สหรัฐฯ ยึด Bitcoin มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์จากกลุ่มฉ้อโกงในกัมพูชา

รูปแบบการฉ้อโกงรูปแบบหนึ่งคือการล่อลวงเหยื่อเข้าสู่ความสัมพันธ์โรแมนติกแบบ “เสมือนจริง” แล้วโน้มน้าวให้พวกเขาลงทุนเงินจำนวนมากในแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลปลอม ภาพ: NewsNation

กระทรวงยุติธรรม สหรัฐฯ ยังกล่าวอีกว่าได้ตั้งข้อกล่าวหาผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทในกัมพูชาด้วยข้อหา "ฆ่าหมู" ซึ่งเป็นการฉ้อโกงรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอาชญากรชาวจีนที่แสวงหาประโยชน์จากความไม่มั่นคงและการปกครองที่ย่ำแย่ในเมียนมาร์ กัมพูชา และลาว

นับเป็นคดีริบทรัพย์สินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม คำฟ้องต่อเฉิน จื้อ หรือที่รู้จักกันในชื่อวินเซนต์ ได้รับการเปิดเผยในศาลรัฐบาลกลางที่บรูคลิน รัฐนิวยอร์ก

ตามคำฟ้อง บันทึกของศาลระบุว่า จื้อเป็นผู้ก่อตั้งและประธานของ Prince Holding Group ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในกัมพูชา

ภายใต้การกำกับดูแลของเขา อัยการกล่าวว่า แก๊งนี้เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย จื้อยังคงหลบหนีอยู่

Prince Group ซึ่งดำเนินธุรกิจในกว่า 30 ประเทศ ดำเนินการ "ขบวนการแรงงานบังคับทั่วกัมพูชา" สำนักงานอัยการสหรัฐฯ เปิดเผยในข่าวเผยแพร่

“การฉ้อโกงการลงทุนของ Prince Group ก่อให้เกิดความสูญเสียหลายพันล้านดอลลาร์และความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสแก่เหยื่อทั่ว โลก รวมถึงในนิวยอร์ก บางคนถูกค้ามนุษย์และถูกบังคับให้ทำงานโดยขัดต่อเจตนารมณ์” โจเซฟ โนเซลลา ทนายความกล่าว

การ "ฆ่าหมู" เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เป็นการหลอกลวงประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเหยื่อ มิจฉาชีพมักเริ่มต้นด้วยการส่งข้อความไปยังเป้าหมายที่พวกเขาไม่รู้จัก แล้วค่อยๆ พูดคุยกัน

หลังจากสร้างความไว้วางใจสำเร็จแล้ว มิจฉาชีพจะนำเสนอโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจให้กับเหยื่อ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล เหยื่อจะถูกชักจูงให้ฝากเงินผ่านแพลตฟอร์มปลอมที่ดูเหมือนบริการจัดการสินทรัพย์ที่ถูกกฎหมาย จากนั้นมิจฉาชีพจะพยายามฟอกเงิน

สำนัก ข่าว Wired รายงานว่า ปฏิบัติการนี้ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก หลายคนถูกบังคับให้ทำงานในศูนย์หลอกลวง ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่ามีผู้คนจากกว่า 60 ประเทศถูกลักพาตัวและค้ามนุษย์ไปยังฟาร์มหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา: https://znews.vn/my-tich-thu-15-ty-usd-bitcoin-tu-tap-doan-lua-dao-campuchia-post1593911.html