My Hanh Group'un sahibi insanları 1,2 trilyon VND'den fazla nasıl dolandırdı?

Hanoi şehrinin Cau Giay ilçesi Soruşturma Polis Departmanı, dolandırıcılık ve zimmete geçirme suçlamalarıyla 43 yaşındaki Pham My Hanh hakkında cezai işlem başlattı ve 4 ay süreyle geçici gözaltı kararı verdi.

Cau Giay Bölgesi Polis Merkezi Ekonomi Polisi Birimi Başkanı Yarbay Nguyen Phi Hung, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgeyi izlemeleri sonucunda My Hanh Grup Anonim Şirketi'nin bağış toplama faaliyetlerinde olağandışı işaretler olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Yapılan soruşturmanın ardından yetkililer, bu şirketin bağış toplama faaliyetlerinin yasayı ihlal ettiğine dair işaretler taşıdığını tespit etti.

Komutanın açıklamasına göre, Pham My Hanh'ın başkanlığını ve yönetimini üstlendiği My Hanh Grup Şirketi, Ngoc Linh ginsengi yetiştirme ve ticaret alanında faaliyet göstermektedir.

Yarbay Nguyen Phi Hung (Fotoğraf: Hai Nam).

Yukarıda bahsedilen ticari faaliyetlerden ve sermaye ihtiyacından kaynaklanan nedenlerle, Hanh ve ortakları 2020 ile 2022 yılları arasında yatırımcılardan fon toplama çalışmaları düzenlediler. Hanh'ın yönetiminde şirket, yatırımcıları çekmek için proje fikirlerini "tanıtmak" amacıyla kapsamlı reklam kampanyaları yürüttü.

Ayrıca My Hanh, yatırımcılara yıllık %24-48 faiz oranı ödeme sözü verdi ve bunu taahhüt etti. Yarbay Hung bu faiz oranını "genel faiz oranı seviyesine kıyasla çok cazip" olarak değerlendirdi.

My Hanh Group Şirketi, yatırımcılarla çalışarak üç tür sözleşme teklif etti: Ngoc Linh ginseng ekimi için sermaye katkı sözleşmesi, kredi sözleşmesi ve Hanh'ın şirketteki hisselerinin satışı sözleşmesi.

Başlangıçta, Cau Giay Bölge Polisi, bu girişime yaklaşık 1.000'den fazla yatırımcının 1.200 milyar VND'den fazla katkıda bulunduğunu tespit etti.

Şüpheli Pham My Hanh (Fotoğraf: Baodautu).

Cau Giay Bölgesi Polis Merkezi Ekonomik Polis Timi komutanı, Hanh'ın planına işaret ederek, söz konusu bağış toplama kampanyasından elde edilen paranın işletmenin işletme sermayesine eklenmediğini, şirketin mali kayıtlarında yer almadığını, bunun yerine ayrı olarak Hanh'ın hesabına aktarıldığını söyledi.

Hanh, 1,2 trilyon VND'den fazla olan bu miktarın sadece yaklaşık %1'ini üretim ve ticari faaliyetler için kullandı; geri kalanını ise kısa vadeli sözleşmelerin faizlerini ödemek, kişisel harcamalar yapmak ve kendi adına kayıtlı gayrimenkul satın almak için kullandı.

Bugüne kadar Hanh ve şirketinin kullandığı ancak soruşturma makamlarına açıklayamadığı fonlar mevcut ve bu fonların kullanım amacı belirsizliğini koruyor.

Yarbay Nguyen Phi Hung'a göre, My Hanh Grup Şirketi, iş ve üretim faaliyetlerinin değerini "şişirmiş"; gerçeklikle örtüşmeyen iş senaryoları ve beklentiler "oluşturmuş"; ve şirketin değerini keyfi olarak değiştirip artırarak, gerçek üretim ve iş performansından çok daha yüksek faiz oranları sunmuştur.

My Hanh Group şirketine ait Ngoc Linh Ginseng ürünlerinin sergilendiği bir teşhir salonu (Fotoğraf: Hong Nhung).

Şirket artık yatırımcılardan topladığı fonları geri ödeyemez durumda. Soruşturmacılar, şüphelinin ve My Hanh Grup Şirketi'nin konutlarını, iş yerlerini ve depolarını arayarak, davayla ilgili çok sayıda belge ve delile el koydu.

Cau Giay Bölgesi Polis Merkezi Ekonomik Polis Ekibi Komutanı, yetkililer tarafından yürütülen doğrulama ve soruşturma sürecinde bazı yatırımcıların hala Hanh'ın paralarını iade etmesini beklediğini söyledi.

Yetkililer, mağdurları ve yatırımcıları Hanh'ın eylemlerini polise bildirme konusunda işbirliği yapmaya çağırıyor; böylece Cau Giay Bölge Polisi, şüphelinin suçlarının kapsamını, boyutunu ve niteliğini açıklığa kavuştururken, mağdurların haklarını da güvence altına alabilecek.

Ginseng plantasyonu, şirketin internet sitesinde tanıtılıyor (Fotoğraf: MHG).

Ayrıca, Yarbay Hung, Pham My Hanh ile sivil işlemlerde iş birliği yapan veya avans ödemesi alan kuruluş ve kişilerden, paranın geri alınması için soruşturma birimiyle iş birliği yapmalarını istedi. Yetkililer, bu paranın da Hanh'ın dava kapsamında yasa dışı olarak zimmetine geçirdiği para olduğunu belirledi.

Yarbay Nguyen Phi Hung, "Bu vakayı titizlikle soruşturacağız, soruşturmayı Hanh'a para zimmetine geçirmede yardım edenleri de kapsayacak şekilde genişleteceğiz, Hanh'ın kullandığı paranın kaynaklarını iyice tespit edip geri alacağız ve mağdurların haklarının korunmasını sağlayacağız" dedi.

Kaynak: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm