ทลายแก๊งฟอกเงินมูลค่ากว่า 67,000 ล้านดอง

QNgTV- ตำรวจเมืองดานังเพิ่งจะกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูงที่ซับซ้อนที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การฉ้อโกงข้ามพรมแดน และการปลอมแปลงเอกสารที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรทางไซเบอร์ในกัมพูชา

ตัดสินใจดำเนินคดีกับเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติวงเงิน 67,000 ล้านดอง

ในระหว่างการสอบสวนคดีนี้ กรมตำรวจสืบสวนอาชญากรรมเกี่ยวกับการทุจริต เศรษฐกิจ การลักลอบนำเข้า และสิ่งแวดล้อม ประจำเมืองดานัง ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมด 33 คน เบื้องต้น ตำรวจประเมินว่ามูลค่าธุรกรรมฟอกเงินสูงถึง 30 ล้านล้านดอง

คดีนี้ยังคงขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ เผยให้เห็นกลอุบายอันซับซ้อนในทุกชั้นเชิง สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางได้ออกคำสั่งดำเนินคดีกับผู้ต้องหาอีก 10 รายจากจังหวัด ดั๊กลัก กว๋างหงาย เหงะอาน คั๊ญฮหว่า ยาลาย กว๋างจิ และเมืองเว้ ขนาดของคดีฟอกเงินมีขนาดใหญ่มาก โดยมีธุรกรรมรวมมูลค่ากว่า 67,000 พันล้านดอง 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 1.5 ล้านยูโร และ 1 ล้านดอลลาร์แคนาดา

ระหว่างการค้นหา เจ้าหน้าที่ได้อายัดบัญชีกว่า 1,000 บัญชี ยึดเงินประมาณ 100,000 ล้านดอง ยึดที่ดิน 2 แปลง ยึดเครื่องแกะสลักตราประทับ 15 เครื่อง เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ตราประทับปลอมและภาพตราประทับ 500 ชิ้น บัตรประจำตัวประชาชนปลอมและบัตรประชาชนเปล่าเกือบ 100 ใบ และเอกสารการจัดตั้งธุรกิจ 1,200 หน้า

คนเหล่านี้สมรู้ร่วมคิดกับพนักงานธนาคาร โดยใช้เอกสารปลอมเพื่อเปิดบัญชีธุรกิจ "ผี" มากกว่า 1,000 บัญชี และในขณะเดียวกันก็ซื้อบัญชีส่วนตัวอีกประมาณ 10,000 บัญชีที่เจ้าของไม่ได้เป็นเจ้าของ ระบบบัญชีนี้จึงถูกโอนไปยังแก๊งในกัมพูชาเพื่อใช้ในการฉ้อโกงและฟอกเงิน

ในระยะแรก มีรายงานคดีฉ้อโกงหลายสิบคดีในดานัง ฮานอย โฮจิมินห์ กานเทอ หุ่งเยน ลางเซิน กวางงาย บิ่ญถ่วน เลิม ด่ง ด่งนาย และก่าเมา... เหยื่อหลายรายถูกปล้นเงินจำนวนมาก รวมถึงผู้เสียหายรายหนึ่งซึ่งสูญเสียเงินมากถึง 12,000 ล้านดอง ปัจจุบันคดีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน ชี้แจง และดำเนินการอย่างเข้มงวดตามกฎหมายสำหรับองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: https://quangngaitv.vn/pha-duong-day-rua-tien-quy-mo-hon-67-000-ty-dong-6511003.html