ChainTracer, polisin AntEx vakasını takip etmesine yardımcı oluyor

Bay Tran Huyen Dinh, ChainTracer Proje Müdürü. (Fotoğraf: HNV)

En son 14 Ekim öğleden sonra Hanoi Şehir Polisi'nden alınan bilgiye göre birim, AntEx davasını ve sanık Nguyen Hoa Binh'i (Shark Binh) 9 suç ortağıyla birlikte kovuşturmaya başladı.

Yukarıdaki vakayla ilgili olarak, ChainTracer birçok katkı sağlamış ve izleme sürecinde yetkililere destek olmuştur. Nhan Dan Gazetesi'ne açıklama yapan ChainTracer projesinin başkanı ve VBA Fintech Uygulama Komitesi Başkanı Bay Tran Huyen Dinh, ChainTracer'ın uzman ekibinin blockchain üzerindeki tüm nakit akışını analiz ettiğini, izlediğini ve modellediğini, yetkililerin cüzdanlar, borsalar ve ilgili adresler arasındaki token hareket akışlarını belirlemesine yardımcı olduğunu belirtti.

Bay Tran Huyen Dinh, "ChainTracer, en son zincir içi analiz teknolojisini uygulayarak şüpheli cüzdan kümelerini belirledi, para akışlarını izledi ve KYC/KYB bilgi karşılaştırması için veri sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı borsalarla teknik temasları destekledi, böylece ilgili kişilerin kimlikleri ve rolleri netleştirildi" dedi.

ChainTracer proje yöneticisine göre, AntEx sanal para birimi projesiyle ilgili işlemlerin izlenmesi süreci, blockchain teknolojisinin özellikleri sayesinde bazı önemli avantajlara sahip. Tüm işlemler herkese açık ve şeffaf bir şekilde saklanıyor ve düzenlenemez veya silinemez hale geliyor. Bu sayede, olay üzerinden 3 yıldan uzun süre geçmiş olsa bile, nakit akışının doğru ve hızlı bir şekilde analiz edilip izlenmesine yardımcı oluyor. Bu, bireylerin kanıtları silebildiği veya hizmet sağlayıcıların artık bilgi saklamadığı geleneksel dolandırıcılık modellerinin aksine mümkün.

"Ancak en büyük zorluk, Vietnam polisi resmi olarak iş birliği talebinde bulunmasına rağmen bazı uluslararası borsaların iş birliği yapmaması. Gate ve MEXC gibi bazı borsalar zamanında yanıt vermedi veya bilgi sağlamadı, bu da nihai yararlanıcıların tespit edilip izlenmesinde zorluklara yol açtı," diye açıkladı Bay Dinh.

Kripto varlıklar alanında son dönemde yaşanan dolandırıcılık vakalarını değerlendiren Tran Huyen Dinh, yatırımcıların bilgilerini sürekli olarak güncellemeleri, yüksek faiz oranları vaat eden veya net bilgi içermeyen projelere karşı dikkatli olmaları ve yalnızca işleyiş mekanizmasını net bir şekilde anladıklarında veya saygın birimlerden doğrulama aldıklarında katılım göstermeleri gerektiğini söylüyor.

"Kripto varlık piyasasındaki dolandırıcılık biçimleri giderek daha karmaşık hale geliyor ve birçok proje yatırım, kâr fonu veya cazip DeFi platformları kisvesi altında gizleniyor. Dijital Teknoloji Endüstrisi Kanunu ve 05/2025/NQ-CP sayılı Karar'ın, piyasanın daha yakından ve şeffaf bir şekilde yönetilmesine yardımcı olarak yatırımcıların korunmasına ve dolandırıcılık risklerinin en aza indirilmesine katkıda bulunacağına inanıyorum. Mülkiyet gaspı durumunda, yatırımcılar zamanında destek için derhal polise başvurmalıdır," diye vurguladı Bay Dinh.

ChainTracer, bugüne kadar toplam tahmini kaybı 10 milyon ABD dolarına kadar ulaşan 65 vakayı ele geçirdi ve takibine yardımcı oldu. Son olarak, ChainTracer, binlerce Vietnamlı yatırımcıdan on milyarlarca VND'yi gasp eden sanal para yatırım dolandırıcılığı şebekesi "WorldMall.app"i (WM coin) başarıyla çökertmek için yetkililerle iş birliği yaptı.

HA ANH

Kaynak: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html