Ses kaydı: Ben Van Don'daki 39-39B numaralı "altın toprak" anlaşmasındaki para akışının iç işleyişi.

Ho Chi Minh Şehri, Xom Chieu Mahallesi, Ben Van Don Caddesi 39-39B'de meydana gelen olayda, Kamu Güvenliği Bakanlığı Polis Soruşturma Dairesi, "Rüşvet vermek", "Rüşvet almak", "Devlet varlıklarının yönetimi ve kullanımına ilişkin düzenlemeleri ihlal ederek zarar ve israfa yol açmak", "Resmi görevlerini yerine getirirken makam ve yetkiyi kötüye kullanmak" ve "Ciddi sonuçlara yol açan sorumluluktan kaçınmak" suçlarından 22 sanık hakkında dava açılmasını önerdi.

Soruşturmanın sonuçlarına göre, 39-39B Ben Van Don adresindeki arsa devlet mülkiyetindedir ve 09/2007/QD-TTg sayılı Karar uyarınca ele alınmalı ve yeniden düzenlenmelidir. Ancak, Vietnam Kauçuk Sanayi Grubu'nun (kısaltılmış adıyla Kauçuk Grubu) eski Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan sanık Le Quang Thung, yeniden düzenleme planını uygulamamıştır.

2009 yılının sonlarında Le Quang Thung, Viet Tin Şirketi'nin eski Direktörü Le Y Linh ve Viet Tin Şirketi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Dang Phuoc Dua ile, Phu Viet Tin Şirketi'ndeki sermayenin devri yoluyla arsa parçasını metrekare başına 1.200 ABD doları fiyatla satma konusunda proaktif bir şekilde müzakere etti ve anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre, davalı Linh'in Kauçuk Şirketi'ne 3 milyon ABD doları geri ödemesi gerekiyordu ve bunun 1,2 milyon ABD doları özellikle Thung'a verilmişti.

Anlaşmayı uygulamak için Thung, astlarına Phu Viet Tin Şirketi'nin kurulmasına ilişkin prosedürleri imzalamaları talimatını verdi ve Ho Chi Minh Şehri Halk Komitesi'nden araziyi geri alıp Phu Viet Tin Şirketi'ne devretmesini istedi. Şirketin tüm mühürleri ve yasal belgeleri yönetimi için Linh ve Dua'ya teslim edildi.

Gerekli izinleri aldıktan sonra, 27 Ocak 2010'da Thung, astlarına Phu Viet Tin Şirketi'ndeki sermaye katkısının %99'unu 7,1 milyon ABD dolarının üzerinde bir değerle Le Y Linh'in Retro Harvest Finans Şirketi'ne devretme teklifini imzalamaları talimatını verdi.

Daha sonra, Dong Nai Kauçuk Şirketi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Nguyen Thanh Chau ve Ba Ria Kauçuk Şirketi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Nguyen Cong Tai, sermaye katkısının %80'ini devretmek üzere bir sözleşme imzaladılar ve 5,8 milyon ABD dolarının üzerindeki tutarın tamamını aldıklarını yanlış bir şekilde teyit ettiler (gerçekte hiçbir para transferi yapılmadı), böylece Ho Chi Minh Şehri Planlama ve Yatırım Dairesi, Retro Harvest Finans Şirketi'nin Phu Viet Tin Şirketi'nin sermayesinin %80'ine sahip olması için değiştirilmiş bir işletme kayıt belgesi düzenleyebildi.

2011 yılının sonlarına doğru, Le Quang Thung emekliliğe hazırlanırken, Le Y Linh turuncu bir Hermes kağıt torba içinde 300.000 dolar hazırladı. Ardından Linh ve Dua, Phu Viet Tin Şirketi'ndeki sermaye katkısının %99'unun satışını yönlendirdiği için Thung'a teşekkür etmek amacıyla, Ho Chi Minh Şehri'nin eski 1. Bölgesi'ndeki Le Duan Caddesi'nde bulunan bir restoranda akşam yemeğine davet ettiler.

2013 yılının Kasım ayı civarında, Quoc Cuong Gia Lai Şirketi'nin eski Başkanı olan davalı Nguyen Thi Nhu Loan, Linh ve Dua'nın projeyi satmak istediğini öğrendi ve bunun üzerine soruşturma başlattı. Ardından Loan, Linh ve Dua ile projeyi satın almak için görüşmeler yaptı ve Linh'in Dua'ya 460 milyar VND (arazi kullanım ücretleri dahil) tutarında bir "satış vaadi sözleşmesi" imzalaması için yetki vereceği konusunda anlaştı.

Kauçuk Şirketi'nin arazi satın alımına devam edebilmesi için diplomatik masraflar için paraya ihtiyaç duyduklarından, Linh ve Dua davalı Kredi şirketinden avans aldılar. Ardından, 13 Aralık 2013 ile 22 Ocak 2014 tarihleri arasında Linh ve Dua, dört taksit halinde 45 milyar VND çektiler ve parayı Dua'ya verdiler.

Ocak 2014'ün sonunda Dừa, 20 milyar VND'yi dört boş Glenfarclas viski kasasına koydu, bir arabaya yükledi, Kauçuk Grubu'nun eski Genel Müdürü Trần Ngọc Thuận'ın ofisine götürdü ve Thuận'a teslim etti.

6 ve 8 Ağustos 2014 tarihlerinde Linh ve Dừa, Phu Viet Tin Şirketi'ndeki sermaye katkılarının %99'unu, arazi kullanım ücretleri hariç 271 milyar VND'nin üzerinde bir bedelle davalı Loan'a devreden bir sözleşme imzaladılar. Soruşturma birimi, "Vietnam Kauçuk Grubu'na ödenmesi gereken 114 milyar VND'nin üzerindeki tutar düşüldükten sonra, davalılar Linh ve Dừa 157 milyar VND'nin üzerinde bir kazanç elde ettiler" iddiasında bulundu.

Transfer tamamlandıktan sonra Dừa, 500.000 VND'lik banknotlar halinde toplam 25 milyar VND'yi iki siyah bavula yerleştirdi ve Trần Ngọc Thuận ile özel konutunda buluşmak üzere anlaştı.

Akşam saat 9 civarında Dừa, Thuận'ın evine geldi ve ona bu iki bavul dolusu parayı verdi.

Dua'dan toplam 45 milyar VND aldıktan sonra Thuan, bu paranın 7,5 milyar VND'sini Kauçuk Grubu'ndaki üç kişiye verdi: Yönetim Kurulu Başkanı Vo Sy Luc, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Tran Thoai ve Planlama ve Yatırım Departmanı Başkanı Pham Van Thanh'a, her birine 2,5 milyar VND. Thuan kalan 37,5 milyar VND'yi ise kişisel amaçları için kullandı.

Soruşturmanın sonuçlarına göre, sanık Loan, Phu Viet Tin Şirketi'ndeki sermaye katkısının %100'ünü devralmadan önce, Thinh Vuong Gayrimenkul Anonim Şirketi'nin (Novaland Grubu'nun bir iştiraki) Yönetim Kurulu Başkanı Bay Bui Cao Nhat Quan ile bir yatırım sözleşmesi imzalamış ve 846 milyar VND'nin üzerinde bir tutar karşılığında Phu Viet Tin Şirketi'ndeki sermaye katkısının %100'ünü devretmeyi taahhüt eden bir depozito yatırmıştır. Giderler düşüldükten sonra, sanık Loan 297 milyar VND'nin üzerinde kar elde etmiştir.

Kaynak: https://nld.com.vn/audio-duong-di-long-cua-dong-tien-thuong-vu-dat-vang-39-39b-ben-van-don-196251217100000368.htm