เจ้าหน้าที่ทลายแก๊งฉ้อโกงมูลค่า 1.275 พันล้านดองที่เกี่ยวข้องกับโครงการสกุลเงินดิจิทัล

กองบังคับการตำรวจสืบสวนจังหวัดดักลักได้ออกคำสั่งควบคุมตัวฉุกเฉินและคำสั่งควบคุมตัวชั่วคราว นายไม มินห์ ตัน (อายุ 30 ปี อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเหียบทิน ตำบลเอีย มดโรห์ จังหวัดดักลัก) และนายเจิ่น กวาง อุต (อายุ 39 ปี อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านล็อกไท ตำบลฟูมี่บัค จังหวัดจาลาย) เพื่อสอบสวนและดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์

เจ้าหน้าที่ทลายแก๊งฉ้อโกงมูลค่า 1.275 พันล้านดองที่เกี่ยวข้องกับโครงการสกุลเงินดิจิทัล

จากการสืบสวนเบื้องต้น พบว่า ในเดือนเมษายน ปี 2024 เพื่อหาเงินใช้จ่ายส่วนตัว ไม มินห์ ตัน และ ตรัน กวาง อุต ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกให้สร้างโครงการ KAYPLE ขึ้นมาเพื่อดำเนินแผนการฉ้อโกงโดยการยักยอกทรัพย์สินผ่านการชักชวนให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล KAY และในต้นเดือนกันยายน ปี 2024 อุตและตันได้เปิดตัวโครงการ KAYPLE อย่างเป็นทางการ

นี่เป็นโครงการสมมติ แต่ถูกนำเสนอในฐานะระบบนิเวศบล็อกเชนขั้นสูงที่ผสานรวมการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจและแพลตฟอร์มเกมที่มีคุณสมบัติโดดเด่น เช่น การซื้อขายอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ ความเข้ากันได้ข้ามเครือข่าย และ เศรษฐกิจ ในเกมที่ยั่งยืน การเพิ่มมูลค่าของโทเค็น KAY และระบบจะจ่ายดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติตามเงินทุนที่ลงทุน

เงินทั้งหมดที่เหยื่อลงทุนในโครงการ KAYPLE ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่จัดการโดย Tan จากนั้น Tan, Ut และกลุ่มผู้ร่วมกระทำความผิดได้ยักยอกเงินทั้งหมดนี้ไป จำนวนเงินที่แสดงในกระเป๋าเงินดิจิทัล KAYPLE ของเหยื่อเป็นจำนวนเงินที่สมมติขึ้นทั้งหมด

ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2025 หลังจากใช้เงินที่ขโมยมาทั้งหมดไปแล้ว และไม่มีนักลงทุนรายใดเข้าร่วมโครงการ KAYPLE อีก Tan และ Ut จึงตกลงที่จะปิดระบบเพื่อไม่ให้เหยื่อสามารถล็อกอินได้ ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็แจ้งให้เหยื่อทราบว่าโครงการในต่างประเทศกำลังอยู่ระหว่างการบำรุงรักษาจึงไม่สามารถเข้าถึงได้ หลังจากนั้น กลุ่มดังกล่าวได้ค่อยๆ ลดมูลค่าของสกุลเงิน KAY โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เหยื่อเชื่อว่าการลงทุนในโครงการ KAYPLE นั้นขาดทุน เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขารายงานเรื่องนี้ต่อเจ้าหน้าที่

โดยใช้กลยุทธ์ข้างต้น ระหว่างเดือนกันยายน 2567 ถึงสิงหาคม 2568 กลุ่มดังกล่าวได้ขโมยกระเป๋าเงินลงทุนมากกว่า 4,000 กระเป๋า ซึ่งมีเงินอยู่ 1.275 พันล้านดองเวียดนาม และนำไปใช้จ่ายส่วนตัว

สำนักงานสืบสวนอาชญากรรมของตำรวจจังหวัด ดักลัก ได้ชี้แจงโครงข่ายอาชญากรรมทั้งหมดของนายตันและนายอุตในเบื้องต้น และจับกุมผู้เกี่ยวข้องอีก 8 คน

ที่มา: https://quangngaitv.vn/xoa-duong-day-lua-dao-1-275-ty-dong-bang-du-an-tien-ao-6512245.html