วันนี้ (19 มี.ค.) ศาลประชาชน ฮานอย นำตัวจำเลย Do Anh Dung ประธานกลุ่ม Tan Hoang Minh และผู้สมรู้ร่วมคิดมาพิจารณาคดีในข้อหายักยอกทรัพย์โดยทุจริต

จำเลย 15 รายถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหายักยอกทรัพย์โดยทุจริต ได้แก่:

1. Do Anh Dung ประธานกลุ่ม Tan Hoang Minh

2. นายโด ฮวง เวียด (รองผู้อำนวยการใหญ่บริษัท เติน ฮวง มินห์)

3. ฟุง เดอะ ติญ (อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีของ เติน ฮวง มินห์)

4. นายฮวง เกวียต เชียน (อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์การเงินและการบัญชี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแผนกการเงินและการบัญชีของบริษัท เติน ฮวง มินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด ในขณะนั้น)

5. เล ทิ ไม (อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรทุน บริษัท เตน ฮวง มินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด);

6. นายหวู่ เล วัน อันห์ (อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายทุน บริษัท เติน ฮวง มินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด);

7. นายเหงียน วัน ข่าน (รองหัวหน้าแผนกงบประมาณ ศูนย์การเงินและการบัญชี บริษัท เติน ฮวง มินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด);

8. Le Van Thinh (รองผู้อำนวยการทั่วไปของ Tan Hoang Minh)

9. นายเหงียน มานห์ หุ่ง (อดีตประธานกรรมการบริษัท เวียดสตาร์ เรียล เอสเตท อินเวสเมนท์ จำกัด);

10. Tran Hong Son (ประธานกรรมการบริหารของบริษัท Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. นายเหงียน ควาย ดึ๊ก (ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Winter Palace Joint Stock Company);

12. บุ้ย ทิ หง็อก ลาน (อดีตกรรมการบริษัท นามเวียด ไฟแนนเชียล แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิติ้ง คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด สาขาภาคเหนือ)

13. นาย เล วัน โด (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮานอย สอบบัญชีและบัญชี จำกัด);

14. นาย Phan Anh Hung (อดีตรองผู้อำนวยการ บริษัท ฮานอย สอบบัญชีและบัญชี จำกัด);

15. นายเหงียน ทิ ไห (อดีตรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮานอย สอบบัญชีและบัญชี จำกัด)

คณะผู้พิพากษาประกอบด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในการพิจารณาคดี ผู้พิพากษา Nguyen Xuan Van ผู้พิพากษา Nguyen Thanh Nha ผู้พิพากษาสำรอง Tran Duc Hieu และคณะลูกขุนประชาชนอีก 3 คน

โด อันห์ ดุง.jpg
จำเลย Do Anh Dung ในศาล ภาพถ่าย: “Chi Hieu”

ตัวแทนอัยการที่เข้าร่วมการพิจารณาคดี ได้แก่ อัยการ Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam และ Ms. Vu Thi Anh Dao มีทนายความมากกว่า 20 คนเข้าร่วมในการปกป้องจำเลย

จากการดำเนินคดี นักลงทุน 6,630 รายที่ระบุว่าเป็นเหยื่อถูกเรียกตัวมาที่ศาล ก่อนการพิจารณาคดี ศาลประชาชนฮานอยได้รับ "คำร้องขอลดโทษ" มากกว่า 1,000 ฉบับจากนักลงทุนที่ร้องขอให้ลดโทษให้กับจำเลย โดยเฉพาะจำเลย Do Hoang Viet และ Do Anh Dung

ในคำร้องนี้ นักลงทุนได้ขอให้ศาลและอัยการพิจารณาลดความรับผิดทางอาญาของจำเลยทั้งหมด

โดย-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
จำเลย โด อันห์ ดุง และ โด ฮวง เวียด ภาพถ่ายโดยตำรวจ

ตามคำฟ้อง เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงิน เพื่อหาเงินมาบำรุงรักษาเครื่องมือทำงาน การดำเนินธุรกิจ การลงทุน และชำระหนี้ของกลุ่มบริษัท Tan Hoang Minh ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 ถึงเดือนมีนาคม 2022 นาย Do Anh Dung จึงตกลงตามนโยบายดังกล่าว และผ่านทาง Do Hoang Viet ลูกชายของเขา ได้สั่งการและมอบอำนาจให้จำเลยใช้บริษัทนิติบุคคล 3 แห่ง (Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) เพื่อออกพันธบัตรของบริษัทแยกกัน 9 ชุด มูลค่ารวม 10,030 พันล้านดอง เพื่อระดมเงินสำหรับกลุ่มบริษัท Tan Hoang Minh

จากการซื้อขายพันธบัตร 9 ชุดโดยผิดกฎหมาย ทำให้บริษัท Tan Hoang Minh สามารถระดมทุนได้รวมกว่า 13,972 พันล้านดอง ผลการสอบสวนพบว่าพันธบัตร 9 ชุดที่ออกมีระยะเวลาตั้งแต่ 2-5 ปี แต่จำเลยของบริษัท Tan Hoang Minh แบ่งระยะเวลาการขายพันธบัตรออกเป็นสัปดาห์และเดือน และใช้เงินจากรายได้จากพันธบัตรมาชำระหนี้

นายเติน ฮวง มินห์ ใช้เงินมากกว่า 5,165 พันล้านดองจากบุคคล/สัญญาที่ซื้อพันธบัตรในภายหลัง เพื่อจ่ายให้กับบุคคล/สัญญาที่ซื้อพันธบัตรที่ครบกำหนดก่อนหน้านี้ ดังนั้น เมื่อถึงเวลาดำเนินคดี จึงสามารถค้นพบและป้องกันการกระทำผิดได้ และพบยอดเงินต้นที่เหลือทั้งหมดมากกว่า 8,643 พันล้านดองจากนักลงทุน (เหยื่อ) จำนวน 6,630 ราย

ในการออกพันธบัตร จำเลยได้ร่วมกันกระทำการฉ้อโกงและกลอุบายต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกเงื่อนไขทางกฎหมาย การออกเอกสาร ขั้นตอนการเสนอขาย และการทำธุรกรรมพันธบัตร เช่น การปลอมแปลงกิจกรรมทางธุรกิจโดยการลงนามในสัญญาความร่วมมือการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย การฝากเงิน การซื้อขายหุ้น และอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ของจริง ระหว่างบริษัทในกลุ่ม

จำเลยร่วมมือกับผู้สอบบัญชีเพื่อรับรองความถูกต้องของงบการเงินของบริษัทที่ออกหุ้นกู้ทั้ง 3 แห่ง และให้ความเห็นว่าเห็นด้วยที่จะออกพันธบัตรโดยถูกต้อง

จำเลยยังได้ลงนามในสัญญา “ปลอม” เพื่อโอนพันธบัตรและเรียกกระแสเงินสด “ปลอม” โดยแสดงให้เห็นว่า นายตัน ฮวง มินห์ ชำระเงินค่าพันธบัตรและกระแสเงินสดจากบริษัทผู้ออกพันธบัตร 3 แห่งตามสัญญาความร่วมมือด้านการลงทุน สร้างมูลค่า “เสมือน” ให้กับแพ็กเกจพันธบัตร ทำให้ผู้ถือพันธบัตรถูกต้องตามกฎหมายสำหรับกลุ่มนี้

ข้อกล่าวหาคือจำเลยใช้ทรัพย์สินจากสัญญาร่วมลงทุน “ปลอม” เป็นหลักประกันสำหรับพันธบัตร จากนั้นพวกเขาสร้างความไว้วางใจ ใช้ชื่อนิติบุคคลและตราสินค้า Tan Hoang Minh เพื่อระดมและยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 8,643 พันล้านดองจากนักลงทุน 6,630 ราย

เงินจำนวนนี้ถูกนำไปใช้โดยจำเลยในวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมาย ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกพันธบัตร จนถึงปัจจุบัน ครอบครัวของนายโด อันห์ ดุง และโด ฮวง เวียด ได้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด 100% เป็นเงินประมาณ 8.6 ล้านล้านดอง (ฝากไว้ในบัญชีชั่วคราวของกรม C03)