รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท FLC ประกาศว่าตนทำงานเพื่อรับเงินเดือนเพียง 80 ล้านดองต่อเดือน

จำเลย Huong Tran Kieu Dung (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2521 รองประธานคณะกรรมการบริหารถาวรของบริษัท FLC Group Joint Stock Company - FLC Group) กล่าวว่าในบริษัทต่างๆ ในระบบนิเวศของ FLC นั้น เธอเป็นเพียงตัวแทนทางกฎหมายและเป็นผู้ลงนามในสัญญา และไม่รู้เรื่องของการโอนเงินไปมา

จำเลย เฮืองเจิ่นเกียวยวุง. ภาพถ่าย: “DO TRUNG

ในช่วงบ่ายของวันที่ 22 กรกฎาคม หลังจากตัวแทนสำนักงานอัยการกรุง ฮานอย ประกาศเอกสารฟ้องมากกว่า 100 หน้า ศาลประชาชนกรุงฮานอยก็เริ่มซักถามจำเลยเกี่ยวกับบทบาทและวัตถุประสงค์ของนาย Trinh Van Quyet (ประธานกรรมการบริหารของ FLC Group) ซึ่งใช้บริษัท Faros เป็นเครื่องมือ สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการฉ้อโกงโดยเพิ่มมูลค่าสุทธิของเจ้าของบริษัท Faros จาก 1,500 ล้านดองเป็น 4,300 ล้านดอง จากนั้นจึงดำเนินขั้นตอนการจดทะเบียนหุ้นที่มีมูลค่าเท่ากับเงินสมทบทุนปลอมของบริษัท Faros ในตลาดหลักทรัพย์ และใช้ตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ (HoSE) เป็นเครื่องมือและวิธีการขายหุ้นจำนวน 391 ล้านหุ้นที่เกิดจากเงินสมทบทุนปลอมให้กับนักลงทุน 30,403 รายในตลาดหลักทรัพย์ คิดเป็นเงินกว่า 3,621 ล้านดอง

ก่อนการพิจารณาคดี ศาลได้ขอให้แยกนาย Trinh Van Quyet และน้องสาวของเขา Trinh Thi Minh Hue ออกจากกัน

คณะผู้พิพากษาได้ซักถามจำเลยมากกว่า 20 คน โดยจำเลยส่วนใหญ่ให้การว่า Trinh Thi Minh Hue ได้ยืมบัตรประจำตัวประชาชนของตนมาเปิดบัญชีหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มกระแสเงินสด และจำเลยไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ

ในกรณีนี้ จำเลย Huong Tran Kieu Dung รองประธานคณะกรรมการบริษัท ถูกดำเนินคดีในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" และ "ปั่นหุ้น" 2 ครั้ง ตามคำกล่าวหา Dung ทราบว่า Trinh Thi Thuy Nga (น้องสาวของนาย Quyet ซึ่งเป็นนักบัญชีของ FLC Group) อนุญาตให้บัญชีหลักทรัพย์ในกลุ่มพี่ชายของเธอซื้อหุ้นเมื่อเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ซึ่งถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ Dung ได้ลงนามในบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนคณะกรรมการบริษัทได้ลงนามในมติอนุมัติให้ Trinh Thi Thuy Nga อนุญาตให้บัญชีที่บริหารโดย Trinh Thi Minh Hue ซื้อหุ้นมูลค่ากว่า 10,000 ล้านดอง โดยไม่ต้องใช้หลักประกันที่ผิดกฎหมาย ช่วยให้คุณ Trinh Van Quyet ปั่นหุ้น 3 รหัส คือ FLC, GAB และ ART จนได้กำไรอย่างผิดกฎหมายกว่า 445,000 ล้านดอง

ที่สำนักงานสอบสวน ดุงสารภาพว่าได้กระทำความผิดดังกล่าว และได้รับเงิน 80 ล้านดองต่อเดือน ในศาล จำเลยดุงกล่าวว่าตนเองไม่ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทฟารอส และเคยเป็นตัวแทนของบริษัทหลายแห่งในช่วงเวลาต่างๆ จำเลยเคยเป็นตัวแทนของนิติบุคคล 3 แห่งที่ได้รับโอนหุ้นจากบริษัทฟารอส ได้แก่ บริษัท FLC Land บริษัท Khanh Hoa Real Estate และบริษัท FLC Vinh Phuc

ขณะที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัททั้ง 3 แห่งข้างต้นในการลงนามโอนหุ้นจากบริษัท Faros จำเลย Dung กล่าวว่าเขาไม่รู้เลยว่ามีการทำธุรกิจระหว่างบริษัท Faros กับบริษัททั้ง 3 แห่งข้างต้นหรือไม่ เนื่องจากเขาไม่ได้รับผิดชอบในภาคการเงิน จำเลย Dung ยังยืนยันด้วยว่าตัวเขาเองไม่ได้ลงนามในสัญญารับโอนหุ้นจากบริษัท Faros

“การลงนามโอนเกิดขึ้นโดยตรงระหว่างบุคคลสองคน คือ นายเหงียน วัน มันห์ ซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฟารอส และนางสาวฟาม ทันห์ เฮือง ซึ่งเป็นนักบัญชีของบริษัทเซวิน ที่จะกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฟารอส จำเลยจำได้ว่าบุคคลทั้งสองลงนามในสัญญา 5 ฉบับ รวมเป็นหุ้น 42 ล้านหุ้น เทียบเท่ากับ 420,000 ล้านดอง” จำเลยดุงรับสารภาพ

ผู้พิพากษา Vu Quang Huy ถามอีกครั้งว่า “จำเลยเพิ่งเซ็นสัญญาไปใช่ไหม ส่วนเรื่องการชำระเงิน จำเลยไม่ทราบใช่ไหม” จำเลย Dung ตอบว่า “ถูกต้องแล้ว”

“จำเลยเป็นตัวแทนทางกฎหมายของบริษัท จำเลยต้องทราบแน่ชัดใช่หรือไม่” ผู้พิพากษาประธานถาม จำเลยดุงกล่าวว่าที่ FLC Group จำเลยได้รับมอบหมายให้ทำงานที่แผนกส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาโครงการ

“จำเลยยืนหยัดในนามบริษัททั้ง 3 แห่งข้างต้นภายใต้การกำกับดูแลของนาย Quyet เพื่อสนับสนุนและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่บริษัททั้ง 3 แห่งข้างต้นกำลังดำเนินการอยู่” จำเลย Dung ยอมรับและยืนยันว่าตนไม่ได้รับประโยชน์จากงานดังกล่าว และปฏิเสธว่าไม่ได้รับเงิน 3 พันล้านดองตามที่ระบุในคำฟ้อง

เมื่อสิ้นสุดการนำเสนอ จำเลย Huong Tran Kieu Dung ยอมรับว่าคำฟ้องต่อเธอในความผิด 2 กระทง คือ "การยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" และ "การปั่นหุ้น" เป็นบุคคลที่เหมาะสมและเป็นความผิดที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คำฟ้องที่ระบุว่าจำเลย Dung เป็นผู้ร่วมกระทำความผิดและให้ความช่วยเหลือนาย Quyet อย่างแข็งขันนั้นรุนแรงเกินไป และเธอหวังว่าคณะผู้พิพากษาจะพิจารณาเรื่องนี้

จำเลย Trinh Thi Thuy Nga ในระหว่างการสอบสวน ภาพ: DO TRUNG

ในคำฟ้อง จำเลย Trinh Thi Thuy Nga (น้องสาวของนาย Trinh Van Quyet และพี่สาวของจำเลย Trinh Thi Minh Hue) ถูกฟ้องร้องเนื่องจากพี่สาวของเธอมอบหมายให้เธอลงนามในสัญญารับทรัสต์เพื่อการลงทุนจากบริษัท Faros เพื่อเพิ่มทุนที่ลงทุนไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำเลย Nga ได้ลงนามในสัญญารับทรัสต์เพื่อการลงทุนจากบริษัท Faros ในวงเงินรวม 368,000 ล้านดอง เพื่อเพิ่มทุนบริจาคจาก 1,125,000 ล้านดองเป็น 3,500,000 ล้านดอง และลงนามในหนังสืออนุญาตให้ชำระเงิน 50 ฉบับ เพื่อโอนเงินกว่า 1,300,000 ล้านดองให้กับจำเลย Hue เพื่อทำให้ทุนบริจาคที่เพิ่มเกินจริงกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายและปกปิด

นอกจากนี้ จำเลยงา ได้ขอให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวน 3 คน ลงนามในสัญญารับเงินจากทรัสต์เพื่อการลงทุนจำนวน 17 สัญญา มูลค่ารวมกว่า 880,000 ล้านดอง จากบริษัท Faros เพื่อเพิ่มทุนที่สมทบเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย...

ในการพิจารณาคดี จำเลยงาสารภาพว่า ถึงแม้จะเป็นพี่น้องกัน แต่ตนทำงานเพียงเพื่อรับเงินเดือนเท่านั้น ไม่ได้หารือเรื่องงานใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากงานนั้นด้วย

พรุ่งนี้ (23 ก.ค.) ศาลประชาชนจะซักถามจำเลย Trinh Van Quyet และคนอื่นๆ

โด ทรัง

ที่มา: https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html