ก่อนเกิดกรณีของ Shark Nguyen Hoa Binh โครงการหลอกลวงสกุลเงินเสมือนจริงหลายโครงการถูกทำลายไปแล้ว

(แดน ตรี) - ล่าสุด ตำรวจบุกทลายโครงการเงินดิจิทัลปลอมแปลงหลายโครงการ มูลค่าตั้งแต่หลักแสนล้านไปจนถึงหลักหมื่นล้านดอง สร้างความสูญเสียอย่างหนักให้กับนักลงทุน

ช่วงบ่ายของวันที่ 6 ตุลาคม ในงานแถลงข่าวของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ผู้แทนกรมตำรวจฮานอยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสกุลเงินเสมือน AntEx ของนายเหงียน ฮัวบิ่ญ (รู้จักกันทั่วไปในชื่อ Shark Binh)

รายงานจากบุคคลหนึ่ง ระบุว่า จำนวนเงินที่ถูกยักยอกไปในโครงการ AntEx มีมูลค่าประมาณ 2,000 เหรียญสหรัฐ

พันเอกเหงียน ดึ๊ก ลอง รองผู้กำกับการตำรวจนคร ฮานอย กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มีข้อมูลปรากฏบนโซเชียลเน็ตเวิร์กและสำนักข่าวบางแห่งเกี่ยวกับผู้คนจำนวนมากสูญเสียเงินเมื่อเข้าร่วมโครงการสกุลเงินเสมือน AntEx

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับฉลามเหงียนฮวาบิญห์ (Shark Nguyen Hoa Binh) ได้รับความสนใจอย่างมาก ก่อนหน้านี้ยังมีข้อกล่าวหาโต้ตอบกันระหว่างนายเหงียนฮวาบิญห์และกลุ่มผู้พัฒนาสกุลเงินดิจิทัลนี้ ซึ่งดึงดูดความสนใจบนโซเชียลมีเดีย

สำนักงานสอบสวน กลางกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และตำรวจนครฮานอยได้เริ่มดำเนินการสอบสวนแล้ว เบื้องต้น สำนักงานสอบสวนกลางได้รับคำร้องเรียนจากบุคคลหนึ่ง โดยมียอดเงินที่ถูกยักยอกประมาณ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ที่จริงแล้ว ก่อนเกิดเหตุการณ์ที่นายฉลาม เหงียนฮัว บิ่ญ มีส่วนเกี่ยวข้อง ตำรวจสามารถทลายคดีโครงการสกุลเงินดิจิทัลฉ้อโกงเงินนับหมื่นล้านดอลลาร์ได้แล้วหลายคดี

ตำรวจปรากฏตัวอยู่ที่อาคาร 18 Tam Trinh ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนักธุรกิจ Nguyen Hoa Binh (ภาพ: Son Nguyen)

โครงการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลหลายโครงการถูกจับกุมแล้ว

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ตำรวจกรุงฮานอยประกาศว่าพวกเขาได้รื้อถอนกลุ่มคนที่ออกและส่งเสริมการลงทุนในโครงการสกุลเงินเสมือนที่เรียกว่า "Wingstep" และ "Game Naga Kingdom" โดยระดมเงินได้มากถึง 7.86 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 200,000 ล้านดอง) จากนักลงทุนกว่า 3,000 ราย

จำเลยคือ Dang Quoc Thang (เกิดปี 1986 ที่กรุงฮานอย) ผู้ก่อตั้งบริษัท Maxx Group เพื่อโปรโมตโครงการ “Wingstep” และ “Game Naga Kingdom” Wingstep ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “moiza.io” ซื้อรองเท้า NFT มูลค่า 100-1,200 ดอลลาร์สหรัฐ/คู่ เดินหรือวิ่งเพื่อรับรางวัล WST ที่แปลงเป็น BUSD โครงการนี้ดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 ถึงเดือนสิงหาคม 2565 แต่กลับขาดสภาพคล่อง ทำให้นักลงทุนประมาณ 50 ราย มูลค่ารวม 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ (7.2 พันล้านดอง) ถูกยักยอกไป

ที่โครงการเกม Naga Kingdom ผู้เล่นสามารถซื้อตัวละครในเกม NFT (NFT Pigs บางตัวมีราคาสูงถึง 400 ล้านดอง) เพื่อรับสกุลเงินเสมือน "Maga" เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเป็น BUSD พร้อมรับประกันผลกำไร 5-8% ต่อเดือน และค่าคอมมิชชั่นจากการแนะนำผู้เล่นสูงสุด 10% โครงการนี้ล้มเหลวหลังจากผ่านไป 3 เดือน ส่งผลให้นักลงทุน 20 รายสูญเสียเงิน 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ (1.5 พันล้านดอง)

ในเดือนมิถุนายน ตำรวจจังหวัดด่งนาย ยังได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 5 รายไว้ชั่วคราว ได้แก่ Nguyen Quoc Hung (อายุ 41 ปี), Bui Thi Thanh Nga (อายุ 34 ปี), Ho Long Tri (อายุ 45 ปี), Dinh Huu Hay (อายุ 34 ปี) และ Than Van Hiep (อายุ 43 ปี) ในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

กลุ่มนี้ได้ก่อตั้งระบบแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือน MTC (Matrix Chain) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และดึงดูดนักลงทุนทั่วประเทศด้วยกลยุทธ์ "ทำกำไรมหาศาล" ระบบนี้แบ่งออกเป็น 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ และดำเนินงานแบบหลายระดับ

ประชาชนหลายหมื่นคนถูกหลอกให้ลงทุนเกือบ 10 ล้านล้านดอง เจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่านี่เป็นหนึ่งในการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม

เมื่อเร็วๆ นี้ ตำรวจจังหวัดฟู้เถาะได้ประสานงานกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเพื่อทำลายกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่ดำเนินการตลาดแบบหลายระดับอย่างผิดกฎหมายโดยใช้สกุลเงินเสมือน PaynetCoin (PAYN)

ข้อมูลจากตำรวจระบุว่า ในปี 2564 กลุ่มนี้ได้สร้างเหรียญ PAYN ที่ทำงานบนแพลตฟอร์มบล็อกเชน โดยให้สัญญาว่าจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 5-9% ต่อเดือน นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็น PAYN และแปลงผ่าน FMCPAY.com, AFF2024.com หรือแปลงเป็น USDT, USD หรือ VND

ตำรวจฝูเถาะยังได้คลี่คลายคดีในฝูเถาะ ฮานอย และโฮจิมินห์ซิตี้ พร้อมกันนี้ ได้ดำเนินคดีกับจำเลย 20 คน ในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการตลาดแบบหลายชั้น" และ "ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อยักยอกทรัพย์สิน" (มาตรา 217a, 290 แห่งประมวลกฎหมายอาญา) ทรัพย์สินจำนวนมากถูกยึดและอายัด มูลค่าหลายแสนล้านดอง

ที่มา: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm