22 คนถูกดำเนินคดีในคดีฉ้อโกงและปั่นหุ้นของ Trinh Van Quyet

เมื่อวันที่ 31 มกราคม สำนักงานตำรวจสอบสวน กลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ประกาศว่าได้มีคำสั่งเพิ่มเติมให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา จับกุมผู้ต้องหาไว้ชั่วคราว ห้ามมิให้ออกจากที่อยู่อาศัย ตรวจค้นที่พักอาศัยและสถานที่ทำงานของผู้ต้องหาทั้ง 22 ราย ในคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินที่เกิดขึ้นที่บริษัท FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

Khởi tố 22 người trong vụ án Trịnh Văn Quyết lừa đảo và thao túng chứng khoán- Ảnh 1. — จำเลย ตรินห์ วัน เควี๊ยต

ด้วยเหตุนี้ หน่วยสืบสวนสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ จึงกำลังสืบสวนคดีการจัดการตลาดหุ้นและการฉ้อโกงทรัพย์สินที่เกิดขึ้นที่บริษัท FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

อัยการสูงสุดได้ส่งสำนวนคดีคืนและขอให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

จนถึงปัจจุบัน สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ดำเนินการสอบสวนและชี้แจงการกระทำผิดของผู้ต้องหา 22 ราย ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารบริษัท Faros Construction Joint Stock Company บริษัทในเครือ FLC Group บริษัทตรวจสอบบัญชี และญาติของนาย Trinh Van Quyet ที่กระทำการเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ได้ให้ความช่วยเหลือนาย Trinh Van Quyet อดีตประธานกรรมการบริษัท FLC Group Joint Stock Company ในการ "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" โดยการระดมทุนก่อตั้งบริษัท FLC Faros Construction Joint Stock Company จาก 1.5 พันล้านดองเวียดนามเป็น 4.3 ล้านดองเวียดนาม ซึ่งเทียบเท่ากับหุ้นจำนวน 430 ล้านหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ และขายและยักยอกเงินของนักลงทุน

ดังนั้น กองบังคับการตำรวจสอบสวน สน.ปตท. จึงได้มีคำสั่งเพิ่มเติมสั่งดำเนินคดีผู้ต้องหา จับกุมคุมขังชั่วคราว ห้ามมิให้ออกนอกเคหสถาน ค้นบ้านเรือนและสถานที่ทำงานของผู้ต้องหาทั้ง 22 ราย ในความผิดฐานฉ้อโกงเพื่อริบทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายอาญา 2558 มาตรา 174 วรรค 4 และร่วมกันเป็นผู้ร่วมกระทำความผิด

จำเลยดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ นาย Doan Van Phuong อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ FLC Group ประธานคณะกรรมการบริษัท Faros Construction Joint Stock Company

นาย Trinh Van Dai อดีตประธานกรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Faros Construction Joint Stock Company

คุณโด๋ หนุ่ ตวน อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์สต๊อก จำกัด

นายเหงียน วัน มานห์ อดีตกรรมการบริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์ สต็อก (พี่เขยของ ตรินห์ วัน กวีเยต)

ดัมไมฮวง อดีตหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์สต๊อก

นายเหงียน วัน ถัน อดีตหัวหน้าคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท Faros Construction Joint Stock Company

Hoang Thi Thu Ha นักบัญชีของ FLC Land LLC

คุณ Tran The Anh รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ FLC Group

นายโด กวาง ลาม อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์สต๊อก

นายเหงียน ถัน บิ่ญ อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่ม FLC ประธานคณะกรรมการบริษัท RTS

นายเล แถ่ง วินห์ อดีตประธานกรรมการบริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์ สต็อก

นายเหงียน เตี๊ยน ซุง อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์สต๊อก

นายเล ตัน ซอน อดีตรองหัวหน้าสำนักงานและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เอฟแอลซี กรุ๊ป

Trinh Tuan อดีตหัวหน้าแผนกวัสดุ FLC Land LLC

คุณดัง ทิ ฮอง อดีตรองหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย บริษัท เอฟแอลซี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น

เลอ วาน ซัค ประธานกรรมการบริษัท Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company และกรรมการบริษัท FLC Land LLC

Truong Van Tai พนักงานของสำนักงาน FLC Group Corporation (คนขับรถของ Trinh Van Quyet)

นายเหงียน บิ่ญ ฟอง อดีตประธานกรรมการบริษัท FLC Faros Construction Joint Stock Company

นายเหงียน มินห์ เดียม อดีตเจ้าหน้าที่บริหารและทรัพยากรบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์ บีโอเอส ซิเคียวริตี้ จอยท์ สต็อก

เหงียน ถิ ฮอง ยวุง (น้องสาวของ เหงียน วัน มานห์ พี่เขยของ ตรีญ วัน เกวียต)

นายเหงียน หง็อก ติญ ประธานกรรมการบริษัท อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮานอย ออดิติ้ง แอนด์ แอคเคาติ้ง จำกัด

คุณเล วัน ตวน ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท ฮานอย สอบบัญชีและบัญชี จำกัด

คำวินิจฉัยและคำสั่งดำเนินคดีของสำนักงานตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอัยการสูงสุด (กรมสอบสวนคดีพิเศษ 5) ตามกฎหมายแล้ว

ลิงค์ที่มา