Neden hâlâ birçok kişi "hayalet" sanal para projelerinin tuzağına düşüp milyarlarca dolar kaybediyor?

(NLDO)- Uzmanlar, vatandaşların lisanssız sanal para projelerine katılmamasını ve "süper kâr" reklamlarına inanmamasını öneriyor.

Nguoi Lao Dong Gazetesi'nin haberine göre, Hanoi Şehir Polisi, 14 Ekim öğleden sonra NextTech Group Anonim Şirketi Başkanı Bay Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) ve 9 kişiyi dolandırıcılık ve ciddi sonuçlara yol açan muhasebe yönetmeliklerini ihlal etmekle suçladı.

Soruşturma kurumunun iddiasına göre, 2021 yılında Bay Nguyen Hoa Binh ve bir dizi uzman, "AntEx dijital para birimi" projesini geliştirdi, sosyal ağlarda yaygın olarak tanıttı ve Next100 Blockchain fonu aracılığıyla 50 milyon ABD doları yatırım yapma taahhüdünde bulundu.

Ancak yetkililer, projenin taahhüt edildiği gibi hayata geçirilmediğini tespit etti. Grup, ürünü geliştirmek yerine genel cüzdandan para çekerek, NextTech ekosistemindeki kişisel cüzdanlara ve şirketlere aktardı ve yaklaşık 30.000 yatırımcının varlıklarını, olağanüstü miktarda parayla ele geçirdi.

AntEx davasından önce de, yetkililer benzer hilelerle bir dizi "hayalet" sanal para projesini çökertmişti. Ağustos 2025'te Hanoi Şehir Polisi, Wingstep ve Naga Kingdom'ı işleten ve 3.000'den fazla kişiyi toplamda yaklaşık 200 milyar VND dolandıran grubu tutukladı.

Mayıs 2025'te Dong Nai İl Polisi, Vietnam'daki en büyük dijital para dolandırıcılığı olarak kabul edilen ve yaklaşık 10.000 milyar VND'ye yakın paranın el konulduğu sanal para çok seviyeli pazarlama modeli olan Matrix Chain (MTC) ağını çökertti.

Yetkililerin ve uzmanların sürekli uyarılarına rağmen, birçok insanın "hayatlarını değiştirme hayaline" inandıkları için hâlâ lisanssız projelere yöneldiğini belirtmekte fayda var. Ho Chi Minh şehrinde yaşayan Bay NN şunları paylaştı: "COVID-19 döneminde sanal para fiyatları arttığında, internette reklamı yapılan birkaç projeye yatırım yaptım. İlk başta günlük %15-20 kâr elde ettim, ancak para çekmek istediğimde çekemedim ve ardından proje "buharlaştı". Sermayemin %80'inden fazlasını kaybettim ve dolandırıldığımı mı yoksa piyasanın mı etkisi olduğunu bilmiyorum."

İnsanların sahte sanal para projelerinin aşırı kârlı reklamlarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

BlockchainWork Anonim Şirketi'nin kurucu ortağı ve Genel Müdürü Le Ngoc My Tien, birçok insanın aldatılmasının temel nedeninin açgözlülük ve bilgi eksikliği olduğunu söyledi.

Dolandırıcılık projeleri genellikle alışılmadık derecede yüksek getiriler vaat eder, başlangıçta güven oluşturmak için zamanında faiz öder, ardından katılımcıları cazip komisyon vaatleriyle yeni kişileri çekmeye çalışır.

Tien, "Bu, sanal para dolandırıcılığı projelerinin bilindik bir numarası. Yetkililer ve uzmanlar defalarca uyarmış olsa da, birçok kişi hala büyük kârların cazibesine kapılıyor ve kurban oluyor," dedi.

Blockchain alanında faaliyet gösteren bir işletme yöneticisi, sahte projelerin genellikle Binance veya dünyanın en büyük dijital para birimi Bitcoin gibi saygın borsalara benzer isimlerle kendilerini uluslararası markalar gibi gizlediklerini ve çok seviyeli bir pazarlama modeli uygulayarak, sonraki yatırımcılardan para alıp önceki yatırımcılara ödeme yaptıklarını, yılda yüzde yüzlerce kar elde ettiklerini söyledi.

Bununla da kalmayıp başarılı iş adamlarının görsellerini oluşturuyor, süper arabaları, villaları sergiliyor veya kalabalığın psikolojisine hitap etmek için ünlü kişileri tanıtıma davet ediyorlar.

Yönetmen, "Birçok yatırımcı, para kaybetmelerine rağmen dolandırıldıklarını fark etmiyor ve yatırım yapmanın riskli olduğunu düşünüyor; oysa gerçekte sahte bir projeye para yatırmış oluyorlar" dedi.

Yukarıdaki olaylardan yola çıkarak uzmanlar, insanların kesinlikle lisanssız sanal para projelerine katılmamalarını, süper kâr reklamlarına veya ünlü kişilerin onaylarına inanmamalarını öneriyor.

Source: https://nld.com.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-van-sap-bay-mat-tien-ti-vao-cac-du-an-tien-ao-ma-196251019122525776.htm