ผู้ใต้บังคับบัญชาของนางสาว Truong My Lan ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีผู้ซื้อพันธบัตรจำนวนมากขนาดนี้

เช้านี้การพิจารณาคดีขั้นที่ 2 ของคดีวัน ติง พัท เข้าสู่ขั้นตอนการซักถามจำเลยที่ถูกฟ้องร้องในข้อหา "ยักยอกทรัพย์โดยทุจริต"

จำเลย Ho Buu Phuong (อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินของ Van Thinh Phat Group) ยอมรับผิดตามข้อกล่าวหาในคำฟ้อง และกล่าวว่า เขาตกลงตามนโยบายการออกพันธบัตรของจำเลย Truong My Lan ในการประชุม หลังจากนั้นจำเลยได้ขอให้หน่วยงานในกลุ่มประสานงานเพื่อให้เอกสารการออกพันธบัตรเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลา

จำเลยนายตรวง ไม ลาน ภาพ: เหงี ยน เว้

“จำเลยคิดว่าตนเข้าใจกฎหมายในระดับหนึ่ง แต่ยังมีบางประเด็นที่ตนไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ตนไม่คิดว่าจะมีคนซื้อพันธบัตรจำนวนมากขนาดนี้ เมื่อออกพันธบัตร ตนคิดว่าคงไม่มีผู้ซื้อ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น และตนรู้สึกสำนึกผิดมาก แม้ว่าตนจะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ จากการออกพันธบัตรก็ตาม” จำเลยโฮ บุว ฟอง อธิบาย

จำเลยฟองกล่าวว่าอัยการไม่ได้ฟ้องร้องเขาอย่างไม่ยุติธรรม แต่ข้อกล่าวหาที่ว่าเขาให้ความช่วยเหลือโดยตรงนั้นไม่ถูกต้อง “จำเลยทำงานเพื่อรับเงินเดือนเท่านั้น โดยใช้ความรู้ทางวิชาชีพของตนสนับสนุนการออกพันธบัตร” ฟองกล่าว

ตามคำกล่าวหา จำเลย Ho Buu Phuong ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานดูแลแผนกบัญชีของบริษัทในเครือ Van Thinh Phat Group เพื่อจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายและรายงานทางการเงิน ประสานงานกับ Phan Chi Luan (เจ้าหน้าที่สำนักงานของกลุ่ม) เพื่อจัดทำแผน “การระบายเงินทุน” เพื่อเป็นฐานให้บริษัทโอนเงิน

ตามคำกล่าวของผู้ฟ้องร้อง Ho Buu Phuong ทำหน้าที่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด โดยให้ความช่วยเหลือ Truong My Lan ในการออกพันธบัตรของบริษัท An Dong, Quang Thuan และ Sunny World โดยได้ยักยอกเงินไปเกือบ 28,000 พันล้านดองจากเหยื่อกว่า 33,000 ราย

คล้ายกับกรณีของ Phuong จำเลยคือ Nguyen Phuong Anh รองผู้อำนวยการใหญ่ที่รับผิดชอบด้านการเงินของกลุ่ม Saigon Peninsula สารภาพถึงความผิดตามที่อัยการสูงสุดฟ้องร้อง

ฟอง อันห์ กล่าวว่า ภายใต้การชี้นำของจำเลย Truong My Lan เธอได้จัดตั้งและติดตามนักบัญชีที่ดำเนินกิจกรรมทางการเงินและการบัญชีของบริษัท "ผี" ที่เป็นของกลุ่มบริษัท SPG

นอกจากนี้ ภายใต้การกำกับดูแลของโฮ บุ่ว ฟอง จำเลยได้ใช้บุคคล 94 คนที่ได้รับการว่าจ้างให้ลงนามในเอกสารฝาก/ถอนเงินปลอม จัดทำสัญญาความร่วมมือ 5 ฉบับสำหรับบริษัท An Dong เพื่อให้บริษัท SGP ปล่อยเงินกู้รวมกว่า 29,000 พันล้านดอง

จำเลย จ๊อง ไม ลาน และพวกร่วม ภาพ: เหงียน เว้

นอกจากนี้ จำเลยยังได้ประสานงานกับ Phan Chi Luan เพื่อวางแผนสัญญาว่าจะโอนหุ้นให้บริษัทต่างๆ ได้แก่ SPG, Hoang Gia Khai, Song Thu เพื่อโอนเงินให้บุคคลที่รับจ้างเพื่อถอนเงิน ทำธุรกรรมต่างๆ เพื่อโอนเงินปลอม และสร้างพันธบัตร

จำเลยอ้างว่านอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับทุกเดือนแล้ว จำเลยไม่ได้รับประโยชน์จากการออกพันธบัตร

การกระทำผิดกฎหมายของจำเลย Phuong Anh ช่วยให้ Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอออกพันธบัตรให้กับ 4 บริษัท ได้แก่ An Dong, Sunny World, Quang Thuan และ Setra ยักยอกเงินมากกว่า 30,081 พันล้านดองจากเหยื่อมากกว่า 35,000 ราย

ตามคำกล่าวอ้าง เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ธนาคาร SCB ถูกตรวจสอบและตรวจสอบโดยหน่วยงานบริหาร ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสำหรับบริษัทภายใต้กลุ่ม Van Thinh Phat ที่จะสมัครขอสินเชื่อจากธนาคาร SCB

ด้วยเหตุนี้ นางสาว Truong My Lan จึงได้เข้าพบกับนาย Nguyen Tien Thanh (อดีตประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทหลักทรัพย์ TVSI) และบุคลากรสำคัญในการคัดเลือกบริษัทในเครือของ Van Thinh Phat Group เพื่อออกและเสนอขายพันธบัตรของบริษัทเอกชนอย่างผิดกฎหมาย เพื่อระดมเงินจากประชาชน

ภายหลังการหารือ นางสาว Truong My Lan และผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตกลงเลือกบริษัท 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท An Dong บริษัท Quang Thuan บริษัท Sunny World และบริษัท Setra เพื่อออกรหัสพันธบัตรปลอมจำนวน 25 รหัส มูลค่ารวมกว่า 30,869 พันล้านดอง จากนั้น นางสาว Truong My Lan และพวกของเธอใช้กลอุบายสร้างกระแสเงินสดปลอมขึ้นเพื่อทำให้ผู้ลงทุนรายหลักของบริษัท 8 แห่งภายใต้ Van Thinh Phat Group ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการซื้อพันธบัตรของบริษัททั้ง 4 แห่งข้างต้นแล้วขายให้กับผู้คนนับหมื่นคนเพื่อระดมทุน

นางสาว Truong My Lan ยักยอกเงินกว่า 3 หมื่นล้านบาทจากพันธบัตรผี ยังต้องขึ้นศาลต่อไป

นางสาวจวงมีลานสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาให้ออกพันธบัตรปลอมจำนวน 25 ชุด แล้วขายให้กับประชาชนเพื่อจัดสรรเงินกว่า 30,000 พันล้านดอง

ศาลได้ขอให้ผู้เสียหายของนางสาว Truong My Lan ตรวจสอบจำนวนหลักทรัพย์ที่ถูกประกันตัว

ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์เพิ่งขอให้เหยื่อซึ่งเป็นผู้มีสิทธิและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับคดี Truong My Lan ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและจำนวนเงินประกันตัว หากไม่ตรงกันควรยื่นคำร้องขอปรับเปลี่ยน

ภาพของนาง Truong My Lan และสามีในคดี Van Thinh Phat ระยะที่ 2

เมื่อเช้าวันที่ 19 กันยายน ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้เปิดการพิจารณาคดีจำเลย Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 33 คนในระยะที่ 2 ของคดีที่เกิดขึ้นที่ Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: https://vietnamnet.vn/thuoc-cap-cua-ba-truong-my-lan-khong-ngo-luong-nguoi-mua-trai-phieu-lon-nhu-vay-2324103.html