จ้าว หรือที่รู้จักกันในชื่อเล่นว่า “CZ” ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล เป็นเจ้าพ่อสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่คนที่สองที่ถูกตัดสินจำคุกเมื่อเร็ว ๆ นี้ ต่อจากแซม แบงก์แมน-ฟรีด ผู้ฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล ที่ถูกตัดสินจำคุก 25 ปี
ฉางเผิง จ้าว กำลังเดินทางไปศาล ภาพ: รอยเตอร์
คำพิพากษาของศาลโดยผู้พิพากษา Richard Jones ในซีแอตเติลนั้นสั้นกว่าโทษจำคุกสามปีที่อัยการร้องขออย่างมาก ก่อนการตัดสิน ผู้พิพากษาได้กล่าวหา Zhao ว่าให้ความสำคัญกับการเติบโตและผลกำไรของ Binance มากกว่ากฎหมายของสหรัฐฯ
จ้าว วัย 47 ปี ไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆ เป็นพิเศษต่อคำพิพากษา เขาแต่งกายด้วยชุดสูทสีน้ำเงินเข้มและเนคไทในห้องพิจารณาคดี โดยมีมารดาและสมาชิกในครอบครัวอีกหลายคนอยู่เคียงข้าง
อัยการกล่าวว่า Binance ใช้รูปแบบ "ไร้ระเบียบ" ในการต้อนรับอาชญากร และล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยมากกว่า 100,000 รายการกับกลุ่มก่อการร้ายที่ถูกกำหนดไว้ รวมถึงฮามาส อัล-เคดา และรัฐอิสลาม (IS)
นอกจากนี้ พวกเขายังระบุว่าเว็บแลกเปลี่ยนของจ้าวอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสื่อลามกอนาจารเด็ก และได้รับส่วนแบ่งรายได้จำนวนมากจากองค์กรแฮ็กและมัลแวร์
Binance ตกลงจ่ายค่าปรับ 4.32 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Zhao จ่ายค่าปรับทางอาญาเป็นการส่วนตัว 50 ล้านดอลลาร์ และจ่ายอีก 50 ล้านดอลลาร์ให้กับคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
“ผมขอโทษ” จ้าวกล่าวต่อหน้าผู้พิพากษาก่อนถูกตัดสินลงโทษ “ผมล้มเหลวในการดำเนินการตามโครงการต่อต้านการฟอกเงินอย่างเพียงพอ… ตอนนี้ผมตระหนักถึงความร้ายแรงของความผิดพลาดนั้นแล้ว”
อัยการกล่าวต่อผู้พิพากษาว่า การลงโทษอย่างหนักจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังอาชญากรรายอื่น ๆ แต่เควิน มอสลีย์ อัยการก็กล่าวเสริมว่า “เราไม่ได้มองว่าจ้าวเป็นเหมือนแซม แบงก์แมน-ฟรีด หรือ…ปีศาจ”
Zhao ลาออกจากตำแหน่งซีอีโอของ Binance เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว หลังจากที่เขาและบริษัทแลกเปลี่ยนที่เขาก่อตั้งขึ้นในปี 2017 ยอมรับว่าได้หลีกเลี่ยงข้อกำหนดเกี่ยวกับการฟอกเงินภายใต้พระราชบัญญัติความลับทางการธนาคาร
มหาเศรษฐีด้านสกุลเงินดิจิทัลอีกหลายรายก็ตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากทางการสหรัฐฯ หลังจากราคาสกุลเงินดิจิทัลร่วงลงอย่างหนักในปี 2022 ซึ่งเปิดเผยให้เห็นถึงการฉ้อโกงและการกระทำผิดมากมายภายในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตนี้
ฮุย ฮว่าง (ตามรายงานของรอยเตอร์)
[โฆษณา_2]
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)