การหลอกลวงด้านการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลกำลังกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง ทำให้หลายคนสูญเสียเงินไปหลายพันล้านดอง

พวกมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความโลภและความไม่รู้ของผู้คน ใช้กลอุบายหลอกลวงเพื่อล่อลวงให้ลงทุนทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสกุลเงินดิจิทัล ด้วยการสัญญาถึงความน่าเชื่อถือและผลกำไรมหาศาล หลายคนตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงจนสูญเสียเงินไปหลายพันล้านดอง

หลายคนถูกหลอกลวงสูญเสียเงินหลายพันล้านดองจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล - ภาพ: ตู ตรัง

จากเรื่องราวของผู้คนที่ร่ำรวยอย่างรวดเร็วและทำกำไรมหาศาลในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งถูกเล่าต่อๆ กันมาทางปากต่อปากในโซเชียลมีเดีย... เครือข่ายสังคม ในส่วนของการลงทุนทางการเงิน โดยเฉพาะการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งมักเรียกกันทั่วไปว่าสกุลเงินเสมือน ผู้ใช้งานจำนวนมากใฝ่ฝันและแสวงหาโอกาสที่จะร่ำรวยทางออนไลน์ และด้วยเหตุนี้ มิจฉาชีพจึงฉวยโอกาสสร้างกลโกงต่างๆ เพื่อหลอกลวงเหยื่อ

ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล โดนโกงไปหลายพันล้านดอง

นางสาววี ( ฮานอย ) บังเอิญถูกเพิ่มเข้าไปในกลุ่มชื่อ "การเงินในยุคสมัยใหม่" บนแอป Telegram และได้รู้จักกับกิจกรรมการลงทุนทางการเงินที่น่าสนใจมากมายซึ่งมีผู้คนจำนวนมากเข้าร่วม หนึ่งในนั้นคือการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ชื่อว่า Bitforex

จากการสังเกตกลุ่มดังกล่าว คุณวีพบว่ามีคนอื่นๆ อีกมากมายเข้าร่วม และหลายคนถึงกับโอ้อวดถึงผลกำไรมหาศาลที่พวกเขาได้รับจากการลงทุนตามคำแนะนำของ "ผู้เชี่ยวชาญ" ในกลุ่ม ด้วยความปรารถนาที่จะร่ำรวยอย่างรวดเร็ว คุณวีจึงโอนเงินไปลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของ "ผู้เชี่ยวชาญ" ในกลุ่ม

เมื่อถึงเวลาที่จะทำกำไร นางสาววีได้ขายสกุลเงินดิจิทัลที่เธอซื้อมา แต่จู่ๆ ระบบก็แสดงข้อความผิดพลาด จากนั้น "ผู้เชี่ยวชาญ" ก็บอกเธอว่าเธอต้องจ่ายภาษี ค่าธรรมเนียม ประกันภัย และอื่นๆ อีกมากมายก่อนจึงจะสามารถถอนเงินได้ เมื่อเธอรู้ตัวว่าถูกหลอกลวง จำนวนเงินที่นางสาววีส่งให้พวกมิจฉาชีพก็สูงถึง 2.3 พันล้านดองเวียดนามแล้ว

ในอีกกรณีหนึ่ง ขณะที่ใช้แอปหาคู่ Tinder นางสาวที (ฮานอย) เล่าว่าได้พบกับชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็น "แพทย์ประจำโรงพยาบาลใหญ่" ในสิงคโปร์ หลังจากพูดคุยกันสักพักและได้รับความไว้วางใจจากนางสาวที แพทย์คนนั้นก็ชวนเธอเข้าร่วมการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

คุณทีเล่าว่า ครั้งแรกเธอฝากเงิน 20 ล้านดอง และถอนออกมาทันที 30 ล้านดอง จากนั้นเธอก็ฝากอีก 266 ล้านดอง และถอนออกมา 304 ล้านดอง หลังจากฝากเพียงสองครั้ง คุณทีก็ทำกำไรได้ 48 ล้านดองในเวลาเพียงสองวัน เมื่อเห็นว่าโอกาสทำกำไรได้มากขนาดนี้ คุณทีจึงฝากเงินเพิ่มอีก 300 ล้านดอง และได้รับแจ้งว่าบัญชีของเธอได้รับเงินรางวัล 10.1 พันล้านดอง แต่เธอก็ไม่สามารถถอนเงินได้

ระบบแจ้งเตือนนางสาวทีว่า "เธอต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 20% ของกำไร" ด้วยความคิดว่าตัวเองกำลังจะรวย นางสาวทีจึงจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปทันที 1.7 พันล้านดอง จากนั้นเธอยังจ่ายอีก 2 พันล้านดองเพื่อยืนยันบัญชีสำหรับการถอนเงิน และอีก 1.4 พันล้านดองเพื่อเข้าร่วมโครงการถอนเงินด่วน อย่างไรก็ตาม นางสาวทีก็ยังไม่สามารถถอนเงินได้ นางสาวทีระบุว่าเธอโอนเงินเข้าสู่ระบบรวมทั้งหมด 5.4 พันล้านดองภายในเวลาเพียง 5 วัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยระบุว่า จำนวนผู้ใช้แอปพลิเคชันหาคู่ทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นได้สร้างโอกาสอันดีให้แก่พวกมิจฉาชีพ โดยใช้แอปพลิเคชันหาคู่ทางออนไลน์ เช่น Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo... พวกมิจฉาชีพจะทำความรู้จักกับเหยื่อ พูดคุย และสร้างความไว้วางใจ

ต่อไป พวกเขาจะเปลี่ยนไปพูดถึงเรื่องการเงิน โดยชักชวนให้เข้าร่วมโครงการลงทุนที่น่าสนใจ หากเหยื่อไร้เดียงสาและยอมจ่ายเงิน พวกเขาสัญญาว่าจะให้ดอกเบี้ยทันทีหลังจากการลงทุนครั้งแรกเพื่อสร้างความไว้วางใจ “เมื่อเหยื่อลงทุนเงินจำนวนมาก พวกมิจฉาชีพจะสร้างข้ออ้างมากมาย เช่น การอัปเกรดเป็นแพ็กเกจ VIP การคืนเงินสนับสนุนการลงทุน การลบคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย ข้อผิดพลาดของระบบ... เพื่อยึดทรัพย์สิน” ผู้เชี่ยวชาญเตือน

ระวังกลยุทธ์การตลาดที่หลอกลวง

ข้อมูลจากตำรวจฮานอยระบุว่า พวกเขาได้รับรายงานจำนวนมากจากผู้ที่ถูกหลอกลวงให้สูญเสียเงินผ่านการลงทุนทางการเงินออนไลน์ หลายคนถูกฉ้อโกงเป็นจำนวนเงินตั้งแต่หลายพันล้านไปจนถึงหลายหมื่นล้านดอง โดยจำนวนเงินที่สูญเสียมากที่สุดในรายเดียวสูงถึง 57,000 ล้านดอง ตามที่ตำรวจกล่าว กลุ่มมิจฉาชีพจะโฆษณา ชักชวน และล่อลวงผู้คนให้เข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจและการทำธุรกรรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลและคริปโตเคอร์เรนซีผ่านแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ที่พวกเขาสร้างขึ้น

ทีมงาน "พนักงาน" จะโทรศัพท์และชักชวน "นักลงทุน" ให้เข้าร่วมกลุ่มให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน Zalo, Telegram ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง พวกเขายังแอบอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียง เพื่อล่อลวง "เหยื่อ" ให้เข้าร่วมกลุ่มใน Facebook, Telegram และ Zalo และมีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มการซื้อขายที่พวกเขาสร้างขึ้น

พวกมิจฉาชีพโฆษณาแพลตฟอร์มการซื้อขายของตนโดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูง และอาจถึงขั้นแสดงหลักฐานผลกำไรปลอมจากนักลงทุนรายก่อนๆ หลังจากดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากและรวบรวมเงินของพวกเขาแล้ว แพลตฟอร์มการซื้อขายเสมือนจริงนั้นจะปิดตัวลงหรือหายไป ทำให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด

กลุ่มมิจฉาชีพจำนวนมากยังใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การจัดประชุมและสัมมนา เพื่อส่งเสริมหุ้นต่างประเทศ สกุลเงินดิจิทัล และคริปโตเคอร์เรนซีอย่างแนบเนียน โดยมักให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดอย่างมาก และสามารถถอนเงินทุนและกำไรได้ง่าย เพื่อล่อลวงผู้คนและนักลงทุน

จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมความมั่นคงสารสนเทศ ( กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ) ขอแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังเมื่อได้รับข้อเสนอการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ สกุลเงินดิจิทัล และคริปโตเคอร์เรนซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากขาดความรู้ด้านการเงินและหลักทรัพย์ ประชาชนควรตรวจสอบความคิดเห็นและรีวิวจากผู้ใช้รายก่อนๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขากับแพลตฟอร์มการซื้อขาย บริษัททางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ที่ตนสนใจลงทุนอย่างรอบคอบ

นอกจากนี้ ประชาชนและนักลงทุนควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและทนายความก่อนลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินให้กับแพลตฟอร์มและบริษัทลงทุนที่ฉ้อโกง “ประชาชนควรซื้อขายเฉพาะบนแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนไม่ควรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่ฉ้อโกง” ข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงานดังกล่าวเตือนว่า "ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ห้ามดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่ไม่รู้จัก หรือคลิกลิงก์ที่น่าสงสัย"

แหล่งที่มา