เช้านี้การพิจารณาคดีระยะที่ 2 ของคดีวันติญพัท เข้าสู่ขั้นตอนการซักถามจำเลยที่ถูกฟ้องร้องในข้อหา "ยักยอกทรัพย์โดยทุจริต"
จำเลยโฮ บุ๋ว เฟือง (อดีตรองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัทวัน ถิญ พัท) ยอมรับผิดตามข้อกล่าวหาในคำฟ้อง โดยระบุว่าตนยอมรับนโยบายการออกพันธบัตรของจำเลย เจือง มี ลาน ในการประชุม หลังจากนั้น จำเลยได้ขอให้หน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มประสานงานกันเพื่อจัดทำเอกสารการออกพันธบัตรให้เสร็จตามกำหนดเวลา
จำเลยคิดว่าตนมีความเข้าใจกฎหมายในระดับหนึ่ง แต่ยังมีบางประเด็นที่ตนยังเข้าใจไม่ครบถ้วน เขาไม่ได้คาดคิดว่าจำนวนผู้ซื้อพันธบัตรจะมากขนาดนี้ เมื่อมีการออกพันธบัตร เขาคิดว่าคงไม่มีผู้ซื้อ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและเขารู้สึกสำนึกผิดอย่างมาก แม้ว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ จากการออกพันธบัตรก็ตาม” จำเลย โฮ บู เฟือง อธิบาย
จำเลย Phuong กล่าวว่าอัยการไม่ได้ดำเนินคดีกับเขาอย่างไม่เป็นธรรม แต่ข้อกล่าวหาที่เขาให้ความช่วยเหลืออย่างแข็งขันนั้นไม่ถูกต้อง “จำเลยทำงานเพียงเพื่อเงินเดือนและใช้ความรู้ทางวิชาชีพของเขาเพื่อสนับสนุนการออกพันธบัตร” Phuong กล่าว
ตามคำกล่าวหา จำเลย Ho Buu Phuong ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานแผนกบัญชีของบริษัทต่างๆ ในกลุ่ม Van Thinh Phat เพื่อจัดทำเอกสารทางกฎหมายและรายงานทางการเงิน และประสานงานกับ Phan Chi Luan (เจ้าหน้าที่สำนักงานของกลุ่ม) เพื่อวางแผน "จ่ายเงิน" เพื่อเป็นพื้นฐานให้บริษัทต่างๆ โอนเงิน
ตามคำกล่าวของผู้ฟ้องร้อง Ho Buu Phuong ทำหน้าที่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ช่วยเหลือ Truong My Lan ในการออกพันธบัตรของบริษัทต่างๆ ได้แก่ An Dong, Quang Thuan และ Sunny World โดยยักยอกเงินไปเกือบ 28,000 พันล้านดองจากเหยื่อกว่า 33,000 ราย
คล้ายกับกรณีของ Phuong จำเลย Nguyen Phuong Anh รองผู้อำนวยการใหญ่ที่รับผิดชอบด้านการเงินของกลุ่ม Saigon Peninsula ได้สารภาพถึงความผิดตามที่อัยการสูงสุดฟ้องร้อง
ฟอง อันห์ กล่าวว่า ภายใต้การกำกับดูแลของจำเลย Truong My Lan เธอได้จัดตั้งและติดตามนักบัญชีที่ดำเนินกิจกรรมทางการเงินและการบัญชีของบริษัท "ผี" ที่เป็นของกลุ่มบริษัท SPG
นอกจากนี้ ภายใต้การกำกับดูแลของ Ho Buu Phuong จำเลยได้ใช้บุคคล 94 รายที่ได้รับการว่าจ้างให้ลงนามในเอกสารฝาก/ถอนเงินปลอม และสร้างสัญญาความร่วมมือ 5 ฉบับเกี่ยวกับการที่บริษัท An Dong ให้สินเชื่อแก่บริษัท SGP เป็นมูลค่ารวมกว่า 29,000 พันล้านดอง
นอกจากนี้ จำเลยยังได้ประสานงานกับ Phan Chi Luan เพื่อวางแผนสัญญาว่าจะโอนหุ้นให้กับบริษัท SPG, Hoang Gia Khai, Song Thu เพื่อโอนเงินให้กับบุคคลที่รับจ้างเพื่อถอนเงิน ทำธุรกรรมต่างๆ เพื่อหลอกเอาเงินปลอม และสร้างพันธบัตร
จำเลยอ้างว่า นอกจากเงินเดือนรายเดือนที่ได้รับแล้ว จำเลยไม่ได้รับประโยชน์จากการออกพันธบัตร
การกระทำผิดกฎหมายของจำเลย Phuong Anh ช่วยให้ Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอออกพันธบัตรของบริษัท 4 แห่ง ได้แก่ An Dong, Sunny World, Quang Thuan และ Setra ยักยอกเงินมากกว่า 30,081 พันล้านดองจากเหยื่อมากกว่า 35,000 ราย
ตามคำกล่าวหา ธนาคาร SCB ถูกตรวจสอบและสอบบัญชีโดยหน่วยงานบริหารในราวเดือนสิงหาคม 2561 ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสำหรับบริษัทในกลุ่ม Van Thinh Phat ที่จะยื่นขอสินเชื่อจากธนาคาร SCB
ดังนั้น นางสาว Truong My Lan จึงได้เข้าพบกับ Nguyen Tien Thanh (อดีตประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ TVSI) และบุคลากรสำคัญในการคัดเลือกบริษัทในเครือของ Van Thinh Phat Group เพื่อออกและเสนอขายพันธบัตรของบริษัทรายบุคคลอย่างผิดกฎหมายเพื่อระดมเงินจากประชาชน
ภายหลังการหารือ คุณเจือง มี ลาน และผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตกลงเลือกบริษัท 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท อันดง บริษัท กวางถ่วน บริษัท ซันนี่ เวิลด์ และบริษัท เซตรา เพื่อออกพันธบัตรปลอม 25 ฉบับ มูลค่ารวมกว่า 30,869 พันล้านดอง จากนั้น คุณเจือง มี ลาน และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ใช้กลอุบายสร้างกระแสเงินสดปลอมเพื่อให้นักลงทุนหลักของบริษัทในเครือวัน ถิญ ฟัต จำนวน 8 บริษัท ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการซื้อพันธบัตรทั้งหมดของบริษัททั้ง 4 แห่งข้างต้น แล้วขายให้กับประชาชนหลายหมื่นคนเพื่อระดมทุน
นางสาว Truong My Lan ยักยอกเงินกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์จากพันธบัตรผี ยังคงปรากฏตัวในศาล
นางสาว Truong My Lan สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาออกพันธบัตรปลอมจำนวน 25 ชุด แล้วขายให้กับประชาชนเพื่อเรียกเงินกว่า 30,000 พันล้านดอง
ศาลได้ขอให้ผู้เสียหายของนางสาว Truong My Lan ตรวจสอบจำนวนพันธบัตรที่ถูกถือครอง
ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์เพิ่งขอให้ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีเจื่องมีลาน ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและจำนวนพันธบัตรที่ถือครอง หากข้อมูลไม่ตรงกัน ควรยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
ภาพของนาง Truong My Lan และสามีในคดี Van Thinh Phat ระยะที่สอง
เมื่อเช้าวันที่ 19 กันยายน ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้เปิดการพิจารณาคดีจำเลย Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 33 คนในระยะที่ 2 ของคดีที่เกิดขึ้นที่ Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การแสดงความคิดเห็น (0)