การหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลกำลังกลับมาอีกครั้ง มีคนจำนวนมากถูกหลอกเอาเงินไปหลายพันล้านดอง

นักต้มตุ๋นใช้ประโยชน์จากความโลภและความไม่รู้ของบางคน หลอกล่อให้ลงทุนทางการเงิน โดยเฉพาะการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เพื่อหวังผลประโยชน์และผลกำไรมหาศาล หลายคนถูกหลอกเอาเงินหลายพันล้านดอง

หลายคนถูกหลอกเงินนับพันล้านเมื่อลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริง - ภาพ: TU TRUNG

จากเรื่องราวการร่ำรวยอย่างรวดเร็ว การได้รับเงินก้อนโตในช่วงเวลาสั้นๆ จากการบอกต่อแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านการลงทุนทางการเงิน โดยเฉพาะการเล่นกับสกุลเงินดิจิทัล หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อสกุลเงินเสมือน ผู้ใช้จำนวนมากต่าง "บ่มเพาะ" ความฝันและแสวงหาโอกาสในการร่ำรวยบนโลกออนไลน์ ด้วยความเข้าใจในหลักจิตวิทยานี้ มิจฉาชีพจึงใช้กลอุบายมากมายเพื่อวางกับดัก

การลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริง ถูกหลอกเอาเงินไปหลายพันล้าน

โดยบังเอิญคุณ V. ( ฮานอย ) ได้เข้าร่วมกลุ่มที่เรียกว่า "การเงินของยุค" ในแอปพลิเคชัน Telegram และได้รู้จักกับกิจกรรมการลงทุนทางการเงินที่น่าสนใจมากมายที่ผู้คนจำนวนมากกำลังเข้าร่วม หนึ่งในนั้นก็คือการลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริงผ่านแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Bitforex

เมื่อสังเกตกลุ่ม คุณวี. พบว่ามีคนอื่นๆ เข้าร่วมด้วยจำนวนมาก และหลายคนถึงกับโชว์หลักฐานผลกำไรมหาศาลจากการลงทุนตามคำแนะนำของ "ผู้เชี่ยวชาญ" ในกลุ่ม ด้วยความปรารถนาที่จะร่ำรวยอย่างรวดเร็ว คุณวี. จึงโอนเงินลงทุนตามคำแนะนำของ "ผู้เชี่ยวชาญ" ในกลุ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อซื้อสกุลเงินดิจิทัล

เมื่อถึงเวลาปิดการขาย คุณวีได้ขายสกุลเงินดิจิทัลที่เธอซื้อไว้ แต่จู่ๆ ระบบก็แจ้งข้อผิดพลาด เธอจึงได้รับคำสั่งจาก "ผู้เชี่ยวชาญ" ให้จ่ายภาษี ค่าธรรมเนียม ประกันภัย ฯลฯ ก่อนที่จะถอนเงินได้ เมื่อเธอรู้ตัวว่าถูกหลอก จำนวนเงินที่คุณวีส่งไปให้มิจฉาชีพก็สูงถึง 2.3 พันล้านดองแล้ว

ในอีกกรณีหนึ่ง ขณะที่กำลังเล่นแอปหาคู่ Tinder คุณ T (ฮานอย) เล่าว่าเธอได้พบกับชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็น "หมอประจำโรงพยาบาลขนาดใหญ่" ในสิงคโปร์ หลังจากพูดคุยและสร้างความไว้วางใจกับคุณ T อยู่พักหนึ่ง หมอก็ชวนเธอเข้าร่วมเกมสกุลเงินเสมือนจริง

คุณ T. เล่าว่า เธอฝากเงินครั้งแรก 20 ล้านดอง และถอนออกทันที 30 ล้านดอง จากนั้นฝากต่ออีก 266 ล้านดอง และถอนออก 304 ล้านดอง หลังจากฝากเงินเพียง 2 ครั้ง คุณ T. ทำกำไรได้ 48 ล้านดอง ภายในเวลาเพียง 2 วัน เมื่อเห็นว่า "เงินเดิมพันสูงเกินไป" คุณ T. จึงฝากเงินต่ออีก 300 ล้านดอง และได้รับการแจ้งเตือนว่า "บัญชีชนะ 10.1 พันล้านดอง" แต่ไม่สามารถถอนเงินได้

ระบบแจ้งคุณ T. ว่า "ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 20% ของกำไร" คุณ T. คิดว่าตัวเองกำลังจะรวย จึงรีบจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทันที 1.7 พันล้านดอง จากนั้นจึงจ่ายเงิน 2 พันล้านดองเพื่อยืนยันบัญชีเพื่อถอนเงิน และอีก 1.4 พันล้านดองเพื่อสมัครใช้บริการถอนเงินด่วน อย่างไรก็ตาม คุณ T. ยังคงถอนเงินไม่ได้ คุณ T. บอกว่าเธอโอนเงินเข้าระบบทั้งหมด 5.4 พันล้านดองภายใน 5 วัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยระบุว่า จำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มมากขึ้นในแอปพลิเคชันหาคู่ออนไลน์กลายเป็น "แหล่งเพาะพันธุ์" ของเหล่ามิจฉาชีพ เหล่ามิจฉาชีพใช้แอปพลิเคชันหาคู่ออนไลน์อย่าง Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo... เพื่อสร้างมิตรภาพกับ "เหยื่อ" พูดคุย และสร้างความไว้วางใจ

ต่อไป พวกเขาจะพูดถึงเรื่องการเงิน โดยกระตุ้นให้ผู้คนลงทุนในโครงการที่น่าสนใจ หากพวกเขาตกลงจ่ายอย่างไร้เดียงสา ดอกเบี้ยจะถูกจ่ายทันทีหลังจากการลงทุนครั้งแรกเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า "เมื่อเหยื่อใช้เงินจำนวนหนึ่ง มิจฉาชีพจะหาเหตุผลมากมาย เช่น อัปเกรดแพ็กเกจ VIP คืนเงินสนับสนุนการลงทุน ยกเลิกโหมดปลอดภัย ข้อผิดพลาดของระบบ... เพื่อจัดสรรสินทรัพย์"

ระวังการหลอกลวง

ข้อมูลจากตำรวจฮานอยระบุว่า ได้รับรายงานจำนวนมากจากผู้ที่ถูกหลอกลวงเมื่อเข้าร่วมลงทุนทางการเงินออนไลน์ มีผู้ถูกหลอกลวงตั้งแต่หลายพันล้านไปจนถึงหลายหมื่นล้านดอง โดยผู้ที่ถูกหลอกลวงมากที่สุดมีมูลค่าสูงถึง 57,000 ล้านดอง ตำรวจระบุว่า มิจฉาชีพมักโฆษณา ชักชวน และชักจูงผู้คนให้เข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและสกุลเงินดิจิทัลออนไลน์ ผ่านช่องทางการซื้อขายและเว็บไซต์ที่พวกเขาสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทีมงาน "พนักงาน" จะโทรและเชิญชวน "นักลงทุน" อย่างต่อเนื่องให้เข้าร่วมกลุ่มที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนผ่าน Zalo, Telegram... พวกเขายังแอบอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ้น หรือตัวแทนของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียง เพื่อล่อ "เหยื่อ" เข้าไปในกลุ่ม Facebook, Telegram, Zalo... และเข้าร่วมในห้องซื้อขายที่พวกเขาสร้างขึ้น

นักต้มตุ๋นแข่งขันกันโฆษณาตลาดแลกเปลี่ยนของตน โดยสัญญาว่าจะให้อัตราดอกเบี้ยสูง แม้กระทั่งให้หลักฐานปลอมที่แสดงถึงผลกำไรจากนักลงทุนก่อนหน้า หลังจากดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากและได้รับเงิน ตลาดแลกเปลี่ยนเสมือนจริงจะปิดตัวลงหรือหายไป ทำให้นักลงทุนสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด

กลุ่มมิจฉาชีพจำนวนมากยังจัดการประชุม สัมมนา... ซึ่งรวมถึงการโฆษณาเกี่ยวกับหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ สกุลเงินเสมือน และสกุลเงินดิจิทัล กำไรที่เหนือกว่าตลาดมาก และการถอนเงินทุนและดอกเบี้ยได้อย่างง่ายดาย เป็นปัจจัยที่มิจฉาชีพมักใช้เพื่อดึงดูดผู้คนและนักลงทุน

จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ) ขอแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังในการลงทุนหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ สกุลเงินดิจิทัล และสกุลเงินเสมือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีความรู้ด้านการเงินและหลักทรัพย์ ควรศึกษาความคิดเห็นและรีวิวจากผู้ใช้รายก่อนเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ตนได้รับจากห้องซื้อขาย บริษัททางการเงิน และหลักทรัพย์ที่สนใจลงทุน

นอกจากนี้ ประชาชนและนักลงทุนควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและทนายความก่อนการลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินจากแพลตฟอร์มและบริษัทลงทุนที่ฉ้อโกง “ประชาชนควรซื้อขายบนแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ควรเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงานดังกล่าวได้เตือนว่า ห้ามดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่รู้จักหรือคลิกลิงก์แปลก ๆ ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

แหล่งที่มา