Changpeng Zhao kara para aklama suçunu kabul etti, Binance CEO'luğundan istifa etti

Changpeng Zhao'nun hükümetle yaptığı anlaşma, Binance hakkında yıllardır süren soruşturmayı sonlandırıyor. Adalet Bakanlığı'na göre, Zhao ve diğerleri, kara para aklamayla mücadele programını etkili bir şekilde uygulamamak ve ABD ekonomik yaptırımlarını "ABD yasalarının gerektirdiği kontrolleri uygulamadan, ABD piyasalarından kâr elde etmek için kasıtlı ve hesaplı bir çabayla" kasten ihlal etmek suretiyle Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etmekle suçlanıyor.

Zhao, X konusunda "hata yaptığını" ve "sorumluluk aldığını" kabul etti. Ayrıca, eski küresel bölgesel piyasalar direktörü Richard Teng'in Binance'in yeni CEO'su olacağını da sözlerine ekledi.

Binance ve milyarder kurucusuna karşı açılan dava, Adalet Bakanlığı, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ve Hazine Bakanlığı'nın ortak çalışmasıdır.

Dünyanın en büyük kripto para borsasının CEO'su Changpeng Zhao, kara para aklama suçunu kabul ederek istifa etti. (Fotoğraf: Bloomberg)

Hazine Bakanı Janet Yellen, 21 Kasım tarihli bir basın açıklamasında, borsanın yasadışı aktörlerin terörizm ve uyuşturucu gibi faaliyetleri destekleyen 100.000'den fazla işlem yapmasına izin verdiğini, ayrıca ABD yaptırımlarını ihlal eden 1,5 milyondan fazla sanal para işlemine de izin verdiğini belirtti.

Ayrıca Hamas'ın El-Kassam Tugayları, Filistin İslami Cihadı, El Kaide ve IŞİD gibi terör örgütleriyle ilgili işlemlere de izin verildi. Yellen, Binance'in "hiçbir zaman şüpheli faaliyet bildiriminde bulunmadığını" belirtti.

ABD Başsavcısı Merrick Garland, öğleden sonra düzenlediği basın toplantısında, para cezasının "şimdiye kadar aldıkları en büyük cezalardan biri" olduğunu söyledi. Yellen ise bunun Hazine Bakanlığı tarihindeki en büyük kolluk kuvveti eylemi olduğunu belirtti.

"Yasayı çiğnemek için yeni teknoloji kullanmak sizi bir muhalif yapmaz. Sizi bir suçlu yapar," diye devam etti Garland. "Binance, Amerikan halkının güvenliğinden çok kendi kârını ön planda tutuyor."

Binance, VIP kullanıcılarının "kolluk kuvvetleri tarafından soruşturmaya tabi tutulmaları halinde" onları bilgilendirmek için bir süreç bile geliştirdi.

Eski Binance yöneticisi suçunu şahsen kabul etti. Adalet Bakanlığı ayrıca mahkemeden Zhao'ya 50 milyon dolar para cezası vermesini istedi.

Binance, yeni temel kurallarla faaliyetlerine devam edecek. Şirketin, faaliyetlerinin ABD kara para aklamayla mücadele standartlarıyla uyumlu olmasını sağlamak için uyumluluk programını sürdürmesi ve geliştirmesi gerekecek. Ayrıca, bağımsız bir uyumluluk denetçisi ataması gerekecek.

Binance, hükümete 2,5 milyar dolar tazminat ve 1,8 milyar dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Anlaşma, FTX kurucusu Sam Bankman-Fried'in jüri müzakerelerinin sadece üç saat sürmesinin ardından dolandırıcılık ve komplo suçlamalarından suçlu bulunmasının hemen ardından geldi.

CNBC'ye konuşan uzmanlar, yaklaşık 20 tanığın ve yüzlerce belgenin yer aldığı bir aylık davada daha önce bu kadar hızlı bir karar görmediklerini söyledi.

Binance, faaliyet gösterme biçimi nedeniyle yoğun incelemeye tabi tutuluyor. Birçok yargı bölgesindeki yetkililer, şirketin belirli pazarlarda faaliyet gösterme yetkisi olmamasına rağmen "tutkulu" yaklaşımıyla ilgili endişelerini dile getiriyor ve kara para aklama ve menkul kıymet dolandırıcılığı gibi yasa dışı işlemlere karıştığı iddialarını dile getiriyor.

2017 yılında Çinli bir girişimci tarafından kurulan Binance, sadece birkaç hafta içinde kripto para alanında bilinmeyen bir yerden büyük bir güce dönüştü.

Binance, günümüzde küresel çapta en büyük kripto para borsası olmaya devam ediyor ve her yıl milyarlarca dolarlık işlem hacmi gerçekleştiriyor.

Borsa, büyümeye yönelik agresif bir yaklaşım benimsedi ve çoğu zaman önceden izin almadan küresel çapta etki alanını hızla genişletti.

Ana şirketi Cayman Adaları'nda bulunan Binance'in tek bir küresel merkezi bulunmuyor ve Zhao, platformun "merkezi olmayan" bir işletme modeliyle çalışmasını istediğini söyleyerek bu yöndeki çağrılara sık sık direniyor.

2021 yılında Birleşik Krallık Finansal Yürütme Kurumu (FCA), Binance'in ülkede faaliyet göstermesini yasakladı. Düzenleyici kurumun kara para aklamayla mücadele ve müşteri inceleme kontrollerinin gereklilikleri karşılamadığını söylemesinin ardından Binance, Birleşik Krallık'ta tam lisans alma planlarını iptal etti.

(CNBC'ye göre)

Rusya, ödeme faaliyetlerinde dijital rubleyi kullanıyor

Rusya Maliye Bakanlığı ve Rusya Merkez Bankası, 2024 yılında bazı bütçe harcamalarında dijital rubleyi deneme kararı aldı.

Singapur, ulusal dijital para biriminin piyasaya sürüleceğini duyurdu

Singapur, güvenli ve verimli dijital işlemlerle finans sektöründe devrim yaratmayı hedefleyerek 2024 yılında ulusal dijital para birimini çıkarmaya başlayacak.