เมื่อวันที่ 31 มกราคม สำนักงานตำรวจสอบสวน กลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ประกาศว่าได้มีคำสั่งเพิ่มเติมในการดำเนินคดีผู้ต้องหา จับกุมผู้ต้องหาเพื่อกักขังชั่วคราว ห้ามมิให้ออกจากที่อยู่อาศัย ตรวจค้นที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงานของผู้ต้องหา 22 ราย ในคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินที่เกิดขึ้นที่บริษัท FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
จำเลย ตรีญ วาน เควี๊ยต
ทีเอ็น
ด้วยเหตุนี้ หน่วยสืบสวนสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะจึงกำลังสืบสวนคดีการจัดการตลาดหุ้นและการฉ้อโกงทรัพย์สินที่เกิดขึ้นที่บริษัท FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
22 คนถูกดำเนินคดีในคดีฉ้อโกงและปั่นหุ้นของ Trinh Van Quyet
อัยการสูงสุดได้ส่งสำนวนคดีคืนและขอให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
จนถึงขณะนี้ หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ทำการสอบสวนและชี้แจงการกระทำผิดของผู้ต้องหา 22 ราย ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารบริษัท Faros Construction Joint Stock Company บริษัทในเครือ FLC Group บริษัทตรวจสอบบัญชี และญาติของนาย Trinh Van Quyet ที่กระทำการเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ได้ให้ความช่วยเหลือนาย Trinh Van Quyet อดีตประธานกรรมการบริหารบริษัท FLC Group Joint Stock Company ในการ "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" โดยการระดมทุนก่อตั้งบริษัท FLC Faros Construction Joint Stock Company จาก 1,500 ล้านดองเป็น 4,300 ล้านดอง ซึ่งเทียบเท่ากับ 430 ล้านหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ และขายและยักยอกเงินของนักลงทุน
ดังนั้น ตำรวจชุดสืบสวน สน.ปทุมธานี จึงได้มีคำสั่งเพิ่มเติมสั่งดำเนินคดีผู้ต้องหา จับกุมผู้ต้องหาไว้คุมขังชั่วคราว ห้ามมิให้ออกนอกเคหสถาน ค้นบ้านเรือนและสถานที่ทำงานของผู้ต้องหาทั้ง 22 ราย ในความผิดฐานฉ้อโกง เพื่อริบทรัพย์สิน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 174 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 2558 และกระทำการในฐานะผู้ร่วมกระทำความผิด
จำเลยดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ Doan Van Phuong อดีตกรรมการผู้จัดการทั่วไปของ FLC Group ประธานคณะกรรมการบริหารของ Faros Construction Joint Stock Company
นาย Trinh Van Dai อดีตประธานกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการทั่วไป บริษัท Faros Construction Joint Stock Company
คุณโด๋ นู่ ตวน อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์สต๊อก จำกัด
นายเหงียน วัน มานห์ อดีตกรรมการคณะกรรมการบริษัท Faros Construction Joint Stock Company (พี่เขยของ Trinh Van Quyet)
ดัมไมเฮือง อดีตหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์ สต็อก จำกัด
นายเหงียน วัน ถัน อดีตหัวหน้าคณะกรรมการกำกับดูแล บริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์ สต็อก จำกัด
ฮวง ทิ ทู ฮา นักบัญชีของ FLC Land LLC
นายทราน เธีย อันห์ รองกรรมการผู้จัดการทั่วไปของ FLC Group
นายโด กวาง ลาม อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์ สต็อก จำกัด
นายเหงียน ทันห์ บิ่ญ อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่ม FLC ประธานคณะกรรมการบริษัท RTS
นายเล ธาน วินห์ อดีตประธานกรรมการบริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์ สต็อก
นายเหงียน เตี๊ยน ดุง อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์สต็อค จำกัด
นายเล ตัน ซอน อดีตรองหัวหน้าสำนักงานและเลขานุการคณะกรรมการบริหารของ FLC Group
Trinh Tuan อดีตหัวหน้าแผนกวัสดุ FLC Land LLC
คุณ Dang Thi Hong อดีตรองหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย บริษัท FLC Group Corporation
เลอ วาน ซัค ประธานกรรมการบริษัท Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company และกรรมการบริษัท FLC Land LLC
Truong Van Tai พนักงานของสำนักงาน FLC Group Corporation (คนขับรถของ Trinh Van Quyet)
นายเหงียน บิ่ญ ฟอง อดีตประธานกรรมการบริษัท FLC Faros Construction Joint Stock Company
เหงียน มินห์ เดียม อดีตเจ้าหน้าที่บริหารและทรัพยากรบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์ BOS Securities Joint Stock Company
เหงียน ถิ ฮอง ยวุง (น้องสาวของ เหงียน วัน มานห์ พี่เขยของ ตรีญ วัน เกวียต)
นายเหงียน หง็อก ติญห์ ประธานกรรมการ อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮานอย สอบบัญชีและบัญชี จำกัด
คุณเล วัน ตวน ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท ฮานอย สอบบัญชีและบัญชี จำกัด
คำสั่งและคำวินิจฉัยของสำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอัยการสูงสุด (กรมสอบสวนคดีพิเศษ 5) ตามกฎหมายแล้ว
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)