My Hanh Grubu'nun sahibi 1.200 milyar VND'den fazla parayı nasıl dolandırıp seferber etti?

Cau Giay Bölge Polisi ( Hanoi Şehri) Soruşturma Polis Ajansı, Pham My Hanh'ı (43 yaşında) 4 ay boyunca mal varlığına hileli el koyma suçundan dolayı kovuşturma başlattı ve geçici olarak gözaltına alınması emrini verdi.

Cau Giay Bölge Emniyet Müdürlüğü Ekonomi Polisi Ekibi Kaptanı Yarbay Nguyen Phi Hung, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yaptıkları incelemeler sonucunda bölge polisinin My Hanh Grup Anonim Şirketi'nin sermaye seferberliğinde sıra dışı işaretler hakkında bilgi aldığını söyledi.

Soruşturma kurumu, yaptığı incelemede, şirketin sermaye seferberliği faaliyetlerinin şu ana kadar yasayı ihlal ettiği yönünde bulgulara ulaştığını tespit etti.

Komutan, Pham My Hanh'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olduğu My Hanh Grup Şirketi'nin, ağaç dikimi alanında ve Ngoc Linh ginsengiyle ilgili ticari faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Yarbay Nguyen Phi Hung (Fotoğraf: Hai Nam).

Yukarıda belirtilen iş faaliyetlerine dayanarak, sermaye ihtiyacı nedeniyle Hanh ve meslektaşları, 2020-2022 döneminde yatırımcılardan sermaye seferberliği düzenledi. Hanh'ın yönetimi altında şirket, yatırımcıları çekmek için proje fikirleri "çekerek" faaliyetleri hakkında birçok tanıtım başlattı.

Ayrıca My Hanh, yatırımcılara yıllık %24-48 oranında faiz ödeme sözü verdi ve taahhütte bulundu. Yarbay Hung, bu faiz oranının "genel faiz oranı seviyesine kıyasla çok cazip" olduğunu söyledi.

Yatırımcılarla çalışan My Hanh Group Şirketi 3 tür sözleşme sunmaktadır: Ngoc Linh ginsenginin yetiştirilmesi için sermaye katkısı sözleşmesi, Kredi sözleşmesi ve Hanh'ın şirketteki hisselerinin satışı sözleşmesi.

Cau Giay İlçe Polisi başlangıçta bu girişime 1.000'den fazla yatırımcının 1.200 milyar VND'den fazla katkıda bulunduğunu tespit etti.

Sanık Pham My Hanh (Fotoğraf: Baodautu).

Cau Giay İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekonomi Polisi Komutanı, Hanh'ın hilelerine dikkat çekerek, yukarıda belirtilen sermaye seferberliğinden gelen paranın üretim ve iş faaliyetleri için ayrılan sermayeye eklenmediğini, şirketin finansmanında muhasebeleştirilmediğini, ancak Hanh'ın hesabına ayrı olarak aktarıldığını söyledi.

Hanh, bu 1.200 milyar VND'nin yalnızca yaklaşık %1'ini üretim ve iş için kullandı; geri kalanını kısa vadeli sözleşmelerin faizlerini ödemek, kişisel harcamalar yapmak ve kendi adına gayrimenkul satın almak için kullandı.

Şu ana kadar Hanh ve şirketin kullandığı ancak soruşturma kurumuna açıklanmayan nakit akışları bulunmaktadır ve kullanım amacı belirsizdir.

Yarbay Nguyen Phi Hung'a göre, My Hanh Grup Şirketi, işletmenin ve üretim ile iş faaliyetlerinin değerini "şişirmiş"; işletme için gerçeğe aykırı senaryolar ve beklentiler "çizmiş"; üretim ve iş verimliliğinden çok daha yüksek faiz oranları sunmak için işletmenin değerini keyfi olarak değiştirmiş ve artırmıştır.

My Hanh Group Company'den Ngoc Linh Ginseng'i sergileyen bir temsilci (Fotoğraf: Hong Nhung).

Şirket, yatırımcılardan topladığı parayı ödeme yeteneğini kaybetti. Soruşturma birimi, sanığın ve My Hanh Grup şirketinin ikametgahında, iş yerinde ve deposunda arama yaparak davayla ilgili birçok belge ve belgeye el koydu.

Cau Giay İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekonomi Polisi Ekibi Komutanı, yetkililerin yaptığı inceleme ve soruşturma sürecinde bazı yatırımcıların hala Hanh'ın paralarını iade etmesini beklediğini söyledi.

Yetkililer, mağdurların ve yatırımcıların Hanh'ın eylemlerini polise bildirme konusunda polise işbirliği yapmalarını talep ediyor. Böylece Cau Giay Bölge Polisi, sanığın suçlarının kapsamını, ölçeğini ve niteliğini açıklığa kavuşturabilir ve mağdurların haklarını güvence altına alabilir.

Şirketin internet sitesinde reklamı yapılan ginseng bahçesi (Fotoğraf: MHG).

Yarbay Hung ayrıca, Pham My Hanh ile hukuki işlemlerde iş birliği yapan, para alan ve para alan kuruluş ve kişilerden, parayı geri almak için soruşturma dairesiyle iş birliği yapmalarını talep etti. Yetkililer, bu miktarın aynı zamanda Hanh'ın davada yasadışı olarak zimmetine geçirdiği para olduğunu tespit etti.

Yarbay Nguyen Phi Hung, "Olayı kararlılıkla araştıracağız, Hanh'ın parayı zimmetine geçirmesine yardım eden kişilere yönelik soruşturmayı genişleteceğiz, Hanh'ın kullandığı paranın kaynaklarını ayrıntılı bir şekilde tespit edeceğiz, parayı geri alacağız ve mağdurların haklarını sağlayacağız" dedi.

Kaynak: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm