Saigon Co.op'un eski Genel Müdürü hakkında dava açılmaya devam ediliyor

Ho Chi Minh Şehri Polisi Güvenlik Soruşturma Ajansı (SIA), 28 Ekim'de Sayın Nguyen Thanh Nhan'ın ( Saigon Co.op. eski Genel Müdürü) suçlamasını "Ciddi sonuçlara yol açan sorumsuzluk"tan "Resmi görevleri yerine getirirken yetkiyi kötüye kullanma"ya çevirdi.

Saigon Co.op'un eski Genel Müdürü Nguyen Thanh Nhan.

Buna göre, Ho Chi Minh Şehri Polis Teşkilatı Soruşturma Güvenlik Departmanı, dördüncü ek soruşturma sonucunu tamamlayarak Savcılığa havale etti ve Sayın Diep Dung (Saigon Co.op eski Başkanı), Vo Thanh Trung (Yeni Kentsel Gelişim Yatırım Anonim Şirketi Genel Müdürü), Ton That Hao (Dai A Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürü) hakkında "Resmi görevleri yerine getirirken yetkiyi kötüye kullanma" suçundan dava açılmasını önerdi.

Soruşturma Güvenlik Ajansı ayrıca, Bayan Ho My Hoa (Saygon Kooperatif Finans Departmanı Müdürü) ve Bay Nguyen Thanh Nhan hakkındaki suçlamaları, Bay Diep Dung'a suç ortağı olarak "Ciddi sonuçlara yol açan sorumsuzluk"tan "Resmi görevleri yerine getirirken yetkiyi kötüye kullanma"ya değiştirmeye karar verdi.

Sanıklar Tran Trung Liet (Saigon Co.op'un eski Baş Muhasebecisi), Hang Thanh Dan (Saigon Co.op'un eski Denetim Kurulu Başkanı), Pham Thi Minh Ngoc (Saigon Co.op'un eski Denetim Kurulu Yardımcısı), Nguyen Thi Thuy Trang (Saigon Co.op'un eski Yöneticisi) hakkında "Ciddi sonuçlara yol açan sorumsuzluk" suçundan dava açılması önerildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine yapılan ek soruşturma sonucunda Soruşturma Kurumu, sanıkların suç teşkil eden fiillerini aşağıdaki şekilde sonuçlandırmak için yeterli gerekçeye sahiptir:

Davalı Diep Dung ile ilgili olarak, Haziran 2016'dan Mart 2018'e kadar, Bay Dung, Saigon Co.op'un Yönetim Kurulu'nu gezmedi, ancak Saigon Co.op'un Finans Departmanı ve Muhasebe Departmanı'ndaki kişilere, davalı Diep Dung'un Saigon Co.op'un 3.000 milyar VND'sinden 1.000 milyar VND'sini aktarması için işlemleri yürütmeleri yönünde keyfi bir talimat verdi. Bu, Büyük C anlaşmasını gerçekleştirmek için sermaye seferber etmek ve Do Thi Moi Şirketi (700 milyar VND) ile Dai A Şirketi'nin (300 milyar VND) yatırım iş birliği yapması için ağı genişletmek anlamına geliyordu ve bu durum Saigon Co.op'un 115 milyar VND kaybetmesine neden oldu.

Soruşturma Ajansı'na göre, Bay Nhan, sanık Diep Dung tarafından Saigon Co.op'un sermaye seferberlik hesabındaki 3.000 milyar VND'den 1.000 milyar VND'nin yatırım işbirliği amacıyla kullanıldığı konusunda bilgilendirildiğini kabul etti ve sanık Ho My Hoa'nın, sanık Diep Dung'un talimatı doğrultusunda Saigon Co.op'un yatırım işbirliği amacıyla 1.000 milyar VND'yi kullanmasının denetlenmesi ve izlenmesi için izin vermeyi kabul etti.

Sanık Diep Dung'un yatırım işbirliği için 1.000 milyar VND kullandığını bilmesine rağmen, Yönetim Kurulu üyesi ve finans ve muhasebe bölümlerinden sorumlu genel müdür olarak görev yapan Bay Nhan, finans ve muhasebe bölümlerine ilgili belgeleri sağlamaları yönünde talimat vermemiş veya talepte bulunmamış ve kendisine verilen sorumlulukları yerine getirmemiştir.

Ayrıca Bay Nhan, mali faaliyetlerden kaynaklanan gelir azalmasının muhasebe esaslarını açıklığa kavuşturmaları için finans departmanına ve muhasebe departmanına talimat vermedi, ancak elde edilen kârlara göre gelir azalmasını düzeltmek için 2018 mali raporunu doğrudan onayladı.

Soruşturma Ajansı'na göre, Bay Nhan'ın eylemleri, sanık Diep Dung'un suç eylemlerinin sonuçlarını kasıtlı olarak ihmal ettiğini, böylece sanık Diep Dung'un suçu tamamlaması için koşullar yarattığını ve Saigon Co.op.'a zarar verdiğini göstermektedir.

Bayan Ho My Hoa, Saigon Co.op ile 1.000 milyar VND yatırım yapmak konusunda banka ile temasa geçip görüştüğünde ve ardından doğrudan (başlatılan) davalı Diep Dung'a Dai A Şirketi ile 300 milyar VND tutarında yatırım işbirliği sözleşmeleri ve Do Thi Moi Şirketi ile 700 milyar VND tutarında yatırım işbirliği sözleşmeleri imzalamasını tavsiye ettiğinde ihlallerde bulunmuştur.

Sanık Tran Trung Liet, Saigon Co.op'un hesabından Do Thi Moi Şirketi ve Dai A Şirketi'ne 1.000 milyar VND transferine ilişkin ödeme yetkisini imzalayan kişiydi. Sanık Liet, bu para kaynağının Saigon Co.op'un üretim ve iş faaliyetlerine hizmet etmek için sermaye seferberliği olduğunu biliyordu, ancak genel müdüre rapor vermedi ve Saigon Co.op Yönetim Kurulu'nun işbirliği politikasını onayladığına dair belgeleri kontrol etmedi, sadece sanık Diep Dung'un talimatlarını izledi.

Lam Ngoc

[reklam_2]
Kaynak