Phu Quy Gold Şirketi başkanının 4 muhasebe sistemini kullanma

Phu Quy Altın Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı, fatura düzenlemeden altın satarak vergi kaçırmakla suçlandı ve vergi kaçırmak için 2.000 milyar VND'den fazla paranın kayıtlardan çıkarılmasına neden oldu.

Phu Quy Şirketi Başkanı Le Xuan Tung (solda) ve Le Thuy Quynh - Fotoğraf: Kamu Güvenliği Bakanlığı

Phu Quy Altın Yatırım Anonim Şirketi'nin Quang Tri eyaletindeki Lao Bao sınır kapısında meydana gelen "kaçakçılık" ve "vergi kaçakçılığı" davasını sonuçlandıran soruşturma kurumu, şirket başkanını 6,1 milyar VND vergi kaçırmakla suçladı.

Bay Le Xuan Tung (Phu Quy Altın Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü), çalışanlarına günlük altın alım satım işlemlerini kaydetmek için 4 yazılım kullanmaları talimatını verdiği, ancak vergi kaçırmak için fatura veya belge olmadan bazı işlemleri atladığı iddiasıyla suçlandı.

Aynı davada, Quang Tri eyaletinde ikamet eden Bayan Nguyen Thi Hoa ve baldızı Nguyen Thi Gai ile 21 kişinin, Laos'tan Vietnam'a altın kaçakçılığı şebekesi kurup Hanoi'deki altın dükkanlarına satmakla suçlanarak kaçakçılıktan yargılanmaları önerildi.

Phu Quy Gold Şirketi sadece 1 yılda 2.000 milyar dolardan fazla parayı kayıtlardan çıkardı.

Sonuç olarak, Phu Quy Altın Yatırım Anonim Şirketi'nin 250 milyar VND sermayesi bulunmaktadır ve merkezi Tran Nhan Tong Caddesi'nde (Hai Ba Trung Bölgesi, Hanoi) bulunmaktadır. Şirketin başkanlığını Sayın Tung yürütmektedir.

Phu Quy Gold Şirketi, günlük altın alım satımını yönetmek için 4 yazılım kullanmaktadır.

Ham altın ve sanat altınlarının (SJC altın, sade yüzükler, burç heykelleri...) ithalat, ihracat, alım ve satımının ERP yazılımı kullanılarak takip edildiği bir sistemdir.

Mücevher yazılımları, altın takı alım satımını yönetmek için kullanılır. Misa ve FAST adlı iki muhasebe yazılımı ise alım satım işlemlerini muhasebeleştirmek, maliyetleri tahsis etmek ve vergi ve finansal raporlama maliyetlerini toplamak için kullanılır.

Soruşturma sonuçlarına göre, Bay Tung'un çalışanlarına tüm satış faaliyetlerini ERP yazılımı Jewelry'de kaydetmeleri talimatı verdiği belirlendi.

Aynı zamanda Bay Tung, iki muhasebeciye raporlama ve vergi beyannamelerini sunmak için verilerin bir kısmını Misa veya FAST muhasebe yazılımına güncellemelerini emretti. Fatura veya belge içermeyen bazı işlemler defterlerden çıkarılacak.

Bay Tung, Phu Quy Gold Company'nin altın ticareti faaliyetlerinin 3 kaynağı olduğunu belirtti: SJC altını, Phu Quy altını ve kuruluşlardan ve bireylerden satın alınan piyasa altını.

Altın alım satımında bireysel müşterilerin çoğunlukla fatura düzenlemeden nakit para ile işlem yaptığı, Phu Quy Gold Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı'nın ise muhasebecilere yazılımda sadece faturalı işlemleri kaydetmeleri yönünde talimat verdiği ve bunun da yanlış beyanlara yol açtığı belirtildi.

Soruşturma sonuçlarına göre, Phu Quy Gold Company'nin yalnızca 2021 yılında 3.900 milyar VND'den fazla gerçek geliri olduğu, ancak yalnızca 1.800 milyar VND'den fazla beyan ettiği, aradaki farkın 2.000 milyar VND'den fazla olduğu belirlendi.

Phu Quy Gold Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı'nın yukarıdaki davranışı, ödenecek vergilerin eksik beyan edilmesine ve Devletin 6,1 milyar VND zarar etmesine yol açtı.

Bunlardan katma değer vergisi kaybı 2,1 milyar VND'nin üzerinde, kurumlar vergisi kaybı ise 3,9 milyar VND'nin üzerindedir.

Altın kaçakçılığının "patronu"nun 21 mülküne el konuldu

Soruşturmaya göre, Nguyen Thi Hoa, başkent Vientiane'den (Laos) Savannakhet eyaletindeki Karon pazarına kadar uzanan bir altın kaçakçılığı şebekesini yönetip işletiyordu. Altın, Laos'tan Lao Bao sınır kapısı (Quang Tri eyaleti) üzerinden Vietnam'a taşınıyor ve ardından Hanoi'deki 6 altın dükkanında satılıyordu.

Soruşturma sonucunda Hoa'nın Aralık 2022 ile Haziran 2023 arasında toplam değeri 454 milyar VND'yi aşan 310 kg altın kaçırdığı belirlendi.

Sanıklar Nguyen Thi Hoa (solda) ve Nguyen Thi Gai - Fotoğraf: Kamu Güvenliği Bakanlığı

Soruşturma kurumunun çalışma grubu, 14 Haziran 2023'te Hanoi ve Quang Tri'deki 29 adreste 21 şüpheliyi arayarak 8,4 milyar VND'den fazla para, 4,2 milyon ABD doları ve 36 külçe altın ele geçirdi. Aynı zamanda, bir başka çalışma grubu, Hanoi'deki kuyumculara 21 kg kaçak altın teslim eden 3 şüpheliyi yakaladı.

Soruşturma kurumu, Nguyen Thi Hoa'ya ait 21 mülk ve altın kaçakçılığı "patronunun" kız kardeşine ait 5 mülk olmak üzere 36 gayrimenkule el koydu.

Ham altın ithalatı ve ticareti yapacak nitelikli işletmelere yönelik öneriler

Soruşturma kurumu, Devlet Bankası'nın Hükümete, ilgili kararnameyi "ham altın ithalatı, üretimi ve ticareti için nitelikli işletmelere lisans verilmesi" yönünde acilen değiştirmesi yönünde tavsiyede bulunmasını önerdi.

Soruşturma kurumuna göre, yukarıdaki tavsiye, piyasaya altın arzının sağlanmasını amaçlamaktadır. Aynı zamanda, yetkililerin, halkın altın ihtiyacını karşılamak ve spekülatif kaçakçılık faaliyetlerini önlemek için yönetim çalışmalarının etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla yönetim ve denetim önlemlerini güçlendirmeleri önerilmektedir.

Piyasa yönetim kurumlarına altın ticareti faaliyetlerinin denetimini, incelemesini ve kontrolünü güçlendirmelerini ve spekülatif kaçakçılık faaliyetlerini önlemelerini tavsiye ediyoruz.

Kaynak: https://tuoitre.vn/chieu-dung-4-he-thong-ke-toan-cua-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-20250214173351489.htm