ดำเนินคดีกรรมการบริษัท 2 ราย ฐานเลี่ยงภาษี ก่อให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดินกว่า 1.5 พันล้านดอง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางจังหวัดอานซางประกาศว่าได้มีคำสั่งดำเนินคดี ดำเนินคดีผู้ต้องหา และห้ามมิให้ออกจากสถานที่พักอาศัยของเหงียน หวง โห่ย และหวิญ ฮู่ ถวน เพื่อดำเนินการสอบสวนกรณีหลีกเลี่ยงภาษี

จำเลย เหงียน เวือง ฮ่วย (ขวา)

จำเลย ฮวิน หู ถ่วน (ขวา)

ไทย ตามผลการสอบสวนเบื้องต้น ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2024 ถึง 13 มิถุนายน 2024 จำเลย Nguyen Vuong Hoai (เกิดในปี 1983 อาศัยอยู่ใน G01A ย่านที่อยู่อาศัย Nguyen Dinh Chieu เขต 5 Duc Nhuan Ward นคร โฮจิมิน ห์) เป็นกรรมการบริษัท Dong Duong Import-Export Investment Joint Stock Company (ที่อยู่: อาคาร Pearl Plaza 561A Dien Bien Phu Thanh My Tay Ward นครโฮจิมินห์) ซื้อใบแจ้งหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม 16 ใบโดยไม่รวมสินค้าและบริการจากบริษัท Delta Investment and Trading Development Company Limited (ที่อยู่: 43A Yet Kieu Long Xuyen Ward จังหวัด An Giang) เป็นจำนวนเงินที่ไม่รวมภาษี 13,058,760,000 ดอง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,305,876,000 ดอง รวมเป็นเงินดอง 14,364,636,000 บาท เพื่อทำให้ถูกกฎหมาย แหล่งทรายถูกซื้อโดยไม่มีใบแจ้งหนี้และเอกสาร ขายให้กับบริษัทอื่นเพื่อแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย

นายฮ่วยได้ใช้ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผิดกฎหมาย 14 ใบ เพื่อแจ้งรายการหักลดหย่อนภาษี ข้อสรุปจากการประเมินของหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญระบุว่า จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทดองเดือง อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต อินเวสต์เมนต์ จอยท์ สต็อก ชำระนั้น ก่อให้เกิดการขาดทุนต่องบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวน 1,178,892,000 ดอง

ไทย เกี่ยวกับจำเลย Huynh Huu Thuan เกิดปี 1983 (อาศัยอยู่ที่ 885/1, Binh Cang 1 Hamlet, Thu Thua Commune, Tay Ninh Province) กรรมการบริษัท Thuan Hung Construction Trading and Service Company Limited (ที่อยู่ 85/1, Binh Cang 1 Hamlet, Thu Thua Commune, Tay Ninh Province) ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2024 ถึง 30 พฤษภาคม 2024 นาย Huynh Huu Thuan ได้ซื้อใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 13 ฉบับจากบริษัท Delta Investment and Development Trading and Service Company Limited และใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 5 ฉบับจากบริษัท Cat Chu Construction and Trading Company Limited (ที่อยู่ 345, Binh Hoa Hamlet, Tan Tru Commune, Tay Ninh Province) โดยไม่รวมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง โดยมีมูลค่ารวมภาษี 3,398,320,203 ดองเวียดนาม ภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ดองเวียดนาม 339,693,131 ยอดชำระรวม 3,738,013,334 ดอง เพื่อนำทรายที่ซื้อโดยไม่มีใบแจ้งหนี้และเอกสารไปขายให้บริษัทอื่นเพื่อแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย

นายถวนใช้ใบแจ้งหนี้ที่ผิดกฎหมาย 18 ใบในการยื่นแบบแสดงรายการหักภาษี ผลการประเมินระบุว่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทถวนฮึง คอนสตรัคชั่น เทรดดิ้ง เซอร์วิส จำกัด ต้องจ่าย ทำให้งบประมาณแผ่นดินเสียหายเป็นจำนวน 327,560,795 ดองเวียดนาม

ฝ่ายสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัด ยังคงดำเนินการสืบสวน สอบสวน ชี้แจง และดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายต่อไป.

เมืองหลวง

ที่มา: https://baoangiang.com.vn/khoi-to-2-giam-doc-cong-ty-co-hanh-vi-tron-thue-gay-thiet-hai-cho-ngan-sach-nha-nuoc-hon-1-5-ty-don-a461828.html