เมื่อวันที่ 31 มกราคม กรมตำรวจสืบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ประกาศว่าได้ออกคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดี จับกุม และควบคุมตัวจำเลย 22 ราย โดยห้ามมิให้พวกเขาออกจากที่พักอาศัย และตรวจค้นบ้านและสถานที่ทำงานของพวกเขา ในคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์สินของบริษัท FLC Group Joint Stock Company, บริษัท BOS Securities Joint Stock Company, บริษัท FLC Faros Construction Joint Stock Company และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผู้ต้องสงสัย ตรินห์ วัน กวีท
TN
ด้วยเหตุนี้ กองบังคับการตำรวจสืบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ จึงกำลังดำเนินการสอบสวนคดีการปั่นหุ้นและการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในบริษัท FLC Group Joint Stock Company, บริษัท BOS Securities Joint Stock Company, บริษัท FLC Faros Construction Joint Stock Company และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
มีผู้ถูกฟ้องร้องแล้ว 22 คนในคดีฉ้อโกงและปั่นหุ้นของตรินห์ วัน กวีท
คดีนี้ถูกส่งคืนโดยสำนักงานอัยการสูงสุดในเดือนธันวาคม 2023 โดยขอให้ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน กองสืบสวนสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ทำการสืบสวนและชี้แจงความผิดของบุคคล 22 ราย รวมถึงอดีตผู้บริหารของบริษัทก่อสร้างฟารอส จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือกลุ่ม FLC บริษัทตรวจสอบบัญชี และญาติของนายตรินห์ วัน กวีท ซึ่งร่วมกระทำความผิดและให้ความช่วยเหลืออย่างแข็งขันแก่นายตรินห์ วัน กวีท อดีตประธานกรรมการบริษัทก่อสร้างฟารอส จำกัด (มหาชน) ในการ "ยักยอกทรัพย์โดยฉ้อฉล" ด้วยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทก่อสร้างฟารอส จำกัด (มหาชน) จาก 1.5 พันล้านดอง เป็น 4,300 พันล้านดอง ซึ่งเทียบเท่ากับ 430 ล้านหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ HOSE และขายหุ้นเหล่านั้นเพื่อยักยอกเงินจากนักลงทุน
ดังนั้น กองบังคับการตำรวจสืบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ จึงออกคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีกับจำเลย ออกคำสั่งจับกุมจำเลยเพื่อควบคุมตัวชั่วคราว ห้ามมิให้จำเลยออกจากที่พักอาศัย และตรวจค้นที่พักอาศัยและสถานที่ทำงานของจำเลย 22 คน ในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในวรรค 4 มาตรา 174 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558 ในฐานะผู้ร่วมกระทำความผิดในบทบาทผู้ช่วยเหลือ
จำเลยที่กล่าวถึงข้างต้น ได้แก่ โดอัน วัน ฟอง อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกลุ่มบริษัท FLC และประธานกรรมการบริษัท Faros Construction Joint Stock Company
Trinh Van Dai อดีตประธานกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
โด นู ตวน อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เหงียน วัน มานห์ อดีตกรรมการบริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จำกัด (น้องเขยของ ตรินห์ วัน กวีท)
ดัม ไม ฮวง อดีตหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เหงียน วัน ทันห์ อดีตประธานคณะกรรมการกำกับดูแลของบริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
หว่าง ถิ ทู ฮา นักบัญชี บริษัท เอฟแอลซี แลนด์ จำกัด
นาย Tran The Anh รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท FLC
โด กวาง ลัม อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
นายเหงียน ทันห์ บินห์ อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท FLC และประธานกรรมการบริษัท RTS
เล ทันห์ วินห์ อดีตประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เหงียน เทียน ดุง อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เลอ ตัน ซอน อดีตรองหัวหน้าสำนักงานและเลขานุการคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท FLC
Trinh Tuan อดีตหัวหน้าฝ่ายวัสดุ บริษัท FLC Land จำกัด
นางสาวดัง ถิ ฮง อดีตรองหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย บริษัท เอฟแอลซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลอ แวน แซค ประธานกรรมการบริหารของบริษัท อลาสก้า เรียล เอสเตท อินเวสต์เมนต์ จอยท์ สต็อก จำกัด และกรรมการของบริษัท เอฟแอลซี แลนด์ วัน-เมมเบอร์ จำกัด
ตรวง วัน ไท พนักงานของบริษัท FLC Group Joint Stock Company (คนขับรถของตรินห์ วัน กวี๊ต)
เหงียน บินห์ ฟอง อดีตประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอฟแอลซี ฟารอส คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เหงียน มินห์ เดียม อดีตพนักงานฝ่ายธุรการและทรัพยากรบุคคล บริษัท บอส ซีเคียวริตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
เหงียน ถิ ฮง ดุง (พี่สาวของเหงียน วัน มานห์ พี่เขยของ ตรีญ วัน เกวียต)
นายเหงียน ง็อก ติ๋ง ประธานกรรมการบริษัท อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮานอย ออดิชั่นนิ่ง แอนด์ แอ็กชั่นนิ่ง จำกัด
เลอ วัน ตวน ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท ฮานอย ออดิชั่นนิ่ง แอนด์ แอ็กชันแนล จำกัด
คำตัดสินและคำสั่งขั้นตอนของกรมตำรวจสืบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอัยการสูงสุด (กรมที่ 5) ตามกฎหมายแล้ว
[โฆษณา_2]
ลิงก์แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)