สำนักงานอัยการประชาชนกรุงฮานอยเพิ่งเสร็จสิ้นการฟ้องร้องจำเลย หวู ถิ ถั่น (เกิดปี พ.ศ. 2531 ที่จังหวัด นามดิ่ญ ) ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์และฟอกเงิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ สำนักงานอัยการประชาชนได้ฟ้องร้องนายโง วัน เกวียน (เกิดปี พ.ศ. 2517) ในความผิดฐานรับทรัพย์สินที่ผู้อื่นได้มาโดยผิดกฎหมาย
ตามคำฟ้อง ถั่น ว่างงานและเช่าบ้านอยู่ในเขตลองเบียน ในเดือนมกราคม 2564 ถั่น เห็นคุณเอ็ม (เกิดปี 2527 อาศัยอยู่ที่วินโฮม ริเวอร์ไซด์ ลองเบียน) โพสต์หางานแม่บ้านในกลุ่มผู้พักอาศัย จำเลยใช้ชื่อเล่นว่า "ถั่น วู" ส่งข้อความหาคุณเอ็ม โดยแนะนำผู้หญิงคนหนึ่งชื่อวัน (จากนามดิงห์) ซึ่งเคยทำงานเป็นแม่บ้านให้กับครอบครัวของถั่นมา 3 ปี...
คุณเอ็มเชื่อว่าข้อมูลที่ถั่นให้ไว้เป็นความจริง จึงตกลงจ้างวานเป็นแม่บ้าน จากนั้นคุณเอ็มก็ปลอมตัวเป็นวานและมาช่วยงานบ้านที่บ้านของน.ส. เอ็ม ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2564
ภาพประกอบภาพถ่าย
ระหว่างที่ทำงานเป็นแม่บ้านให้กับคุณเอ็ม ถั่นเห็นว่าเจ้าของบ้านมีฐานะ ทางการเงิน ดี จึงพยายามขโมยเงิน ถั่นแต่งเรื่องเท็จให้ คุณเอ็ม ว่า เฟซบุ๊ก นิค “ถั่น หวู” เป็นบุตรชายของประธานบริษัทสิ่งแวดล้อมถ่วนถั่น ถั่นมีสามีชื่อหุ่ง ซึ่งเป็นนักบิน ถั่นเล่าว่าหุ่งรู้จักนักลงทุนโครงการหลายราย จึงสามารถซื้ออพาร์ตเมนต์ได้ในราคาถูก
ระหว่างที่ยังเป็นแม่บ้าน คุณเอ็มก็พบว่าคุณถั่นขโมยเงินจากแท่นบูชาของครอบครัว เธอจึงไล่แม่บ้านคนนั้นออก หลังจากลาออกจากงาน คุณถั่นก็มักใช้ชื่อเล่นว่า "ถั่น หวู" ส่งข้อความและแชทกับคุณเอ็ม หญิงสาวผู้ไร้เดียงสาคนนี้ไม่รู้เลยว่ากำลังคุยกับแม่บ้านที่เธอเพิ่งไล่ออก
ตอนนั้น ถั่นได้ค้นหาโครงการที่ขายอพาร์ตเมนต์ทางออนไลน์ และส่งข้อมูลทั้งหมดให้คุณเอ็ม และถามว่าคุณเอ็มต้องการซื้ออพาร์ตเมนต์ในโครงการหรือไม่ ถั่นจะซื้อให้เธอในราคาพิเศษ ซึ่งถูกกว่าราคาตลาดมาก เนื่องจากเธอเชื่อว่าข้อมูลที่ถั่นให้ไว้เป็นความจริง คุณเอ็มจึงตกลงซื้อบ้านหลังนี้เพื่อขายทำกำไร เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจพบ ถั่นจึงบอกให้คุณเอ็มโอนเงินเพื่อซื้อบ้านผ่านบัญชีของบุคคลที่ชื่อทัม
คำฟ้องระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 26 ตุลาคม 2565 หวู ถิ ถั่น ได้กระทำการฉ้อโกงและยักยอกเงินจากนางสาว เอ็ม เป็นมูลค่ากว่า 35,000 ล้านดอง หลังจากได้รับเงินจากบัญชีของนางสาว แถ่ง แล้ว แถ่งก็บอกให้เธอโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของแถ่ง แถ่งได้นำเงินทั้งหมดที่เธอฉ้อโกงและยักยอกจากนางสาว เอ็ม ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
ซึ่งนายถั่นได้ส่งเงินไปให้ผู้อำนวยการบริษัทขนส่งเพื่อซื้อรถบรรทุกพ่วง และโอนเงินจำนวน 3.6 พันล้านดองให้กับชายคนหนึ่งที่ขอให้เขาซื้อที่ดิน เพื่อทำให้เงินผิดกฎหมายถูกกฎหมายและปกปิดแหล่งที่มา นายเหงียน ถิ ถั่น ได้โอนเงินจำนวน 2.1 หมื่นล้านดองให้กับจำเลย โง วัน เกวียน ผู้อำนวยการบริษัทก่อสร้าง เพื่อนำเงินทุนไปลงทุนในการซื้อเครื่องบดหิน...
จากนั้นกรรมการได้ใช้เงิน 14,000 ล้านดองเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 6 ฉบับกับธนาคาร ในเดือนกรกฎาคม 2565 คุณ Quyen ได้นำสัญญา 6 ฉบับข้างต้นมาเป็นหลักประกันกับธนาคารเพื่อกู้ยืมเงิน 14,000 ล้านดอง และโอนเงินจำนวนดังกล่าวให้บริษัทแห่งหนึ่งเพื่อซื้อเครื่องบดหิน
หน่วยงานสอบสวนได้ติดต่อนายโง วัน เกวียน เพื่อแจ้งว่าเงิน 21,000 ล้านดองที่นายถั่นโอนไปนั้นเป็นเงินที่นายถั่นได้มาจากการก่ออาชญากรรม และขอให้งดการชำระบัญชีเงินฝากที่ธนาคารดังกล่าว อย่างไรก็ตาม นายเกวียนได้ชำระหนี้ทั้งหมดในเวลาต่อมา
วันที่ 6 มีนาคม 2566 นายถั่นได้เข้ามอบตัวกับตำรวจ วันที่ 30 สิงหาคม 2567 นายเกวียนถูกควบคุมตัวไว้ชั่วคราวโดยหน่วยงานสอบสวน
ที่มา: https://vtcnews.vn/ly-ky-chuyen-nguoi-giup-viec-lua-dao-35-ty-dong-cua-nu-gia-chu-o-ha-noi-ar910305.html
การแสดงความคิดเห็น (0)