Polis, 5 adet sahte banknotun bulunduğu bir işlemde müdahalede bulundu.

(PLVN) - Vietnam Devlet Bankası, bankacılık sektöründe sahte para ve sahte olduğundan şüphelenilen paraların nasıl ele alınacağını ayrıntılı olarak açıklayan bir Genelge yayınladı. Düzenlemelere göre, bir işlemde 5 veya daha fazla sahte banknot veya 5 veya daha fazla sahte metal parçası tespit edildiğinde, Devlet Bankası şubesi, İşlem Ofisi, kredi kuruluşu veya yabancı banka şubesi derhal en yakın polis teşkilatına haber vermelidir.

10 Ocak 2025 14:54

İllüstrasyon fotoğrafı.

(PLVN) - Vietnam Devlet Bankası, bankacılık sektöründe sahte para ve sahte olduğundan şüphelenilen paraların nasıl ele alınacağını ayrıntılı olarak açıklayan bir Genelge yayınladı. Düzenlemelere göre, bir işlemde 5 veya daha fazla sahte banknot veya 5 veya daha fazla sahte metal parçası tespit edildiğinde, Devlet Bankası şubesi, İşlem Ofisi, kredi kuruluşu veya yabancı banka şubesi derhal en yakın polis teşkilatına haber vermelidir.

Vietnam Devlet Bankası (SBV), bankacılık sektöründe sahte ve sahte olduğundan şüphelenilen paranın ele alınmasına ilişkin rehberlik sağlayan 58/2024/TT-NHNN sayılı Genelgeyi yayınladı.

Genelgede, müşterilerle yapılan nakit işlemlerde, sahtecilik emaresi bulunan paraların tespiti halinde, Devlet Bankası şubeleri, İşlem Büroları, kredi kuruluşları ve yabancı banka şubelerinin, gerçek paranın güvenlik özellikleriyle karşılaştırma yaparak aşağıdaki şekilde işlem yapması gerektiği hükme bağlandı:

Devlet Bankası veya Emniyet Bakanlığı'nın bankaya paranın sahte olduğunu yazılı olarak bildirmesi halinde, paraya el konulmalı, tutanak tutulmalı ve sahte para damgalanıp delinmelidir. Yönetmeliklere göre, sahte paranın her iki yüzüne de "SAHTE PARA" damgası vurulmalı, her iki yüze birer kez damga vurulmalı ve sahte paraya 4 delik açılmalıdır (sahte paranın her iki yüzüne de ofis kullanımı için kullanılan bir belge delici kullanılarak simetrik 2 yuvarlak delik açılmalıdır).

Sahte paranın yeni bir tür olduğunun tespiti halinde, sahte paraya damga veya zımba vurulmadan, 87/2023/ND-CP sayılı Kararname ile çıkarılan Ek'teki 01 No'lu Form uyarınca el konulması ve tutanak tutulması gerekmektedir.

Yeni sahte paranın ele geçirildiği tarihten itibaren 2 iş günü içinde, Devlet Bankası şubesi veya İşlem Ofisi, Emisyon ve Hazine Dairesi'ne yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır; kredi kuruluşu veya yabancı banka şubesi, kredi kuruluşunun, kredi kuruluşu şubesinin veya yabancı banka şubesinin ödeme hesabı açtığı bölgedeki İşlem Ofisi'ne veya Devlet Bankası şubesine (bundan sonra bölgedeki Devlet Bankası şubesi olarak anılacaktır) yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır. Bildirimde, sahte paranın türü, miktarı, seri numarası ve tanımı hakkında bilgiler yer almalıdır.

Genelgede ayrıca, Devlet Bankası şubeleri, İşlem Ofisleri, kredi kuruluşları ve yabancı banka şubelerinin aşağıdaki durumlardan herhangi birini tespit etmeleri halinde koordinasyon ve müdahale için en yakın polis merkezine derhal haber vermeleri gerektiği hükme bağlandı: Sahte paranın saklanması, taşınması veya tedavüle sokulması şüphesi taşıyan belirtilerin olması; Yeni türde sahte para olması; Bir işlemde 5 adet sahte banknot (veya 5 adet sahte metal parçası) veya daha fazla bulunması veya müşterinin sahte paranın kayıt altına alınması ve ele geçirilmesine ilişkin gerekli işlemleri yapmaması.

Devlet Bankası mevzuatı uyarınca bankacılık sektöründe desteler ve mühürlü torbalar halinde nakit paranın alınması ve teslimi sırasında para sayma, sınıflandırma ve seçme işlemleri sırasında sahte paranın tespit edilmesi halinde, Devlet Bankası birimleri, kredi kuruluşları ve yabancı banka şubeleri, bu maddenin 1 inci maddesi ile 2 nci maddesinin b ve c bentlerinde belirtilen şekilde nakit işlemlerinde tespit edilen sahte para gibi işlem yaparlar.

Sahte paraların paketlenmesi ve mühürlenmesi Devlet Bankası şubeleri ve İşlem Ofisleri'nin sorumluluğundadır. Sahte paraların mühürlenmesi, Devlet Bankası'nın nakit mühürleme yönetmeliğine uygun olarak yapılır, ancak gerçek paradan ayırt edilebilmesi için mühür üzerine "SAHTE PARA" damgası basılması gerekir.

Buna göre; sahte pamuk para, sahte polimer para: Aynı değerde 100 adet banknot, aynı malzeme 1 demet halinde paketlenmiş; 10 demet 1 deste (1.000 adet banknot) haline getirilmiş ve mühürlenmiş. Sahte metal para: Aynı değerde 100 adet banknot 1 küçük torbaya paketlenmiş ve mühürlenmiş; 10 küçük torba 1 büyük torbaya paketlenmiş (1.000 adet) ve mühürlenmiş.

Paketleme (veya torbalama) için yeterli miktar olmaması durumunda, Devlet Bankası şubeleri ve İşlem Ofisleri de teslimat kolaylığı sağlamak amacıyla paketleri paketleyecek, mühürleyecek ve yaprak (veya parça) sayısını açıkça belirtecektir.

Sahte paralar, Devlet Bankası sisteminde, kredi kuruluşlarında ve yabancı banka şubelerinin kasalarında ayrı ayrı muhafaza ediliyor.

Kredi kuruluşları ve yabancı banka şubeleri, ele geçirdikleri sahte paraları aylık olarak bölgedeki Devlet Bankası şubesine veya İşlem Ofisine teslim etmek zorundadır.

Devlet Bankası şubeleri ve İşlem Ofisleri, kredi kuruluşları ve yabancı banka şubeleri tarafından sunulan her sahte banknotun gerçekliğini kontrol etmekten sorumludur. Sahte banknotta gerçek para tespit edilmesi halinde, Devlet Bankası şubeleri ve İşlem Ofisleri, bu Genelge ile birlikte yayımlanan Ek'teki forma göre tutanak tutacak ve ibraz eden birime yazılı talepte bulunarak, eşdeğer tutarın müşteriye iade edilmesini ve sonuçların 30 gün içinde bildirilmesini talep edecektir.

Devlet Bankası şubesi veya İşlem Ofisi tarafından banknot alanının 1/8'i köşesi kesilerek "SAHTE PARA" damgası vurulmuş ve aynı değerde (alacak olarak) teslim eden birime (tedavül standartlarına uymayan paraların değiştirilmesi için ücret alınmaz) ve Devlet Bankası düzenlemelerine göre tedavül standartlarına uymayan paralar için olduğu gibi paketlenip teslim edilen gerçek banknotlar.

Devlet Bankası şubeleri ve İşlem Ofisleri, sahte parayı en az 6 ayda bir (varsa) Merkez Hazine'ye teslim etmek zorundadır. Bu teslim, Devlet Bankası'na ve Devlet Bankası'ndan para transferleriyle birleştirilebilir.

58/2024/TT-NHNN sayılı Genelge 14 Şubat 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Kaynak: https://baophapluat.vn/cong-an-vao-cuoc-khi-1-giao-dich-co-5-to-tien-gia-post537381.html