Bay Trinh Van Quyet'in dolandırıcılık yapmasına yardım eden bir askerin soruşturmasının Milli Savunma Bakanlığı'na devredilmesi

Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı Soruşturma Polisi Birimi (C01), FLC Group Anonim Şirketi'nin (FLC Group) eski Başkanı Sayın Trinh Van Quyet'in borsa manipülasyonu davasına ilişkin ek soruşturmayı tamamladı ve 4 suç grubunda 51 sanığın yargılanmasını önerdi. Bu suçlarda, Sayın Quyet'in dolandırıcılık, mal varlığına el koyma ve borsa manipülasyonu suçlarından yargılanması önerildi.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 1. — Bay Trinh Van Quyet

Ek soruşturma gerektiren 8 maddede, Yüksek Halk Savcılığı, dolandırıcılık ve Bay Trinh Van Quyet'in mal varlığının gaspı suçuyla ilgili olarak asker olan Bay Tran Van Toan'ın davranışının ayrı tutulmasını ve yetkileri uyarınca işlem görmek üzere Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ceza soruşturma kurumuna ve Merkezi Askeri Savcılığa aktarılmasını önerdi.

Ek soruşturma sırasında C01, Bay Quyet ve suç ortaklarına borsa manipülasyonu yapma ve varlıkları dolandırıcılık yoluyla zimmetine geçirme konusunda yardım edenler arasında Bay Tran Van Toan'ın (49 yaşında, Co Nhue 2 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi'de ikamet ediyor) Hava Savunma Fakültesi - Hava Kuvvetleri'nde (Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Akademisi'ne bağlı) öğretim görevlisi olduğunu tespit etti.

C01, 19 Şubat'ta dosyadaki işlemlerin ve ilgili evrakların ayrılmasına, dosyanın yetkisi dahilinde soruşturma yapılması için Milli Savunma Bakanlığı Kriminal Soruşturma Güvenlik Birimi'ne gönderilmesine karar verdi.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 2. — Polis, 29 Mart 2022'de FLC Group genel merkezini aradı

Ayrıca, davanın çözüm süreci sırasında polis, Bay Quyet ve suç ortaklarını borsa manipülasyonuyla suçlayan ve 6 FLC grup hisse senedi koduyla tazminat talep eden 685 yatırımcıdan dilekçe aldı. Bu dilekçeler, C01 tarafından uzlaşma için sınıflandırıldı.

Maliye Bakanlığı'nın değerleme sonucuna göre, AMD, ART, HAI, GAB, FLC hisselerini satın alan yatırımcıların, Bay Quyet ve ortaklarının borsa manipülasyonunun bu 5 hisse senedi koduna verdiği zararı tespit edecek bir dayanak bulunmadığından, değerlendirme ve takas için herhangi bir dayanaklarının bulunmadığı tespit edilmiştir.

ROS hissesi satın alan yatırımcılarla ilgili olarak C01, bu grubu Bay Quyet'in Faros Şirketi'ndeki dolandırıcılık ve mal varlığına el koyma olayının mağdurları olarak tanımladı.

FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company tüzel kişilerinin yasadışı eylemlerini ihbar eden bireylerden gelen 126 dilekçeyle ilgili olarak, Bay Trinh Van Quyet... C01 bunları yetkilerine göre yerel soruşturma kurumlarına tasnif edip çözüme kavuşturmak üzere aktardı.

Aralık 2021'de ihraç edilen FLC Grubu tahvillerini 10.000 VND/tahvil fiyatı ve yıllık %12 faiz oranıyla satın almak üzere sözleşme imzalayan 33 kişiden 44 başvuru alan ve Merkez Bankası'nı (NCB), tahvil satışından önce profesyonel menkul kıymet yatırımcılarını tespit etmemekle, tahvilleri yanlış kişilere satmakla; FLC Grubu'nun tahvil satışından elde ettiği parayı yanlış amaçla kullanmakla suçlayan C01, FLC Grubu ile tahvil satın alımının bir hukuk uyuşmazlığı olduğuna karar verdi. Taraflar anlaşamazlarsa, düzenlemelere göre çözümlenmek üzere mahkemeye dava açabilecekler.

[reklam_2]
Kaynak bağlantısı