่องทางในการตอบโต้

นอกจากพนักงานขายแล้ว แก๊งนี้ยังจัดตั้งทีมรักษาความปลอดภัยของตนเองขึ้นมา โดยมีหน้าที่คอยเฝ้าระวังและตรวจสอบกล้องวงจรปิด โดยนั่งอยู่ที่ประตูสำนักงานเพื่อคอยจับตาดู

ร้อยโท ตรัน คอง เฮา กล่าวว่า "เมื่อผู้เสียหายยื่นเรื่องร้องเรียน หรือเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท บุคคลเหล่านี้จะส่งตัวแทนมาพบเพื่อปกปิดการกระทำของตน ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือ และขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามหน้าที่"

ร้อยโทอาวุโส ตรัน คอง เฮา เจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนอาชญากรรม สถานีตำรวจอำเภอเกาเจย์

ที่น่าสังเกตคือ พนักงานขายถูกกดดันให้ทำยอดขายให้ได้ตามเป้า และหากทำไม่สำเร็จก็จะถูกกลั่นแกล้งและไล่ออก เมื่อถูกไล่ออกแล้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของแก๊งก็จะข่มขู่และคุกคามพวกเขา แม้กระทั่งทำร้ายร่างกายหากพวกเขาเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ทำให้ชีวิตประจำวันยากลำบาก

ร้อยโท ตรัน คอง เฮา เล่าว่า "เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะพาพนักงานขายเข้าไปในห้องส่วนตัวและใช้กำลังทำร้ายร่างกายหากพวกเขามีท่าทีประมาท ขาดสมาธิ หรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพ"

พนักงานในแก๊งฉ้อโกงของนายพิปส์ต้องลงเวลาทำงานโดยใช้ลายนิ้วมือและการจดจำใบหน้า และเวลาทำงานของพวกเขาก็ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด เมื่อกลับบ้านแล้ว พวกเขาถูกห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้ติดต่อกับเรื่องงาน คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ทั้งหมดถูกเก็บไว้ที่บริษัทเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานและเอกสารของบริษัทแก่บุคคลภายนอก

ในแง่ของการดำเนินงาน หน่วยงานเหล่านี้จะรับสมัครพนักงานและแบ่งออกเป็นแผนกต่างๆ เช่น แผนกการตลาด แผนกดูแลผู้เสียหาย (แผนกเทคนิค - เกษียณแล้ว) และแผนกให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายสำหรับการฝากและถอนเงิน (ฝ่ายสนับสนุน)

พนักงานขายในสาขาจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละ 5-10 คน เพื่อทำงานร่วมกัน และจะมีหัวหน้าทีมคอยฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่พนักงานขายในการหาลูกค้าและโน้มน้าวให้ลูกค้าโอนเงิน

พนักงานขายขาดความรู้ด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือการลงทุนในตลาดหุ้น แต่ยังคงใช้โทรศัพท์มือถือในการหาลูกค้าผ่านกลุ่มโซเชียลมีเดียบน Zalo และ Facebook

แก๊งต้มตุ๋นของนายพิปส์ (ภาพ: ตำรวจนครฮานอย)

พนักงานเหล่านี้ยังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับบุคคลที่มีศักยภาพ ทางเศรษฐกิจ จำนวนมาก เพื่อเข้าหา ทำความรู้จัก และสานสัมพันธ์กับพวกเขา จากนั้นจึงแนะนำพวกเขาให้รู้จักกับตลาดการเงินมหภาค โอกาสในการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และกระตุ้นความต้องการในการลงทุนของพวกเขา โดยชี้นำและเชิญชวนให้พวกเขาลงทุนในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เมื่อลูกค้าตกลงเข้าร่วมแล้ว ตัวแทนฝ่ายขายจะช่วยเหลือในการสร้างบัญชี การเข้าถึงลิงก์เว็บไซต์ของแพลตฟอร์ม และใช้ Gmail ในการสร้างบัญชีซื้อขาย จากนั้น ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MT4 หรือ MT5 ลงในโทรศัพท์ ใช้รหัสบัญชีซื้อขายเพื่อ "วาง" ลงในแอปพลิเคชัน MT5 และยืนยันบัญชีผ่าน Gmail

ในระหว่างการดำเนินการฉ้อโกง พนักงานขายได้สร้างบัญชี Zalo หลายบัญชีเพื่อแอบอ้างเป็นนักลงทุนและที่ปรึกษา โดยโพสต์การซื้อขายที่ได้กำไรจำนวนมากบนแพลตฟอร์มไปยังกลุ่ม Zalo เพื่อกระตุ้นให้ผู้อื่นลงทุน

หลังจากลูกค้าฝากเงินแล้ว พนักงานจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด สนับสนุนให้ลูกค้าทำการซื้อขายด้วยเลเวอเรจสูง และไม่แนะนำให้ลูกค้าทำกำไรหรือตัดขาดทุนก่อน 3 นาที (หลังจากวางคำสั่งซื้อหรือขาย)

บุคคลเหล่านี้แอบอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือ "ผู้ทำนาย" พูดคุยกับลูกค้า ชักชวนให้ลูกค้าฝากเงินเพิ่มโดยหวังว่าจะได้เงินคืนจากความสูญเสีย และหาหนทางที่จะทำให้ลูกค้าสูญเสียเงินและบัญชีหมดเกลี้ยง ยิ่งลูกค้าฝากเงินมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสูญเสียมากเท่านั้น และผลกำไรของบุคคลเหล่านี้ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

เมื่อลูกค้าเสียเงินทั้งหมด พนักงานขายและหัวหน้างานจะชักชวนให้คนอื่นๆ ฝากเงินเพิ่มเพื่อเล่นต่อเพื่อชดเชยเงินที่เสียไป หรือเสนอโปรโมชั่นที่น่าสนใจ (โบนัส) เพื่อกระตุ้นให้พวกเขาฝากเงินอีกครั้ง เมื่อลูกค้าต้องการถอนเงิน ผู้กระทำผิดจะดำเนินการขอถอนเงินบนแพลตฟอร์ม หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนการฝาก/ถอนเงินของลูกค้าผ่านทางแชทบนแพลฟอร์มเพื่อขอถอนเงิน

เมื่อทีมสนับสนุนการฝากและถอนเงินเห็นลูกค้าร้องขอถอนเงิน พวกเขาจะแจ้งและขออนุมัติจากหัวหน้ากลุ่ม หากลูกค้าร้องขอถอนเงินจำนวนเล็กน้อย พวกเขาจะอนุญาต แต่หากลูกค้าร้องขอถอนเงินจำนวนมากหรือตั้งใจจะเลิกเล่น หัวหน้ากลุ่มจะสั่งให้พนักงานขายโน้มน้าวให้ลูกค้าทำธุรกรรมเพิ่มเติม เพื่อชะลอการถอนเงินและ "เผา" บัญชีของลูกค้า ป้องกันไม่ให้ลูกค้าถอนเงินออกจากแพลตฟอร์มได้อีก

หลังจากได้รับเงินจากลูกค้าแล้ว ผู้กระทำความผิดจะนำเงินเหล่านั้นไปใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ซื้อรถซูเปอร์คาร์ เรือยอชต์ อสังหาริมทรัพย์ เงินดอลลาร์สหรัฐ และทองคำ แล้วนำมาอวดบนโซเชียลมีเดียเพื่อกระตุ้นให้เหยื่อรายอื่น ๆ เข้าร่วมกิจกรรมฉ้อโกงขององค์กรต่อไป

จนถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ระบุตัวเหยื่อ 2,661 ราย ที่ฝากเงินเข้าแพลตฟอร์มการลงทุนของ Mr. Pips ซึ่งเป็นผู้ใช้งาน TikTok คิดเป็นมูลค่ารวมเกือบ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มินห์ ตู

ที่มา: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html