คดี กฟผ. ระดมเงินเกือบ 4 ล้านล้าน : บริหารจัดการหน่วยงานรัฐหลวม?

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรายงานเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับบริษัท GFDI ที่ระดมทุนจากประชาชนได้เกือบ 4,000 พันล้านดอง สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงปัญหาความหละหลวมในการบริหารจัดการการเงินและการลงทุนของรัฐ

นายเหงียน กวาง ฮวง กรรมการผู้จัดการบริษัท GFDI ถูกจับกุม - ภาพ: HB

ขอแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการด้านนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ประชาชนสูญเสียรายได้

ทางการ ดานัง เพิ่งตอบกลับความเห็นข้างต้น กรมการคลัง ดานัง ระบุว่า หน่วยงานนี้ไม่ได้ติดตามและบริหารจัดการกิจการนี้โดยตรง จึงได้ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมวางแผนและการลงทุน กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศเวียดนาม สาขา ดานัง และตำรวจ)

เกี่ยวกับ GFDI Investment Consulting LLC: ได้รับใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจครั้งแรกในปี 2018 จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 ในปี 2023 มีทุนจดทะเบียน 80 พันล้านดอง

ในช่วงเวลาของการจดทะเบียนครั้งแรกนั้น องค์กรได้จดทะเบียนเพื่อดำเนินการในอุตสาหกรรมการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนเท่านั้น และปัจจุบันจำนวนอุตสาหกรรมทั้งหมดคือ 60 อุตสาหกรรม

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 01 ว่าด้วยการจดทะเบียนธุรกิจ หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจไม่ถือเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจ...

การบริหารจัดการของรัฐเกี่ยวกับการลงทุนแบบมีเงื่อนไขและภาคธุรกิจและการค้า ภาคส่วนการเข้าถึงตลาดแบบมีเงื่อนไขและการค้าสำหรับนักลงทุนต่างชาติ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจขององค์กรต่างๆ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานเฉพาะทางตามระเบียบของกฎหมายเฉพาะทาง

เพื่อการตรวจสอบและสอบสวนกิจกรรมทางธุรกิจ:

ตลอดการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2561 จนกระทั่งก่อนเกิดเหตุการณ์ที่บริษัท GFDI ประสบปัญหาทางกฎหมาย บริษัทนี้ไม่ได้รวมอยู่ในรายการตรวจสอบและกำกับดูแลข้างต้น

ขณะเดียวกันสำนักงานทะเบียนธุรกิจยังไม่ได้รับคำร้องหรือข้อร้องเรียนใดๆ จากองค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงยังไม่ได้มีการจัดให้มีการตรวจสอบหรือตรวจสอบบัญชีใดๆ ทั้งสิ้น

จนถึงปัจจุบัน สำนักงานทะเบียนธุรกิจได้ออกประกาศกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบการ

กรณีไม่ยื่นรายงานจะเพิกถอนใบทะเบียนพาณิชย์

ผู้คนจำนวนมากรวมตัวกันอยู่หน้าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น - ภาพโดย: DOAN CUONG

เรื่อง สถานะการดำเนินการตามภาระผูกพันทางภาษี

กรมสรรพากรยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบการชำระภาษีที่สำนักงานใหญ่ของผู้เสียภาษีนับตั้งแต่ย้ายการดำเนินงานไปที่อำเภอ Cam Le (ดานัง)

การคัดเลือกผู้เสียภาษีเพื่อวางแผนการตรวจสอบประวัติภาษี ณ สำนักงานใหญ่กรมสรรพากร หรือการตรวจสอบ ณ สำนักงานใหญ่ผู้เสียภาษี จะดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

บริษัทจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มทุกไตรมาสและนำส่งกรมสรรพากรตามที่กำหนด (ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2565 ถึงไตรมาส 3 ปี 2567)

บริษัทจัดทำและนำส่งรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2565 และ 2566 ให้แก่กรมสรรพากร ไม่มีหนี้ภาษีและไม่มีค่าปรับทางปกครองสำหรับการฝ่าฝืนภาษี

กรมสรรพากรได้ดำเนินการจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหน้าที่และหน้าที่

อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องประสานข้อมูลและแจ้งเบาะแสจากประชาชนต่อบุคคลที่ใช้ชื่อองค์กรและวิสาหกิจระดมทุนคล้ายกับบริษัท GFDI เพื่อเฝ้าระวังและดำเนินการป้องกันอย่างทันท่วงที เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการประชาชนเมืองได้สั่งการให้ตำรวจเมืองตรวจสอบและสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริษัท GFDI และจัดการตามระเบียบข้อบังคับ...

ระดมเงิน 3,700 พันล้านดองจากลูกค้า 7,541 ราย

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ตำรวจเมืองดานังได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนายเหงียน กวาง ฮวง กรรมการผู้จัดการของบริษัท GFDI และผู้ใต้บังคับบัญชาอีกหลายคนไว้ชั่วคราวในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

ฮวงระดมทุนและจัดสรรจากลูกค้า 7,541 ราย เป็นมูลค่ารวมกว่า 3,700 พันล้านดอง

ที่มา: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm