แก๊งต้มตุ๋นของนายพิปส์: พนักงานโดนตีถ้าไม่บรรลุเป้าหมาย 'การเลี้ยงไก่'

นายพิปส์ หัวหน้าแก๊งอาชญากรรมฉ้อโกงทางการเงินออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด

ตำรวจเขตเก๊าจาย (ฮานอย) กำลังประสานงานกับหน่วยงานมืออาชีพเพื่อสืบสวนกลุ่มที่นำโดย นายโฟ ดึ๊ก นาม (นายปิ๊ปส์ อายุ 30 ปี อาศัยอยู่ใน จังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่า ) ซึ่งฉ้อโกงเหยื่อ 2,661 ราย และยักยอกเงินไปประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ร้อยโทอาวุโส Tran Cong Hau เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการอาชญากรรมของตำรวจเขต Cau Giay กล่าวว่าเพื่อจัดระเบียบและดำเนินกิจกรรมทางอาชญากรรม Pho Duc Nam ได้สมรู้ร่วมคิดและมอบหมายให้ Le Khac Ngo (นาย Hunter อายุ 34 ปี อาศัยอยู่ใน กรุงฮานอย ) ก่อตั้งสำนักงาน 44 แห่งในเวียดนาม โดยมีผู้จัดการประจำภูมิภาค ผู้จัดการสำนักงาน และพนักงานขายรวม 1,918 คน

พนักงานขายทำงานในอาคารสำนักงาน อพาร์ตเมนต์หรู และสถานที่ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยและความลับสูง นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการทดสอบยังใช้แผนกรักษาความปลอดภัยของตนเองเพื่อติดตามและสังเกตการณ์ เมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติ ผู้เข้ารับการทดสอบจะมีช่องทางในการตอบสนอง

นอกเหนือจากพนักงานขายแล้ว กลุ่มนี้ยังได้จัดตั้งทีมรักษาความปลอดภัยแยกต่างหาก โดยมีหน้าที่เฝ้าระวังและเฝ้าดูกล้องวงจรปิด โดยนั่งเฝ้าอยู่ที่ประตูสำนักงาน

“เมื่อผู้เสียหายยื่นฟ้องหรือเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท คนเหล่านี้จะมีตัวแทนออกมารับและปกปิดการกระทำ ไม่ให้ความร่วมมือ และไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ” ร้อยโทอาวุโส ตรัน กง เฮา กล่าว

ร้อยโทอาวุโส ตรัน กง เฮา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอาชญากรรม กองบังคับการตำรวจภูธรอำเภอเก๊าจาย

ที่น่าสังเกตคือ พนักงานขายถูกบังคับให้บรรลุเป้าหมาย และหากไม่บรรลุเป้าหมาย พวกเขาจะถูกทรมานและไล่ออก เมื่อถูกไล่ออก ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของกลุ่มจะข่มขู่และควบคุมพวกเขา หากพนักงานขายให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทแก่บุคคลภายนอก พวกเขาจะถูกทำร้ายร่างกายและก่อให้เกิดความยากลำบากในชีวิตประจำวัน

“เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพาพนักงานขายเข้าไปในห้องส่วนตัวและใช้กำลังทำร้ายร่างกายหากพวกเขาประมาท ไม่มีสมาธิ หรือไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน” ร้อยโทอาวุโส ตรัน กง เฮา กล่าว

พนักงานในกลุ่มมิจฉาชีพนายพิพส์ ต้องลงเวลาเข้าทำงานด้วยลายนิ้วมือและใบหน้า และต้องถูกควบคุมเรื่องเวลา เมื่อกลับถึงบ้านแล้ว ห้ามยุ่งเกี่ยวกับงานโดยเด็ดขาด คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ทุกเครื่องถูกทิ้งไว้ที่บริษัท เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลกิจกรรมและเอกสารของบริษัทจากภายนอก

ในส่วนของวิธีการปฏิบัติงานนั้น ผู้ถูกกระทำได้คัดเลือกพนักงานมาแบ่งตามแผนกต่างๆ เช่น แผนกโฆษณา (การตลาด), แผนกดูแลผู้เสียหาย (ฝ่ายเทคนิค - เกษียณ), แผนกช่วยเหลือผู้เสียหาย รับผิดชอบในการฝาก-ถอนเงิน (สนับสนุน)

พนักงานขายในสำนักงานสาขาจะถูกแบ่งกลุ่มย่อยๆ ละ 5-10 คน เพื่อทำงานและมอบหมายหัวหน้าทีม ฝึกอบรม และแนะนำพนักงานขายในการค้นหาและดึงดูดลูกค้าให้โอนเงิน

พนักงานขายไม่มีความรู้เรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการลงทุนหุ้นแต่ยังคงใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อหาลูกค้าผ่านกลุ่มบนเครือข่ายโซเชียล Zalo และ Facebook

แก๊งต้มตุ๋นของนายปิ๊ปส์ (ภาพ: ตำรวจนครฮานอย)

พนักงานเหล่านี้ยังเข้าร่วมกิจกรรมกับบุคคลที่มีศักยภาพ ทางเศรษฐกิจ จำนวนมากเพื่อเข้าถึง สร้างมิตรภาพ ทำความรู้จัก จากนั้นแนะนำตลาดการเงินมหภาค โอกาสการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ กระตุ้นความต้องการในการลงทุนของลูกค้า และจากนั้นจึงให้คำแนะนำและเชิญชวนลูกค้าให้ลงทุนในชั้นสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น

เมื่อลูกค้าตกลงเข้าร่วม เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะช่วยลูกค้าสร้างบัญชี โดยเข้าถึงลิงก์เว็บของตลาดแลกเปลี่ยน และใช้ Gmail เพื่อสร้างบัญชีซื้อขาย จากนั้นลูกค้าจะได้รับคำแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MT4, MT5 ลงในโทรศัพท์ ใช้รหัสบัญชีซื้อขายเพื่อ "วาง" ลงในแอปพลิเคชัน MT5 และยืนยันบัญชีใน Gmail

ระหว่างการหลอกลวง พนักงานขายได้สร้างบัญชี Zalo จำนวนมากขึ้นเพื่อแอบอ้างเป็นนักลงทุน ที่ปรึกษา และโพสต์รายการธุรกรรมที่ชนะรางวัลหลายรายการบนกลุ่ม Zalo เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเข้าร่วมลงทุน

หลังจากที่ลูกค้าฝากเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อมูลแนวโน้มตลาด กระตุ้นให้ลูกค้าทำธุรกรรมด้วยอัตราเลเวอเรจสูง จำกัดการทำกำไรหรือตัดขาดทุนก่อน 3 นาที (หลังจากวางคำสั่งซื้อหรือขาย)

บุคคลเหล่านี้อ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน "ผู้อ่านคำสั่ง" พูดคุยกับลูกค้า กระตุ้นให้ลูกค้าฝากเงินเพิ่มเพื่อลงทุนโดยหวังว่าจะฟื้นคืนทุน ค้นหาวิธีที่จะทำให้พวกเขาขาดทุน "เผา" บัญชีของพวกเขา ยิ่งลูกค้าฝากเงินมากเท่าไหร่ พวกเขาก็ยิ่งขาดทุนมากขึ้นเท่านั้น และบุคคลเหล่านี้ก็ยิ่งได้รับประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น

เมื่อลูกค้า "เบิร์น" ออเดอร์ พนักงานขายและผู้นำจะชักชวนให้หลายคนฝากเงินเพื่อเล่นต่อเพื่อเอาคืน หรือเสนอโปรโมชั่น (โบนัส) ที่น่าสนใจให้ลูกค้าฝากเงินต่อไป เมื่อลูกค้าต้องการถอนเงิน ผู้ถูกกระทำจะดำเนินการตามคำสั่งถอนเงินที่พื้น หรือพูดคุยกับฝ่ายสนับสนุนของเหยื่อที่ฝากและถอนเงินที่พื้นเพื่อขอถอนเงิน

เมื่อลูกค้ามีคำสั่งถอนเงิน ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าจะแจ้งความคิดเห็นไปยังผู้จัดการ หากลูกค้าถอนเงินจำนวนเล็กน้อย พวกเขาจะอนุญาตให้ถอนเงินได้ หากลูกค้าถอนเงินจำนวนมาก หรือตั้งใจจะถอนเงินแล้วหยุดเล่น หัวหน้าทีมจะขอให้พนักงานขายโน้มน้าวให้ลูกค้าทำธุรกรรมเพิ่มเติม เลื่อนการถอนเงินออกไปเพื่อ "เผา" บัญชีของลูกค้า และจำกัดการถอนเงินของลูกค้าออกจากระบบ

โดยเหยื่อจะนำเงินที่ได้รับจากลูกค้าไปใช้จ่ายส่วนตัว ซื้อรถซุปเปอร์คาร์ เรือยอทช์ อสังหาริมทรัพย์ เงินดอลลาร์สหรัฐ และทองคำ เพื่ออวดโฉมบนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เหยื่อรายอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมฉ้อโกงขององค์กรนี้ต่อไป

จนถึงปัจจุบัน หน่วยงานสอบสวนได้ระบุตัวเหยื่อ 2,661 รายที่ฝากเงินเข้าแพลตฟอร์มการลงทุนของ TikToker Mr Pips เป็นมูลค่ารวมเกือบ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ

มินห์ ตือ

ที่มา: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html