มิสเตอร์พิปส์และ "เคล็ดลับ" ของเขาในการร่ำรวย

(หนังสือพิมพ์ดานตรี) - หลังจากเป็นหนึ่งในสามคน ทั่วโลก ที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ นามและเพื่อนอีกสองคนได้เริ่มสร้าง "กับดัก" เพื่อหลอกลวงผู้คนหลายพันคน

"มีแต่คนรวยเท่านั้นที่มีเวลาว่าง เวลาว่างที่จะมานั่งนับเงิน"

คำกล่าวข้างต้นมาจากนายพิปส์ หรือ โฟ ดึ๊ก นัม ในวิดีโอที่โพสต์เมื่อเดือนสิงหาคม 2024 บนช่อง TikTok ของเขา โดยสอนวิธีการร่ำรวยและหาเงินจากแพลตฟอร์มการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและหุ้น สองเดือนต่อมา นัมก็ถูกจับกุม

แทนที่จะนั่งอยู่บนฝากระโปรงรถหรูหรือในอพาร์ตเมนต์ราคาหลายล้านดอลลาร์ ตอนนี้นามกลับนั่งอยู่ในห้องขัง ขณะที่เงิน ทอง และทรัพย์สินอื่นๆ ของเขาถูกเจ้าหน้าที่นับทีละชิ้น

ระบบของนัม

โพ ดึ๊ก นาม เกิดเมื่อปี 1994 ในเขต 8 เมืองหวุงเต่า จังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่า หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย โพ ดึ๊ก นาม เป็นหนึ่งในสามคนทั่วโลกที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ประเทศสิงคโปร์ โดยเลือกเรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นามพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมีคะแนน IELTS 8.5 เมื่ออายุ 27 ปี นามได้ร่วมมือกับเลอ คัก โง (ขณะนั้นอายุ 31 ปี อาศัยอยู่ในเขตบักตูเลียม กรุง ฮานอย ) และชาวตุรกีคนหนึ่ง เพื่อเริ่มต้นสร้าง "กับดัก" ที่ซับซ้อนและสมบูรณ์แบบ

ในเวลานั้น นาม โง และชาวต่างชาติคนหนึ่ง ได้สั่งการให้บุคคลอีกเจ็ดคนในเวียดนามจัดตั้งบริษัท "เปลือกนอก" จำนวนมาก เพื่อใช้เป็น "ฉากบังหน้า" ในการสรรหาพนักงานที่ทำงานในด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและหลักทรัพย์อนุพันธ์

ภายในระยะเวลาอันสั้น องค์กรของนามมีพนักงานประมาณ 1,000 คน ทำงานตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 9 โมงเย็นทุกวัน กลุ่มนี้สร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ 5 แห่งที่มีอินเทอร์เฟซเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อหลอกลวงผู้เข้าร่วมให้เชื่อว่าพวกเขากำลังซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นการสร้างความไว้วางใจในหมู่นักลงทุน

หน้า TikTok ของ Nam (ภาพ: ภาพหน้าจอ)

ตำรวจฮานอยกล่าวว่า เว็บไซต์เหล่านี้ถูกตั้งโปรแกรมและเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารของบุคคลที่บริหารจัดการเว็บไซต์เหล่านั้น โดยแต่ละแพลตฟอร์มการซื้อขายเชื่อมต่อกับ MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและหุ้นยอดนิยมทั่วโลก

ในการกระทำการฉ้อโกง ผู้กระทำผิดจะแอบอ้างเป็นบริษัทและเว็บไซต์ที่ดำเนินงานในด้านการตลาดทางโทรศัพท์ การขายทางโทรศัพท์ การให้คำปรึกษาด้านการลงทุนทางการเงิน และการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อล่อลวงและชักจูงลูกค้าให้เข้าร่วม

โครงสร้างองค์กรของ Nam เป็นแบบลำดับชั้น โดยมีหลายแผนก เช่น แผนกบัญชี แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกไอที แผนกขาย และแผนกบริการลูกค้า...

แผนกต่างๆ ภายในบริษัทดำเนินงานอย่างอิสระแต่เสริมซึ่งกันและกัน และติดต่อลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Zalo และ Telegram เพื่อดำเนินกิจกรรมฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

กลยุทธ์ของผู้กระทำผิดคือการให้ข้อมูลเท็จเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าโอนเงินไปยังบัญชีที่ผู้กระทำผิดกำหนด

Phó Đức Nam ตอนที่เขาถูกจับกุม (ภาพ: TA)

ลูกค้าจะถูกเพิ่มเข้าไปในกลุ่มแชทส่วนตัว ได้รับคำแนะนำและวิธีการวางคำสั่งซื้อขาย ถูกกระตุ้นให้ฝากเงิน และถูกกระตุ้นให้ใช้ "เลเวอเรจ" (การกู้ยืม) เพื่อทำให้บัญชีของเหยื่อหมดเกลี้ยง ก่อนที่เหยื่อจะหมดตัว พวกเขาจะเสนอ "โอกาสทำกำไร" ซึ่งเป็นการซื้อขายที่ได้กำไร แต่ใช้เงินจำนวนน้อย เพื่อดึงดูดและล่อลวงนักลงทุนให้ทุ่มเงินทั้งหมด

นอกจากนี้ เมื่อลูกค้าเงินหมด ผู้กระทำความผิดจะให้ข้อมูลเท็จเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับนักลงทุนและหลอกให้พวกเขาส่งเงินเพิ่มเพื่อ "ชดเชย" ความเสียหาย เมื่อลูกค้าไม่มีความสามารถทางการเงินอีกต่อไป ผู้กระทำความผิดจะปิดกั้นการติดต่อทั้งหมดและยักยอกเงินทั้งหมดที่ลูกค้าโอนมา

ภายในเดือนธันวาคม 2024 ทางการได้ระบุตัวผู้เสียหายกว่า 2,600 ราย ที่ถูกยักยอกทรัพย์สิน โดยมีมูลค่าเงินฝากเริ่มต้นรวมประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อความมั่งคั่งถูกเปิดเผย

เพื่อดึงดูด "เหยื่อ" เพิ่มมากขึ้น นายพิปส์และนายฮันเตอร์ได้ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น TikTok และ Facebook อย่างเต็มที่ บุคคลทั้งสองนี้โพสต์วิดีโอเกี่ยวกับการลงทุน วิธีการหาเงิน และเคล็ดลับการสร้างความมั่งคั่งเป็นประจำ

เพื่อพิสูจน์ว่าการลงทุนของเขาสร้างผลตอบแทนสูง นัมจึงอวดเงินทอง รถหรู และแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่หรูหราและมั่งคั่งของเขา ในวิดีโอของเขา มิสเตอร์พิปส์กล่าวอย่างสม่ำเสมอว่าความมั่งคั่งของเขามาจากการลงทุน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้อื่นเข้าร่วมระบบของเขา

นายพิปส์ค่อยๆ กลายเป็นไอดอลของคนหนุ่มสาว เป็น "ไอดอล" ในด้านการสร้างความมั่งคั่งและธุรกิจการเงิน

รถโรลส์-รอยซ์ของนายพิปส์ (ภาพ: ไห่ นัม)

BNL (อายุ 22 ปี จากจังหวัดกวางนิง นักศึกษา มหาวิทยาลัย FPT ) เป็นหนึ่งในผู้ที่ "ตกเป็นเหยื่อ" ของวิดีโอของนาม

จากรายงานระบุว่า จากการค้นคว้าข้อมูลบนเฟซบุ๊กและทิกกิ้งโซดา แอลได้รู้จักกับ โฟ ดึ๊ก นัม ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดหุ้น ซึ่งมักโพสต์วิดีโอและภาพรถยนต์หรู นาฬิกา และบ้านราคาแพงอยู่เป็นประจำ แอลจึงเกิดความปรารถนาที่จะเป็นเหมือนนัม

ประมาณต้นเดือนมิถุนายน แอล. ส่งข้อความหาโฟ ดึ๊ก นาม ทางเฟซบุ๊กเพื่อขอเป็นเพื่อนและทำความรู้จัก โดยมีเจตนาที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ที่นามลงทุนอยู่ โฟ ดึ๊ก นาม แนะนำแอล. ให้รู้จักกับการลงทุนในหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ชื่อ JPexchange.com และแนะนำให้แอล. ซื้อหุ้น เช่น NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

ต่อมา นายแอลได้ทำการโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวไปยังบัญชีซื้อขายหุ้นของนายโพ ดึ๊ก นาม รวมทั้งหมด 37 ครั้ง ซึ่งธุรกรรมเหล่านั้นถูกถอนออกไปจนหมด ทำให้เงินที่นายแอลถูกฉ้อโกงไปมีมูลค่ารวม 8 พันล้านดองเวียดนาม

เมื่อเขาถูกจับกุม ทรัพย์สินเหล่านี้ถูกยึดและอายัดโดยเจ้าหน้าที่สอบสวน ทำให้เกิดความวุ่นวายในหมู่ประชาชนเนื่องจากทรัพย์สินของนายพิปส์ "นักต้มตุ๋นตัวฉกาจ" มีมูลค่ามหาศาล

รถซูเปอร์คาร์แห่งโพดึ๊กนาม (ภาพ: ไฮนาม)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดเงินในบัญชีธนาคารมูลค่า 316,000 ล้านดอง พันธบัตรมูลค่า 9,000 ล้านดอง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มูลค่ากว่า 200,000 ล้านดอง เงินสด 69,000 ล้านดอง 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทองคำแท่ง SJC จำนวน 890 แท่ง ทองคำแท้ 246 กิโลกรัม รถซูเปอร์คาร์ 31 คัน รถจักรยานยนต์หรู 7 คัน นาฬิกายี่ห้อดัง 59 เรือน มูลค่าประมาณ 300,000 ล้านดอง เครื่องประดับทองคำและเพชร 84 ชิ้น... นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้อายัดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ 125 แห่ง

ในช่วงปลายเดือนธันวาคม ตำรวจฮานอยยังคงยึดรถยนต์เมอร์เซเดสอีกคัน เงินในบัญชีธนาคาร 12,000 ล้านดอง อพาร์ตเมนต์ 18 ห้อง และอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 100,000 ล้านดอง และยึดเงินเพิ่มเติมอีก 500,000 ดอลลาร์สหรัฐจากบัญชีธนาคารของนามในสิงคโปร์

มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่ตำรวจฮานอยยึดได้นั้นอยู่ที่ประมาณ 5,300 พันล้านดองเวียดนาม

ในการแถลงข่าวของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ พลตรี เหงียน ทันห์ ตุง รองผู้บัญชาการตำรวจนครฮานอย กล่าวว่า พบทรัพย์สินอื่นๆ อีกจำนวนมากของนายปิปส์และผู้ร่วมกระทำความผิดที่ซ่อนตัวอยู่ต่างประเทศ ในอนาคตอันใกล้นี้ ตำรวจนครฮานอยจะประสานงานกับสำนักงานอัยการสูงสุดและขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากต่างประเทศเพื่อติดตามและยึดทรัพย์สินทั้งหมดคืน

ที่มา: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm