แก๊งต้มตุ๋นของนายพิปส์: พนักงานโดนรุมกระทืบหากไม่บรรลุเป้าหมาย 'การเลี้ยงไก่'

นายพิปส์ หัวหน้าแก๊งที่ใหญ่ที่สุดในด้านการฉ้อโกงทางการเงินออนไลน์

ตำรวจเขตเก๊าจาย (ฮานอย) กำลังประสานงานกับหน่วยงานมืออาชีพเพื่อสืบสวนกลุ่มที่นำโดยนายโฟ ดึ๊ก นาม (นายปิ๊ปส์ อายุ 30 ปี อาศัยอยู่ใน จังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่า ) ซึ่งฉ้อโกงเหยื่อ 2,661 ราย และยักยอกเงินไปประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ร้อยโทอาวุโส Tran Cong Hau เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการอาชญากรรมของตำรวจเขต Cau Giay กล่าวว่า เพื่อจัดระเบียบและดำเนินกิจกรรมทางอาชญากรรม Pho Duc Nam ได้สมรู้ร่วมคิดและมอบหมายให้ Le Khac Ngo (นาย Hunter อายุ 34 ปี อาศัยอยู่ใน กรุงฮานอย ) ก่อตั้งสำนักงาน 44 แห่งในเวียดนาม โดยมีผู้จัดการประจำภูมิภาค ผู้จัดการสำนักงาน และพนักงานขายรวม 1,918 คน

พนักงานขายทำงานในอาคารสำนักงานและอพาร์ตเมนต์ระดับไฮเอนด์ ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยและความลับสูง นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการทดสอบยังใช้แผนกรักษาความปลอดภัยของตนเองเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตการณ์ เมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติ ผู้เข้ารับการทดสอบจะมีช่องทางในการตอบสนอง

นอกเหนือจากพนักงานขายแล้ว กลุ่มนี้ยังได้จัดตั้งทีมรักษาความปลอดภัยแยกต่างหาก โดยมีหน้าที่เฝ้าระวังและเฝ้าดูกล้องวงจรปิด โดยนั่งเฝ้าอยู่ที่ประตูสำนักงาน

“เมื่อผู้เสียหายยื่นฟ้องหรือเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท คนเหล่านี้จะมีตัวแทนออกมารับและปกปิดการกระทำ ไม่ให้ความร่วมมือ และไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการ” ร้อยโทอาวุโส ตรัน กง เฮา กล่าว

ร้อยโท ตรัน กง เฮา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอาชญากรรม ตำรวจเขตเก๊าจาย

ที่น่าสังเกตคือ พนักงานขายถูกบังคับให้บรรลุเป้าหมาย และหากไม่บรรลุเป้าหมาย พวกเขาจะถูกทรมานและไล่ออก เมื่อถูกไล่ออก ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของกลุ่มจะข่มขู่และควบคุมพวกเขา หากพนักงานขายให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทแก่บุคคลภายนอก พวกเขาจะถูกทำร้ายร่างกายและก่อให้เกิดความยากลำบากในชีวิตประจำวัน

“เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพาพวกเขาเข้าไปในห้องส่วนตัวและใช้กำลังตีพนักงานขายหากพวกเขาประมาท ไม่มีสมาธิ หรือไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน” ร้อยโทอาวุโส ตรัน กง เฮา กล่าว

พนักงานในกลุ่มมิจฉาชีพนายพิปส์ จะต้องลงเวลาเข้าทำงานด้วยลายนิ้วมือและใบหน้า และต้องถูกควบคุมเวลา เมื่อกลับถึงบ้านแล้ว ห้ามยุ่งเกี่ยวกับงานโดยเด็ดขาด คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ทุกเครื่องถูกทิ้งไว้ที่บริษัท เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและเอกสารของบริษัทจากภายนอก

ในส่วนของวิธีการปฏิบัติงานนั้น ผู้ถูกกระทำได้คัดเลือกพนักงานมาแบ่งตามแผนกต่างๆ เช่น แผนกโฆษณา (การตลาด), แผนกดูแลผู้เสียหาย (ฝ่ายเทคนิค - เกษียณ), แผนกช่วยเหลือผู้เสียหาย รับผิดชอบในการฝาก-ถอนเงิน (สนับสนุน)

พนักงานขายในสำนักงานสาขาจะถูกแบ่งกลุ่มย่อยๆ ละ 5-10 คน เพื่อทำงานและมอบหมายหัวหน้าทีม ฝึกอบรม และแนะนำพนักงานขายในการค้นหาและดึงดูดลูกค้าให้โอนเงิน

พนักงานขายไม่มีความรู้เรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการลงทุนหุ้นแต่ยังคงใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อหาลูกค้าผ่านกลุ่มบนเครือข่ายโซเชียล Zalo และ Facebook

แก๊งต้มตุ๋นของนายปิ๊ปส์ (ภาพ: ตำรวจเมืองฮานอย)

พนักงานเหล่านี้ยังเข้าร่วมกิจกรรมกับบุคคลที่มีศักยภาพ ทางเศรษฐกิจ จำนวนมากเพื่อเข้าถึง สร้างมิตรภาพ ทำความรู้จัก จากนั้นแนะนำตลาดการเงินมหภาค โอกาสการลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กระตุ้นความปรารถนาในการลงทุนของลูกค้า จึงเป็นการให้คำแนะนำและเชิญชวนให้พวกเขาลงทุนในชั้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น

เมื่อลูกค้าตกลงเข้าร่วม เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะช่วยลูกค้าสร้างบัญชี โดยเข้าถึงลิงก์เว็บของตลาดแลกเปลี่ยน และใช้ Gmail เพื่อสร้างบัญชีซื้อขาย จากนั้นลูกค้าจะได้รับคำแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MT4, MT5 ลงในโทรศัพท์ ใช้รหัสบัญชีซื้อขายเพื่อ "วาง" ลงในแอปพลิเคชัน MT5 และยืนยันบัญชีใน Gmail

ระหว่างการหลอกลวง พนักงานขายได้สร้างบัญชี Zalo ขึ้นหลายบัญชีเพื่อแอบอ้างเป็นนักลงทุนและที่ปรึกษา โดยโพสต์รายการธุรกรรมที่ชนะหลายรายการบนกลุ่ม Zalo เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเข้าร่วมลงทุน

หลังจากที่ลูกค้าฝากเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อมูลแนวโน้มตลาด กระตุ้นให้ลูกค้าทำธุรกรรมด้วยเลเวอเรจสูง จำกัดการทำกำไรหรือตัดขาดทุนก่อน 3 นาที (หลังจากวางคำสั่งซื้อหรือขาย)

บุคคลที่อ้างตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน "ผู้อ่านคำสั่ง" พูดคุยกับลูกค้า ชักชวนให้ลูกค้าฝากเงินเพิ่มเพื่อลงทุนโดยหวังว่าจะฟื้นคืนทุน ค้นหาวิธีที่จะทำให้พวกเขาขาดทุน "เผา" บัญชีของพวกเขา ยิ่งลูกค้าฝากเงินมากเท่าไหร่ พวกเขาก็ยิ่งขาดทุนมากขึ้นเท่านั้น และผู้ที่อ้างตัวก็ยิ่งได้รับประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น

เมื่อลูกค้า "เบิร์น" ออเดอร์ พนักงานขายและผู้นำจะชักชวนให้หลายคนฝากเงินเพื่อเล่นต่อเพื่อเอาคืน หรือเสนอโปรโมชั่น (โบนัส) ที่น่าสนใจให้ลูกค้าฝากเงินต่อไป เมื่อลูกค้าต้องการถอนเงิน ผู้ถูกกระทำจะดำเนินการถอนเงินที่เคาน์เตอร์ หรือพูดคุยกับฝ่ายสนับสนุนของผู้ถูกกระทำที่ฝากและถอนเงินที่เคาน์เตอร์เพื่อขอถอนเงิน

เมื่อลูกค้ามีคำสั่งถอนเงิน ฝ่ายสนับสนุนการฝากและถอนเงินของเหยื่อจะแจ้งหัวหน้าทีมเพื่อขอความเห็น หากลูกค้าทำคำสั่งถอนเงินจำนวนเล็กน้อย พวกเขาจะอนุญาตให้ถอนเงินได้ หากลูกค้าทำคำสั่งถอนเงินจำนวนมาก หรือตั้งใจจะถอนเงินแล้วหยุดเล่น หัวหน้าทีมจะขอให้พนักงานขายโน้มน้าวให้ลูกค้าทำธุรกรรมเพิ่มเติม ชะลอการถอนเงินเพื่อ "เผา" บัญชีของลูกค้า และจำกัดการถอนเงินของลูกค้าออกจากระบบ

โดยเหยื่อจะนำเงินที่ได้รับจากลูกค้าไปใช้จ่ายส่วนตัว ซื้อรถซุปเปอร์คาร์ เรือยอทช์ อสังหาริมทรัพย์ เงินดอลลาร์สหรัฐ ทองคำ และนำไปโชว์ตามแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เหยื่อรายอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมฉ้อโกงขององค์กรต่อไป

จนถึงปัจจุบัน หน่วยงานสอบสวนได้ระบุตัวเหยื่อ 2,661 รายที่ฝากเงินเข้าแพลตฟอร์มการลงทุนของ TikToker Mr Pips เป็นมูลค่ารวมเกือบ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ

ภูมิปัญญา

ที่มา: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html