วันนี้ (19 มี.ค.) ศาลประชาชน ฮานอย นำตัวจำเลย Do Anh Dung ประธานกลุ่มบริษัท Tan Hoang Minh และผู้สมรู้ร่วมคิดมาพิจารณาคดีในข้อหายักยอกทรัพย์โดยทุจริต

จำเลย 15 รายถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหายักยอกทรัพย์โดยทุจริต ได้แก่

1. Do Anh Dung ประธานกลุ่ม Tan Hoang Minh

2. นายโด้ ฮวง เวียด (รองผู้อำนวยการใหญ่บริษัท เติน ฮวง มินห์)

3. ฟุง เดอะ ติญ (อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีของ Tan Hoang Minh);

4. นายฮวง กวีเยต เชียน (อดีตรักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์การเงินและการบัญชี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแผนกการเงินและการบัญชีของบริษัท เถียน ฮวง มินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด ในขณะนั้น)

5. คุณเล ทิ ไม (อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรทุน บริษัท ทัน ฮวง มินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด);

6. นายหวู่ เล วัน อันห์ (อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรทุน บริษัท ทัน ฮวง มินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด);

7. เหงียน วัน ข่าน (รองหัวหน้าแผนกงบประมาณ ศูนย์การเงินและการบัญชี บริษัท เถียน ฮวง มินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด);

8. Le Van Thinh (รองผู้อำนวยการทั่วไปของ Tan Hoang Minh)

9. นายเหงียน มันห์ หุ่ง (อดีตประธานกรรมการบริษัท เวียด สตาร์ เรียล เอสเตท อินเวสต์เมนต์ จำกัด);

10. นายทราน ฮอง ซอน (ประธานกรรมการบริษัท Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company)

11. นายเหงียน ควาย ดึ๊ก (ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท วินเทอร์ พาเลซ จอยท์ สต็อก)

12. บุย ทิ หง็อก ลาน (อดีตกรรมการบริษัท นามเวียด ไฟแนนเชียล แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ ออดิติ้ง คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด สาขาภาคเหนือ)

13. นายเล วัน โด (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮานอย ออดิติ้ง แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด);

14.นายพัน อันห์ หุ่ง (อดีตรองผู้อำนวยการบริษัท ฮานอย ออดิติ้ง แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด);

15. นายเหงียน ทิ ไห่ (อดีตรองกรรมการผู้จัดการบริษัท ฮานอย ออดิติ้ง แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด)

คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษาประธาน ผู้พิพากษาเหงียน ซวน วัน ผู้พิพากษาเหงียน ถั่นห์ ญา ผู้พิพากษาสำรอง ตรัน ดึ๊ก เฮียว และผู้ประเมินอีกสามคน

โด อันห์ ดุง.jpg
จำเลย Do Anh Dung ในศาล ภาพถ่าย: “Chi Hieu”

ตัวแทนอัยการที่เข้าร่วมการพิจารณาคดีประกอบด้วยอัยการ ได้แก่ ดัง นู วินห์, เหงียน นัท ตวน, เหงียน ดึ๊ก ลอง, เหงียน แทงห์ ลัม และนางสาว หวู ถิ อันห์ เดา โดยมีทนายความมากกว่า 20 คนเข้าร่วมในการต่อสู้คดีของจำเลย

คดีนี้ มีนักลงทุน 6,630 รายที่ถูกระบุว่าเป็นเหยื่อถูกเรียกตัวมาศาล ก่อนการพิจารณาคดี ศาลประชาชนฮานอยได้รับ "คำร้องขอลดโทษ" มากกว่า 1,000 ฉบับจากนักลงทุนที่ยื่นคำร้องขอลดโทษให้จำเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเลยโด ฮวง เวียด และโด อันห์ ดุง

ในคำร้อง นักลงทุนได้ขอให้ศาลและอัยการพิจารณาลดความรับผิดทางอาญาสำหรับจำเลยทั้งหมด

โดย-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
จำเลย โด อันห์ ดุง และ โด ฮวง เวียด ภาพถ่ายโดยตำรวจ

ไทย ตามคำฟ้อง เนื่องจากมีปัญหาทางการเงิน เพื่อที่จะหาเงินมาครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรในการทำงาน การดำเนินธุรกิจ การลงทุน และการชำระหนี้ของกลุ่มบริษัท Tan Hoang Minh ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 นาย Do Anh Dung ได้ตกลงตามนโยบายดังกล่าว และผ่านทางบุตรชายของเขา Do Hoang Viet ได้สั่งการและมอบอำนาจให้จำเลยใช้บริษัทนิติบุคคล 3 แห่ง (Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) ออกพันธบัตรของบริษัทแยกกัน 9 ชุด มูลค่ารวม 10,030 พันล้านดอง เพื่อระดมเงินให้กับกลุ่มบริษัท Tan Hoang Minh

บริษัท Tan Hoang Minh ได้ระดมทุนรวมกว่า 13,972 พันล้านดองจากการซื้อขายพันธบัตร 9 ชุดอย่างผิดกฎหมาย ผลการสอบสวนพบว่าพันธบัตร 9 ชุดที่ออกมีอายุ 2-5 ปี แต่จำเลยของบริษัท Tan Hoang Minh ได้แบ่งระยะเวลาการขายออกเป็นสัปดาห์และเดือน และนำเงินจากรายได้จากพันธบัตรไปชำระหนี้

นายเติน ฮวง มินห์ ได้นำเงินกว่า 5,165 พันล้านดองของบุคคล/สัญญาที่ซื้อพันธบัตรในภายหลัง ไปจ่ายให้แก่บุคคล/สัญญาที่ซื้อพันธบัตรที่ครบกำหนดก่อนหน้านี้ ดังนั้น ณ เวลาที่มีการดำเนินคดี อาชญากรรมจึงถูกค้นพบและป้องกันได้ และยอดเงินต้นคงเหลือทั้งหมดกว่า 8,643 พันล้านดองของนักลงทุน (ผู้เสียหาย) จำนวน 6,630 ราย จึงถูกตัดสิน

ในการออกพันธบัตร จำเลยได้ร่วมกันกระทำการฉ้อโกงและกลอุบายต่างๆ มากมาย ทั้งการปลอมแปลงเงื่อนไข การออกเอกสาร ขั้นตอนการเสนอขาย และการทำธุรกรรมพันธบัตร เช่น การปลอมแปลงกิจกรรมทางธุรกิจโดยการลงนามในสัญญาความร่วมมือการลงทุนที่ถูกกฎหมาย การฝากเงิน การซื้อขายหุ้น ฯลฯ ซึ่งไม่ใช่ของจริง ระหว่างบริษัทภายในกลุ่มบริษัท

จำเลยสมคบคิดกับผู้สอบบัญชีเพื่อทำให้งบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทั้งสามแห่งถูกต้องตามกฎหมาย และให้ความเห็นว่าตนยอมรับคุณสมบัติในการออกพันธบัตรอย่างเต็มที่

จำเลยยังได้ลงนามในสัญญา “ปลอม” เพื่อโอนพันธบัตรและดำเนินการกระแสเงินสด “ปลอม” แสดงให้เห็นว่านายตัน ฮวง มินห์ ชำระเงินค่าพันธบัตรและกระแสเงินสดจากบริษัทผู้ออกพันธบัตร 3 แห่งตามสัญญาความร่วมมือด้านการลงทุน สร้างมูลค่า “เสมือน” ให้กับแพ็คเกจพันธบัตร ทำให้ผู้ถือพันธบัตรถูกต้องตามกฎหมายสำหรับกลุ่มนี้

ข้อกล่าวหาคือจำเลยใช้สินทรัพย์จากสัญญาความร่วมมือด้านการลงทุน “ปลอม” เป็นหลักประกันสำหรับพันธบัตร จากนั้นพวกเขาจึงสร้างความไว้วางใจ ใช้ชื่อนิติบุคคลและตราสินค้า Tan Hoang Minh เพื่อระดมและยักยอกเงินรวมกว่า 8,643 พันล้านดองจากนักลงทุน 6,630 ราย

จำเลยได้นำเงินจำนวนนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมาย ไม่ใช่เพื่อการออกพันธบัตร จนถึงปัจจุบัน ครอบครัวของนายโด อันห์ ดุง และนายโด ฮวง เวียด ได้รับเงินชดเชยความเสียหายทั้งหมด 100% เป็นจำนวนเงินประมาณ 8.6 ล้านล้านดอง (ฝากเข้าบัญชีชั่วคราวของกรมสรรพากร C03)